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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司B股股价于2009年11月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东和公司管理层后，董事会确认，公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。经核实，公司没有应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-26
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(900913) ST联华B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 143654.44
中国建银投资证券有限责任公司国际部 87671.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 65357.14
招商证券股份有限公司国际部 58947.70
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 55595.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 128842.70
招商证券股份有限公司国际部 124438.50
申银万国证券股份有限公司国际部 61937.74
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 34345.80
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 30294.50
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2009-11-24
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司日前接到上海市第二中级人民法院(下称：法院)通知，关于公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷被起诉事宜，因公司未能按法律文书履行剩余贰仟万元整的还款义务，法院已依法委托拍卖被执行人公司子公司上海联海房产有限公司座落于上海市陆家浜路1378号501室、502室的房地产，并定于2009年12月1日下午二时在上海市西藏南路748号举行房产拍卖会。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 107,048,781.52 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -23,412,449.79 -22,769,689.84
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.140 -0.136
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,816,199.24 -24,301,565.48
基本每股收益 -0.089 -0.145
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.147
全面摊薄净资产收益率(%) -63.28 -103.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -64.44 -104.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.007
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年10月26日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意不再将公司子公司上海联源经贸发展有限公司(已进入破产清算程序，公司已将该公司印鉴、证照、帐册等相关资料移交给法院指定的破产管理人，不再拥有其实际控制权)纳入公司合并报表范围。
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2009-10-28
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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2009年10月26日，上海联华合纤股份有限公司收到上海市第二中级人民法院(下称：沪二中院)下达的有关文件，公司(被告)涉及与万事利集团有限公司(原告，下称：万事利)委托贷款保证合同纠纷被起诉。案件的基本情况如下：
根据公司与万事利于2007年5月30日与中国民生银行上海分行签订的《委托贷款保证合同》，万事利为公司向该银行借款人民币2400万元(借款期限为2007年6月8日起至2007年12月7日，年利率10%)提供担保。因借款期满公司未归还上述债务，经上述银行向沪二中院申请强制执行，万事利于2009年8月21日代为公司偿还本、息及委托拍卖相关费用共计人民币29288774.13元。现原告诉讼请求：公司立即支付万事利代为偿还的债务人民币29288774.13元；以上述金额为基数，自2009年8月21日起，暂计算至2009年10月9日，按银行同期月利率0.486%计算利息，共计人民币237239元。诉讼费用由公司承担。
本次诉讼将对公司本期利润或期后利润产生影响，公司目前正与万事利对该笔债务进行磋商。
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2009-10-28
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海联华合纤股份有限公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。根据有关规定，公司连续两年亏损，公司股票将被实行退市风险警示。
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2009-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年10月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事。董事候选人孙立新、独立董事候选人葛文红、监事候选人杜海江未获当选。
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2009-10-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年10月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王连景为公司董事长，并聘任其为公司总经理及董事会秘书；聘任王晓黎为公司证券事务代表。
二、选举王一然为公司第六届监事会监事长。
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2009-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年10月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事。董事候选人孙立新、独立董事候选人葛文红、监事候选人杜海江未获当选。
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2009-10-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年10月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王连景为公司董事长，并聘任其为公司总经理及董事会秘书；聘任王晓黎为公司证券事务代表。
二、选举王一然为公司第六届监事会监事长。
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2009-10-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于控股子公司破产进程公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日收到上海市浦东新区人民法院有关民事裁定书，根据相关规定，经上海市高级人民法院在管理人名册中随机指定，上海邦信阳律师事务所获得指定，为公司控股子公司上海联源经贸发展有限公司(下称：联源经贸)破产清算案(下称：本案)的破产管理人。2009年9月29日，本案召开第一次管理人会议，联源经贸已向管理人移交公司印鉴、证照、帐册等相关资料，该公司正式由管理人接管。
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2009-09-22
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临时股东大会授权委托书样本更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年9月17日在有关媒体公告的召开2009年第一次临时股东大会会议通知附件一授权委托书样本中对股东持有的选举总票数表述存在错误，现对该委托书样本予以更正，具体内容详见2009年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年9月14日召开五届三十三次董事会及五届十三次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于公司第五届董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于采用累积投票制的方式选举产生公司第六届董、监事会的议案。
三、未通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合方式的议案。
董事会决定于2009年10月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-10-08 |
召开股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-09-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年9月14日召开五届三十三次董事会及五届十三次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于公司第五届董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于采用累积投票制的方式选举产生公司第六届董、监事会的议案。
三、未通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合方式的议案。
董事会决定于2009年10月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-27
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控股子公司破产进程公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年8月26日收到上海市浦东新区人民法院有关民事裁定书，根据有关规定，裁定如下：对申请人公司控股子公司上海联源经贸发展有限公司要求进行破产清算的申请，该法院予以受理。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 113,589,969.99 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -32,255,056.08 -22,769,689.84
每股净资产 -0.193 -0.136
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,842,363.20 8,016,907.57
净利润 -9,485,366.24 -8,756,197.42
扣除非经常性损益后的净利润 -8,948,561.68 -8,781,695.92
基本每股收益 -0.06 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -29.41 -50.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0013 0.122
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2009-08-25
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年8月24日收到上海市第二中级人民法院有关通知，因被执行人万事利集团有限公司(下称：万事利)已将(2009)沪二中执字第9号的执行款本、息及委托拍卖相关费用共计人民币29288774.13元付至该院，该院决定停止对万事利持有的公司1000万股限售流通股的拍卖。
因(2009)沪二中执字第8号案中有抵押房产尚未处分完毕，暂不能处分查封的其他财产，申请执行人中国民生银行股份有限公司上海分行鉴此申请停止拍卖，何时恢复拍卖或撤销拍卖，再行通知。
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2009-08-18
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与上海市上投房地产有限公司(下称：上投房产)借款合同纠纷被起诉事宜，因公司未能按法律文书履行还款义务，公司于2009年8月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，轮候冻结万事利集团有限公司持有公司1000万股股份，冻结期限2年(自转为正式冻结之日计算)。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日产生。
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2009-08-14
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷被起诉事宜，因公司未能按法律文书履行还款义务，公司于2009年8月13日收到上海市第二中级人民法院有关通知，该法院已依法委托拍卖被执行人万事利集团有限公司持有公司限售流通股1000万股，并定于2009年8月24日下午二时在上海市福州路515号上海青莲阁拍卖有限责任公司3楼拍卖厅举行拍卖会。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年6月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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2009-05-20
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年报和季报更正及致歉公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司已披露的2008年年度报告及2009年第一季度报告中，部分流通股股东持股数据发生错误，现对相关内容予以更正。公司对由此给相关股东带来的不便深表歉意。具体更正内容和更正后的公司2008年年报及2009年第一季度报告详见2009年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-29
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证券简称由“联华合纤（联华B股）”变为“ST 联华（ST联华B）” ，2009-04-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-29
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股票交易实行其他特别处理公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司因2008年度经审计的股东权益为负值，根据有关规定，公司股票于2009年4月29日停牌一天，自2009年4月30日起实行其他特别处理，A股、B股股票简称分别变更为“ST联华”、“ST联华B”，日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如果公司2009年度继续亏损，公司股票将在2009年年度报告公告之日起被实施退市风险警示。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 114,774,686.71 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -25,290,619.52 -22,769,689.84
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.15 -0.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,520,929.68 -2,520,929.68
基本每股收益 -0.015 -0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.015 -0.015
全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.007
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