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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-12 |
召开股东大会 |
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| 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2008-02-21
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司接控股子公司东阳鼎立房地产开发有限公司(下称：鼎立房产)通知，鼎立房产于2008年2月19日在浙江东阳市国土资源局(下称：国土资源局)招投标中心举办的国有土地使用权拍卖出让活动中，竞得位于东阳市中心编号十字街区域(I1-I4)地块(使用性质为住宅用地，总面积为3251.9平方米)的国有土地使用权，交易总标的为6040万元，鼎立房产将在规定期限内与国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年1月31日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于调整公司2007年资产负债表中母公司的长期股权投资期初数的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过续聘境内审计深圳大华天诚会计师事务所担任公司2008年度审计工作的议案。
五、通过关于江苏淮安城东花园、徐杨小区工程建设项目关联交易结算差异说明的议案。
六、通过关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案：鉴于公司2007年度主营业务实现盈利，目前公司各方面生产经营形势良好，公司已符合撤销股票交易其他特别处理的有关条件。公司将及时向上海证券交易所提交撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议上述有关及其他事项。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 |
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 946,648,500.11 373,158,663.81
归属于上市公司股东的净利润 69,142,013.73 -11,586,970.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,705,875.14 -50,232,358.47
基本每股收益 0.2866 -0.1006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1356 -0.4363
全面摊薄净资产收益率(%) 45.14 -9.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 21.35 -40.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 0.1815
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,415,790,563.36 1,434,341,971.87
所有者权益(或股东权益) 109,877,511.75 123,435,668.37
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4554 0.6509
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-24
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A、B股股票从2008年1月21日至1月23日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属股票异常波动。
经核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以选定的信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-17
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A股股票于2008年1月14日至16日连续三个交易日交易价格触及涨幅限制且连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股价异常波动。
经核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，截止本报告披露日并预计未来两周内，公司及其实际控制人没有应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-07
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股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A、B股股票价格于2008年1月2日-4日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股价异常波动。
经核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-04
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(900907) ST鼎立B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1627412.78
海通证券股份有限公司国际部 1072557.85
中国银河证券股份有限公司国际部 876171.20
中信建投证券有限责任公司国际部 662563.50
中国建银投资证券有限责任公司国际部 592571.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 1189787.83
申银万国证券股份有限公司国际部 1122794.54
国泰君安证券股份有限公司国际部 1004990.41
海通证券股份有限公司国际部 692444.03
中信建投证券有限责任公司国际部 612354.19
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2008-01-02
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股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A、B股价从2007年12月26日至28日连续三个交易日涨幅达到涨停限制，属股价异常波动。
截至目前，公司生产经营活动一切正常，除近期已披露的正在申报待批复的非公开发行股票项目之外，不存在其他需披露而未披露的重要事项。
公司和控股股东鼎立建设集团股份有限公司承诺，到目前为止并在预见的两周之内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-28
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(900907) ST鼎立B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司国际部 731623.29
申银万国证券股份有限公司国际部 579849.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 408805.39
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 386340.20
海通证券股份有限公司国际部 363533.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 618826.59
国泰君安证券股份有限公司国际部 618654.69
平安证券有限责任公司国际部 618466.63
中国银河证券股份有限公司国际部 381723.93
海通证券股份有限公司国际部 323929.05
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年12月24日召开六届六次董事会，会议审议同意公司与控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34%股权，下称：鼎立集团)于同日签订的《股权转让协议》，公司将持有的上海三九商业投资有限公司(注册资本为22230万元，公司持有其10%股权，下称：三九商投)全部股权转让给鼎立集团。经双方协商确定，以截至2007年6月30日公司所持三九商投10%股权帐面净资产1561万元溢价出售，交易价格为1565万元人民币，鼎立集团将于2008年1月31日前以现金方式支付全部股权转让款。
上述事项构成关联交易。
