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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2006年1月20日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到涨幅限制。公司目前的生产经营正常，预计2005年全年盈利，公司2005年年度报告将于2006年4月20日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-01-10
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证券简称由“*ST永生 (*ST永生B)”变为“永生数据 (永生B股)” ，2006-01-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-10
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公布股票获准撤销退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永生数据科技股份有限公司于近日向上海证券交易所递交了《公司关于撤销股票特别处理的申请》，上海证券交易所同意自2006年1月11日撤销对公司股票实行的特别风险警示和其他特别处理，A、B股股票简称变更为“永生数据”和“永生B股”，股票代码不变，股票涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2006年1月10日停牌一天，2006年1月11日恢复交易 |
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2006-01-10
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[20054预盈](900904) *ST永生B：公布2005年度业绩预告公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预告公告
经上海永生数据科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度将实现盈利(上年同期净利润为15096298.35元)。具体的数据以会计师事务所审计的结果为准，并将在公司2005年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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因未刊登股东大会决议公告，12月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布关于2005年第一次临时股东大会相关事项的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司定于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议通知已于2005年11月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。现就相关事项补充公告如下：
1、关于利用盈余公积及资本公积弥补亏损事宜：按相关规定，公司聘请了中和正信会计师事务所对公司截止2005年10月31日的会计报表进行了审计。审计报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、本次会议地址现改为：浦东新区桃林路199号上海海云宾馆二楼会议室 |
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2005-12-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年12月7日，上海永生数据科技股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第三季度报告已于2005年10月31日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上。截止2005年12月7日，控股股东上海飞天投资有限责任公司尚未将其所持有的公司50.02%股权过户至贵州神奇集团控股有限公司名下，目前公司的控股股东仍为上海飞天投资有限责任公司，实际控制人仍为贵州神奇集团控股有限公司。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过陈韵珊辞去公司董事职务的议案。
二、通过关于利用盈余公积及资本公积弥补亏损的议案：合计弥补金额为180526684.89元，具体的弥补数额以相关股东大会召开前公告的审计报告为准。
三、通过贵州金桥药业有限公司与贵州神奇集团控股有限公司等关联方签署的《药品品种调整及技术资料转让协议》。
董事会决定于2005年12月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会《关于同意陈韵珊女士辞去公司董事的议案》。
2、审议董事会《关于同意利用盈余公积及资本公积弥补亏损的议案》。
3、审议董事会《关于同意贵州金桥药业有限公司与贵州神奇集团控股有限公司等关联方签署的＜药品品种调整及技术资料转让协议＞的议案》
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2005-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年11月，上海永生数据科技股份有限公司潜在的控股股东贵州神奇控股集团有限公司(简称：神奇控股)、贵州神奇药业股份有限公司、贵州神奇制药有限公司及上述公司的实际控制人张芝庭、文邦英(下称：神奇控股及其关联方)与公司的控股子公司贵州金桥药业有限公司(下称：金桥药业)签署了《药品品种调整及技术资料转让协议》，神奇控股及其关联方同意将其名下在外用药(真菌)类(即手足癣类)、心脑血管类、抗肿瘤类、虚症类获得批准文号的相关药品品种和剂型：复方咖磷颗粒、复方呋喃西林散等二种药品的全部技术及资料无偿转让给金桥药业。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年11月3日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意将公司的控股子公司贵州金桥药业有限公司(公司投资比例超过25%)变更为中外合资企业 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 344,708,941.05 361,193,750.85
股东权益(不含少数股东权益) 168,268,048.07 159,450,238.99
每股净资产 1.138 1.078
调整后的每股净资产 1.138 1.078
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,846,718.15
每股收益 0.014 0.060
净资产收益率(%) 1.24 5.24 |
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2005-10-12
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,质押 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年10月10日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过公司及其控股子公司贵州金桥药业有限公司(下称：金桥药业)于2005年10月9日与贵州神奇集团控股有限公司(公司潜在的控股股东，下称：神奇控股)签署的《债权转让协议书》：金桥药业将应收公司的4198.86万元债权中的2800万元转让给神奇控股，同时为确保公司对神奇控股的还款义务，公司承诺将持有的金桥药业92.58%权益抵押给神奇控股，抵押期限自协议生效之日至公司履行完毕对神奇控股的还款义务止。
本次交易构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经向上海永生数据科技股份有限公司控股股东上海飞天投资有限责任公司(下称：上海飞天)及实际控制人贵州神奇集团控股有限公司(下称：神奇控股)了解，截止2005年9月20日，上海飞天尚未将其所持有的公司50.02%股权过户至神奇控股名下，双方多次协商未果，股权过户暂无确定的时间表。目前公司的控股股东仍为上海飞天，实际控制人仍为神奇控股。公司无其他应披露而未披露的事项 |
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2005-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年9月13日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议同意聘杨海泉为公司董事会秘书、李斌为公司证券事务代表 |
