公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-12-26
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关于为神奇药业提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(900904)“神奇B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900904_20191226_5.pdf |
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2019-12-26
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关于山东神奇向神奇投资借款展期暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(900904)“神奇B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900904_20191226_2.pdf |
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2019-12-26
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关于全资子公司神奇药业申请银行固定资产贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(900904)“神奇B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900904_20191226_4.pdf |
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2019-12-20
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关于控股股东一致行动人之间持股调整计划的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600613_20191220_1.pdf |
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2019-11-28
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600613_20191128_1.pdf |
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2019-11-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月15日召开,会议审议通过关于聘请审计机构的议案、关于增补董事的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600613_20191116_1.pdf |
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2019-11-09
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关于公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600613_20191109_1.pdf |
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2019-11-05
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600613_20191105_1.pdf |
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2019-11-02
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600613_20191102_1.pdf |
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于聘请审计机构的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 选举吴克兢先生为公司第九届董事会非独立董事 |
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于聘请审计机构的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 选举吴克兢先生为公司第九届董事会非独立董事
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2019-10-31
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关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_8.pdf |
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2019-10-31
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关于补选董事的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_9.pdf |
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2019-10-31
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于聘请审计机构的议案》、《关于选举公司董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_1.pdf |
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2019-10-31
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_2.pdf |
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2019-10-31
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2019年三季度主要运营数据公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_5.pdf |
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2019-10-31
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_6.pdf |
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2019-10-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2019年11月15日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘请审计机构的议案、关于补选董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_20191031_10.pdf |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报,其它 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600613_2019_3.pdf |
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2019-10-29
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关于两家下属子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600613_20191029_1.pdf |
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2019-10-24
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关于三家下属公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600613_20191024_1.pdf |
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2019-10-10
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关于董事减持股份计划的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600613_20191010_1.pdf |
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2019-10-09
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关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600613_20191009_7.pdf |
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2019-10-09
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》、《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600613_20191009_6.pdf |
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2019-10-09
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关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600613_20191009_8.pdf |
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2019-10-09
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600613_20191009_10.pdf |
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600613_20190921_1.pdf |
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报,其它 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600613_2019_z.pdf |
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600613_20190831_6.pdf |
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2019-08-31
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关于为神奇药业提供融资租赁担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600613_20190831_9.pdf |
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