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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-21
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关于第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/900902_20170421_2.pdf |
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2017-04-11
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关于2016年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/900902_20170411_1.pdf |
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2017-04-08
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关于召开2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/900902_20170408_1.pdf |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/900902_20170330_1.pdf |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 独立董事2016年度述职报告
5 公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6 2016年度财务决算和2017年财务预算
7 2016年度利润分配预案
8 2017年预计日常关联交易的议案
9 关于公司2017年对外融资计划的议案
10关于接受控股股东财务资助的议案
11关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
12关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2017-03-29
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关于第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14：00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、2017年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-25
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关于全资孙公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900902_20170325_1.pdf |
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2017-03-18
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关于参与认购华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/900902_20170318_1.pdf |
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2017-02-04
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关于参与设立投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-04/900902_20170204_1.pdf |
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2017-01-20
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/900902_20170120_1.pdf |
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2016-12-27
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关于公司全资子公司上海创越投资有限公司公开摘牌受让上海人才市场报社有限公司40%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/900902_20161227_1.pdf |
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2016-12-24
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关于第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署<股权转让协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/900902_20161217_1.pdf |
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2016-12-09
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2015年公司债券2016年付息公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2016年12月21日开始支付自2015年12月21日至2016年12月20日期间的利息。
债权登记日：2016年12月20日
债券付息日：2016年12月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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关于公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司竞得房产的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-02/900902_20161202_1.pdf |
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2016-12-01
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关于第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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关于第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-09
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关于公司挂牌转让持有的北极绒(上海)纺织科技发展有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/900902_20161109_1.pdf |
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2103
加权平均净资产收益率(%) 5.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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2016年第三季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-27/900902_20161027_2.pdf |
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2016-10-22
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/900902_20161022_1.pdf |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-28/900902_20160928_1.pdf |
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2016-09-10
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关于第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年9月9日召开,会议审议通过《关于重组配套募集资金2016年上半年存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-31
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600604_20160831_18.pdf |
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2016-08-31
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600604_20160831_3.pdf |
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2016-08-31
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关于公司控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600604_20160831_2.pdf |
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