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2005-09-02
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总经理由“冯斌”变为“朱庆锋” ，2005-08-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年8月29日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘朱庆锋为公司总经理。
二、聘冯斌为公司副总经理。
三、聘郭传海为公司财务总监 |
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2005-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年8月29日，上海永生数据科技股份有限公司A、B股股票价格已连续三天达到涨幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年半年度报告已于2005年8月25日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上。上海飞天投资有限责任公司尚未将所持有的公司50.02%股权过户至贵州神奇集团控股有限公司名下，公司目前的控股股东仍为上海飞天投资有限责任公司，实际控制人为贵州神奇集团控股有限公司。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 338,927,773.67 361,193,750.85
股东权益(不含少数股东权益) 166,173,293.50 159,450,238.99
每股净资产 1.1235 1.078
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,596,015.17 41,279,638.87
净利润 6,723,054.51 5,925,879.56
扣除非经常性损益后的净利润 6,104,517.50 1,169,934.61
每股收益 0.0454 0.04
净资产收益率(%) 4.0458 3.94
经营活动产生的现金流量净额 -26,489,761.18 -2,895,460.01 |
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2005-08-16
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海永生数据科技股份有限公司大股东上海飞天投资有限责任公司(下称：上海飞天)于2003年3月28日与贵州神奇集团控股有限公司(下称：神奇控股)签署了《股份转让合同》，将持有公司73977757股法人股(占总股本的50.02%)全部转让给神奇控股。2004年3月17日，中国证券监督管理委员会有关文同意豁免神奇控股要约收购公司股份义务。截止2005年8月15日，上海飞天尚未将持有的公司50.02%股权过户至神奇控股名下。
经公司向神奇控股询问，神奇控股2005年已两次派专人持银行汇票及相关文件来上海办理上述股权过户事宜，但上海飞天一直未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
经向上海飞天询问，上海飞天认为置入至上海飞天的子公司所拥有的33亩国家划拨土地使用权尚在公司的大产证名下，另还有少量其他应收款尚未收回，因此暂不将公司股权过户给神奇控股。
根据重组协议的约定，上海飞天负责办理公司置出资产的过户手续。公司目前正积极配合上海飞天解决上述问题，同时与神奇控股共同敦促上海飞天尽快办理股权过户手续 |
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2005-07-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月22日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，2005年半年度报告将于2005年8月25日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月19日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，2005年半年度报告将于2005年8月25日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月5日，上海永生数据科技股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，2005年半年度报告将于2005年8月25日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日以通讯方式召开五届一次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卡先加为公司第五届董事会董事长。
二、鉴于控股子公司贵州金桥药业有限公司在本年度有5000万元的银行贷款
到期，董事会同意贵州金桥药业有限公司在2900万元的额度内与关联企业互相借
款用于向银行办理先还后贷手续，每次借款期限为壹个月。
三、选举孙颖为公司第五届监事会召集人 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所为公司2005年度境内
、境外的审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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一、会议时间：2005年6月30日上午10：00
二、会议地点：上海长清宾馆二楼会议室(浦东大道842号,靠近源深路,公交85路、610路、隧道六线等到达)
三、本次股东大会审议的事项
1、公司2004年董事会工作报告；
2、公司2004年监事会工作报告；
3、公司2004年财务决算报告；
4、公司2004年利润分配预案；
5、《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》；
7、《关于第五届监事会监事候选人提名的议案》；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。
(上述1-7项议案的内容已于2005年3月12日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站上；8-11项议案的内容已于2005年4月6日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站上。)
四、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2005年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股的最后交易日为6月16日,股权登记日为6月21日)。
五、会议参加办法
本次股东大会采用现场、信函和传真方式进行登记。有参会资格的股东请于2005年6月23日上午9：30至下午4：00前往浦东大道1085号C座407室办理登记手续,或于2005年6月23日前以信函(以收到方邮戳为准)或传真方式办理登记手续。为避免因信息错误或不全而造成无法登记,请各位股东在登记时务必留下联系电话,方便公司及时与股东联系。
来信地址：上海浦东大道1085号C座407室
邮政编码：200135
收件人：董事会秘书办公室
传真号码：021-68552570
来信请在信封上注明"股东登记"字样。
六、其他事项
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品；
2、食宿及交通费自理；
3、联系电话：021-68552576 68552575
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2005年5月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席上海永生数据科技股份有限公司2004年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人持股数 委托人股东帐号
委托日期 委托人签名(盖章)
注：授权委托书可复印或自制
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2005-05-31
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公布召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年5月11日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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