| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005最后交易日 ，1996-06-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005除权日 ，1996-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005最后交易日 ，1996-06-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005除权日 ，1996-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005最后交易日 ，1996-06-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005除权日 ，1996-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005红利发放日 ，1996-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005红利发放日 ，1996-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派0.06005(含税)，税后10派0.06005登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送1最后交易日 ，1994-05-13 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1994-05-18 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1994-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (900907)“发展B股”
上海三九科技发展股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过调整公司第五届董事会董事的议案。
上海三九科技发展股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过调整公司第五届董事会董事的议案。
上海三九科技发展股份有限公司于2004年11月26日召开五届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举于继武为公司第五届董事会董事长。
二、同意向农业银行上海市长宁支行贷款2700万元人民币。
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2004-10-15
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[20043预亏](900907) 发展B股：公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海三九科技发展股份有限公司于2004年10月14日召开五届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、聘任曾阳担任公司副总经理兼财务总监。
三、同意由公司控股90%的上海胶带投资管理有限公司以不低于股权评估值
的价格挂牌出让其持有的重庆中南橡胶有限公司(下称：中南橡胶公司)40%的股
权。中南橡胶公司注册资本800万元，经评估，以2004年8月31日为评估基准日，
上海胶带投资管理有限公司拥有中南橡胶公司40%的股权评估值为771万元。
董事会决定于2004年11月15日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
经对上海三九科技发展股份有限公司2004年三季度财务数据进行测算，公司
业绩较去年同期相比将有较大幅度下降，预计公司2004年1-9月份净利润为负，
具体财务数据将在公司2004年三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2004-11-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年10月14日在公司本部召开，应到董事9人，实到6人，委托3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、同意崔军先生和蒋炜先生因工作变动不再担任本公司董事；
2、提名于继武先生和程松林先生担任本公司董事；
3、聘任曾阳先生担任本公司副总经理兼财务总监；
4、设立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，并通过《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，两个《工作细则》详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n；
5、同意由本公司控股90%的上海胶带投资管理有限公司以不低于股权评估值的价格挂牌出让其持有的重庆中南橡胶有限公司40%的股权。重庆中南橡胶有限公司注册资本800万元，经上海立信资产评估有限公司评估，以2004年8月31日为评估基准日，重庆中南的净资产评估值为1928万元，上海胶带投资管理有限公司拥有中南橡胶公司40%的股权评估值为771万元。
6、定于2004年11月26日。
同时，董事会对崔军先生和蒋炜先生在担任本公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2004年11月15日下午1：30
二、会议地点：上海浦东松林路357号上海通贸大酒店六楼
三、会议内容：
1、审议崔军先生不再担任本公司董事的议案；
2、审议蒋炜先生不再担任本公司董事的议案；
3、审议选举于继武先生担任本公司董事的议案；
4、审议选举程松林先生担任本公司董事的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2004年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东及2004年10月28日登记在册的全体 B股股东（ B股最后交易日为10月25日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月3日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2004年10月14日
附件：董事、高管简历
于继武，男，汉族，1967年生，大学本科，主管药师，现任深圳市三九医药连锁股份有限公司董事长，历任南方制药厂开发部业务员、厂办主管、香港公司、马来西亚公司总经理、南方制药厂海外管理部部长、企管部部长、人事部部长、三九医药股份有限公司常务副总经理、总经理。
程松林，男、汉族、1964年生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任三九企业集团总经济师、规划发展部部长。历任三九企业集团企业管理部部长、战略
决策指导委员会秘书长、三众实业控股集团有限公司副总经理。曾任全军质量管理协会副秘书长，现任中国工业经济联合委员会常务理事、中国青年企业家协会理事、北京航空航天大学管理学院硕士生导师。
曾阳，男，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任三九企业集团财务部部长。历任三九企业集团工业投资管理部主管、北京三九企业投资管理公司财务负责人、集团国有资产管理办公室副主任、集团规划发展部部长助理、企业管理部部长助理、财务资产部副部长，三九医药股份有限公司监事。工作期间曾参加中央企业工委组织的总会计师培训班，多次被评为三九集团优秀员工。
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2004-04-23
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(600614、900907)三九发展、发展B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 541,849,207.48 219,337,939.26
净利润 13,943,275.55 26,780,557.16
总资产 1,350,614,900.58 1,177,824,483.60
股东权益 233,414,087.19 227,933,258.23
每股收益(摊薄) 0.121 0.233
每股净资产 2.027 1.980
调整后的每股净资产 1.854 1.867
净资产收益率(摊薄、%) 5.97 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.641 -0.594
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-04-23
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(600614、900907)三九发展、发展B股：公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 公布董监事会决议公告
上海三九科技发展股份有限公司于2004年4月22日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘境内审计上海立信长江会计师事务所及境外审计浩华会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过授权经营层对上海胶带橡胶有限公司及其他辅业进行多元化改造的议案。
六、通过向上海胶带橡胶有限公司增资的议案。
七、通过购买渡边房地产的议案。
上海三九科技发展股份有限公司与上海胶带实业有限公司(下称：胶带实业)于2004年4月22日签订了房地产转让协议，胶带实业将上海市虹口区临平北路7号的渡边大厦房地产(占地面积为2303平方米，建筑面积8485平方米)转让给公司，转让价格为人民币56241300元。
本次房地产权益转让属关联交易。
八、通过公司2004年度第一季度报告。
以上有关事项尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-24
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大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2004年4月22日接到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(下称：结算公司)通知，结算公司于2004年4月21日解冻了公司第