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2007-12-17
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提示性公告
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上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司接第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)通知，截止2007年12月13日，隆昊源通过上海证券交易所交易系统再次卖出公司无限售流通A股股票3350864股(占公司总股本的1.39%)。截至当日收市，隆昊源已累计减持了公司无限售条件流通A股8096365股(占公司总股本的3.36%)，尚持有公司22万股无限售流通A股及24865050股限售流通A股，仍为公司第二大股东。
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2007-12-17
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-13
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司接第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)通知，截止2007年12月11日，隆昊源通过上海证券交易所交易系统再次卖出公司3306140股无限售流通A股(占公司总股本的1.37%)。
截至2007年12月11日收市，隆昊源已累计减持了公司无限售条件流通A股4745501股(占公司总股本的1.97%)，目前尚持有公司3570864股无限售流通A股及24865050股限售流通A股，仍为公司第二大股东。
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2007-12-03
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月30日召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司与工商银行上海市虹口支行(下称：虹口支行)签署《还款免息协议》，截止2007年8月20日，公司欠虹口支行人民币贷款本息合计17423万元(其中本金13809万元，利息3614万元)；公司偿还债务的截止时间为2008年12月25日；虹口支行同意在公司偿还上述债务本金的前提下，减免所有对应的利息。
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司除已披露的关于与工商银行上海虹口支行债务重组的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-19
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开六届五次董事会，会议决定聘任楼正晓为公司副总经理。
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
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2007-11-05
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公布风险提示公告 |
上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司及控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-02
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公布大股东股权质押提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年11月1日接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(下称：鼎立集团)通知，鼎立集团以承担连带担保责任的形式，为公司在上海浦东发展银行杨浦支行(下称：浦发银行杨浦支行)的4500万元贷款进行质押担保，将其持有的公司11552688股限售流通股(占公司总股本的4.78%)质押给浦发银行杨浦支行，并已于2007年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限为10个月。
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2007-10-31
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公布股价异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A股股价从2007年10月26日至30日连续三个交易日跌幅达到5%，属股价异常波动。
截至目前，公司生产经营活动一切正常。公司近期除已披露的第三季度报告、2007年度业绩预增及正在申报的非公开发行股票项目之外，不存在其他需披露而未披露的重要事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-30
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公布治理整改报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司已公告的治理整改报告中内容有所遗漏，现将更正后的《公司治理整改报告》重新公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年10月26日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于出售香港鼎立科技发展有限公司股权的议案。
四、通过公司将其持有的常州三九药业有限公司100%股权以不低于经审计的净资产值1644.72万元的价格对外出售的议案。
五、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,536,404,569.38 1,434,341,971.87
股东权益(不含少数股东权益) 77,804,611.89 74,935,487.46
每股净资产 0.548 0.528
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,804,260.02 37,558,567.72
基本每股收益 0.034 0.265
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.022
净资产收益率(%) 6.17 48.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.79 -4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2007-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司与控股股东鼎立建设集团股份有限公司(持有公司40.34%股权，下称：鼎立集团)于2007年10月26日签订了《股权转让协议》，公司将持有的香港鼎立科技发展有限公司(目前注册资本为1000万元港币，下称：香港鼎立)100%股权转让给鼎立集团。经协商确定，香港鼎立以帐面净值2016.44万元人民币溢价出售，交易价格为2500万元人民币。
香港鼎立持有公司子公司江西九华药业有限公司(下称：九华药业)60%股权和河北三九爱德福药业有限公司(下称：爱德福药业)51%股权，本次交易后，香港鼎立、九华药业和爱德福药业将不再纳入公司的合并范围。
本次资产出售属关联交易。
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2007-10-27
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案 |
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2007-10-27
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[20074预增](900907) ST鼎立B：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比去年同期增长500%-700%(上年同期净利润为933万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司除已披露的关于拟进行定向增发的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东鼎立建设集团股份有限公司、实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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