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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2006年3月15日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1400万股股票(占公司股份总数的12.16%)被深圳市商业银行上步支行继续冻结，冻结期限为2006年3月2日至2006年9月1日 |
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2006-02-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团于2005年4月28日与鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立建设)签订了股权转让协议，三九企业集团拟将持有公司29.5%的股权转让给鼎立建设。
现接国务院国有资产监督管理委员会有关通知，上述股权转让已获批准 |
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2006-01-24
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公布第二大股东转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年1月23日，上海三九科技发展股份有限公司接第二大股东-北京世纪尊博投资有限公司(下称：世纪尊博)通知，获悉世纪尊博与上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)于2006年1月22日签署了股份转让协议书，世纪尊博拟将其持有公司社会法人股22726031股(占公司总股本的19.74%)，通过协议转让的方式，以每股1.05元的价格，合计总价款23862332.55元，转让给隆昊源。
若本次股权转让完成，隆昊源将持有公司社会法人股22726031股(占公司总股本的19.74%)，成为公司第二大股东；世纪尊博将不再持有公司股份 |
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2006-01-21
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[20054预亏](900907) 发展B股：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
经上海三九科技发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损金额在9200万元左右(上年同期净利润为-14856.38万元)。
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2006-01-06
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公布关联交易公告
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上交所公告 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年12月31日召开董事会，会议审议通过关于转让深圳市九升生物制品有限公司(下称：九升生物)股权的议案：公司与深圳市三九医药贸易有限公司(下称：三九医贸)于同日签署了股权转让协议，公司拟将持有九升生物90%股权转让给三九医贸。根据有关评估报告，上述转让股权评估值为人民币955万元。经三九医贸和公司协商，本次股权转让标的为968万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-12-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年8月25日，上海三九科技发展股份有限公司第二大股东北京世纪尊博投资有限公司(下称：世纪尊博)将持有的公司22726031股股份(占公司总股本的19.74%)质押给华夏银行北京中关村支行，质押期限为2003年8月25日至2007年8月25日。2005年11月29日，世纪尊博在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，上述股权质押于当日全部解除 |
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2005-11-25
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总经理由“张欣戎”变为“任国权” ，2005-11-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年11月24日召开五届十次董事会，会议审议同意免去张欣戎公司总经理职务；聘任任国权担任公司总经理 |
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2005-11-02
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注册地址由“上海浦东世纪大道1600号（邮编：200122）
”变为“上海浦东航津路1929号（邮编：200137）” ，2005-12-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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办公地址由“上海浦东世纪大道1600号（邮编：200122）”变为“上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼（邮编：201206）” ，2005-12-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年11月1日召开董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月2日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-11-02
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-10-31
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2005-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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境外会计师事务所由“浩华会计师事务所”变为“德豪国际会计师事务所” ，2005-12-02 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,508,136.93 1,130,178,492.30
股东权益(不含少数股东权益) 54,375,549.21 102,274,473.85
每股净资产 0.47 0.89
调整后的每股净资产 0.01 0.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,650,111.24 24,227,856.62
每股收益 -0.131 -0.417
净资产收益率(%) -27.75 -88.32 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年10月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟改聘深圳大华天诚会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2005年度A、B股审计工作的议案。该议案尚需股东大会审议。
三、通过关于转让常州三九药业有限公司(注册资本2010万元)90%股权的议案：公司决定将其以不低于经审计的帐面值价格对外出售持有常州三九药业有限公司90%的股权。
四、通过关于转让上海胶带投资管理有限公司(注册资本1000万元)90%股权的议案：公司决定将其以不低于经审计的帐面值价格对外出售持有该公司90%的股权。
五、同意于炳瀚辞去公司副总经理职务 |
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2005-10-21
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年10月19日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1800万股股票(占公司股份总数的15.63%)于2005年10月19日被继续冻结，具体情况如下：
由于深圳市商业银行总行营业部与三九企业集团发生借款合同纠纷，深圳市商业银行总行营业部对三九企业集团的部分资产进行诉前保全。2005年10月17日，深圳市福田区人民法院应深圳市商业银行总行营业部诉讼请求，下达协助执行通知书，继续冻结上述1800万股股票，冻结期限从2005年10月19日至2006年4月18日 |
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2005-10-20
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三九科技发展股份有限公司A股股价在最近连续三个交易日涨幅达到10%，按照有关规定，此种情形属股价异常波动。
对此，请投资者注意公司曾在2005年半年度报告中预计三季度仍将亏损，按目前的财务测算，此种状况不会改变。公司无其它需披露而未披露的事项，敬请广大投资者注意股市风险 |
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2005-10-17
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办公地址由“上海市海门路630号”变为“浦东世纪大道1600号或浦电路480号浦项商务广场19楼” ，2001-11-05 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-17
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办公地址由“浦东世纪大道1600号或浦电路480号浦项商务广场19楼（邮编：200122）”变为“上海浦东新金桥路28号新金桥大厦27楼（邮编：201206 ，2005-10-13 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-14
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公布办公地址搬迁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司总部办公地址已于近日搬迁，现把公司最新联系方式公告如下：
地址：上海浦东新金桥路28号 新金桥大厦27楼
上海三九科技发展股份有限公司
邮编：201206
电话总机：021-50303988
投资者咨询电话：021-50303988转201，203，698
传真：021-50301336 |
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2005-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年9月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事变更的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布大股东股票冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年9月8日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司1400万股股票(占公司股份总数的12.16%)于2005年9月7日被继续冻结，具体情况如下：
由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业银行上步支行对三九企业集团的部分资产进行诉前保全。2005年9月2日，广东省深圳市中级人民法院应深圳市商业银行上步支行诉讼请求，下达有关协助执行通知书，继续冻结上述1400万股股票，冻结期限从2005年9月7日至2006年3月6日 |
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2005-08-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议关于公司董事变更的议案；
２、审议关于公司监事变更的议案。
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2005-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年8月29日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事变更的议案。
董事会决定于2005年9月30日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,185,341.07 1,130,178,492.30
股东权益(不含少数股东权益) 69,466,893.78 102,274,473.85
每股净资产 0.605 0.886
调整后的每股净资产 0.026 0.340
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 159,334,489.94 244,266,865.44
净利润 -32,934,021.73 5,977,890.09
扣除非经常性损益后的净利润 -37,522,100.33 -7,354,955.83
每股收益 -0.286 0.052
净资产收益率(%) -47.41 2.53
经营活动产生的现金流量净额 41,877,967.86 -15,112,447.33 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2005年7月22日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议决定将浙江德清县武康镇北湖东街695号房地产(该房地产通过资产置换进入公司)按评估值人民币3405万元出资与自然人许俏丹(出资人民币180万元)共同成立浙江东阳鼎立实业有限公司，新公司注册资本为人民币3585万元，其中公司占新公司94.97%的股权 |
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2005-07-09
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[20052预亏](900907) 发展B股：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
上海三九科技发展股份有限公司曾在2005年第一季度季报及2005年4月30日的临时公告中披露：公司2005年上半年业绩预亏，但无具体亏损金额。
现经财务部门初步测算，公司2005年上半年的亏损金额为3000万元左右(上年同期净利润为598万元) |
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