一大股东三九企业集团持有的公司3270万股股票(占公司股份总数的29.5%)，但于当
天又分别重新冻结了其中的1400万股和1800万股，具体情况如下：
一、由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业银
行上步支行对三九企业集团的部分资产进行诉前保全，广东省深圳市中级人民法院作
出协助执行通知书，先解冻了三九企业集团持有公司的股票3270万股，后又重新冻结
其中的1400万股(占公司股份总数的12.2%)，冻结期限从2004年4月21日至2005年3月
21日。
二、由于深圳市商业银行总行营业部与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业
银行总行营业部对三九企业集团的部分资产进行诉前保全，深圳市福田区人民法院作
出协助执行通知书，冻结三九企业集团所持有的公司股票1800万股(占公司股份总数
的15.63%)，冻结期限从2004年4月21日至2005年4月21日。
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年6月11日的议案。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2004年6月11日上午10点
二、会议地点：上海浦东松林357号上海通贸大酒店六楼
三、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的事项；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于购买渡边房地产的议案；
8、选举公司第五届董事会董事；
9、选举公司第五届监事会监事。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东及2004年5月21日登记在册的全体 B股股东( B股最后交易日为5月18日)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月27日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2004年5月8日
附件:授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海三九科技发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名:委托人身份证号码:
委托人持股数:委托人股东账号:
代理人签名:代理人身份证号码:
委托日期:
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2004-10-28
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公布延期召开股东大会的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司原定于2004年11月15日召开2004年第一次临
时股东大会，鉴于公司部分董事无法如期参加，经公司董事会决定延期至2004年
11月26日下午1：30召开。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,366,409,485.15 1,350,614,900.58
股东权益（不含少数股东权益） 223,323,953.68 233,414,087.19
每股净资产 1.94 2.03
调整后的每股净资产 1.48 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,466,546.93 -59,578,994.26
每股收益 -0.11 -0.05
净资产收益率（%） -5.50 -2.82
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2003-06-18
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证券简称由胶带股份 （胶带B股）变为三九发展 （发展B股） |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-01-02
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2003.01.02是发展Ｂ股(900907)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600614、900907)"三九发展、发展B股"
上海三九科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开五届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举崔军为公司董事长。
二、聘任张欣戎为公司总经理。
三、聘任钱海啸为公司董事会秘书。
四、选举刘贻胜为公司监事会监事长。
(600614、900907)"三九发展、发展B股"公布股东大会决议公告
上海三九科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于购买渡边房地产的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，下午2时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于工作疏忽,本公司于2003年4月1日在《上海证券报》和《香港商报》上刊登的四届十二次董事会决议公告中"关于公司更名以及变更经营范围的决议公告"以及"关于修改公司章程的决议公告"中关于变更后的经营范围披露有误,特作更正如下。
"关于公司更名以及变更经营范围的决议公告"中拟变更的经营范围更改为"在国家鼓励和允许的范围内进行投资；新药科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发、生产及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信)；房地产综合开发及管理,配套设施的建设,房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品；餐饮管理。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)(凡需审批的项目以审批后结果为准)。"
"关于修改公司章程的决议公告"中第四条更改如下：原公司章程第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发生产、销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐饮管理、百货零售、设备制造。"建议修改为"在国家鼓励和允许的范围内进行投资；新药科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发、生产及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信)；房地产综合开发及管理,配套设施的建设,房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品；餐饮管理。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。"
另公司董事会决定于2003年5月12日召开2002年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2003年5月12日下午2点
二、会议地点：上海浦东浦电路489号燕乔大厦11楼
三、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年度报告正文及年度报告摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于公司更名及变更经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、其他议案
上述议案详细情况请查阅2003年4月1日的《上海证券报》和《香港商报》。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2003年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年4月25日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为4月22日)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月30日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：嵇尚洲、李琦
6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
上海胶带股份有限公司董事会
2003年4月8日
附件
1、授权委托书；
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席上海胶带股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名委托人身份证号码
委托人持股数委托人股东账号
代理人签名代理人身份证号码
委托日期
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2003-04-09
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布补充公告暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于工作疏忽，上海胶带股份有限公司于2003年4月1日在《上海证券报》
和《香港商报》上刊登的四届十二次董事会决议公告中“关于公司更名以及变
更经营范围的决议公告”以及“关于修改公司章程的决议公告”中关于变更后
的经营范围披露有误，现予以更正。详见4月9日《上海证券报》。
董事会决定于2003年5月12日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等事项。
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