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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过关于2016年半年度定期报告全文及摘要的议案、关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2016年9月14日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司为下属公司增加担保额度的议案、关于下属公司为关联方提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2690
加权平均净资产收益率(%) 7.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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关于全资子公司山西天然气有限公司申请发行超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(900913)“国新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600617_20160825_1.pdf |
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2016-08-20
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关于下属公司与关联方终止联合体协议的公告 |
上交所公告 |
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(900913) “国新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600617_20160820_1.pdf |
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2016-08-17
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900913)“国新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600617_20160817_1.pdf |
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2016-08-05
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关于全资子公司山西天然气有限公司为山西国新天然气利用有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900913)“国新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-05/600617_20160805_1.pdf |
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2016-07-16
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年7月15日召开,会议审议通过关于解聘王弘臻先生公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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(900913) 国新B股:拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-18
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关于公司2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西省国新能源股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.5元(含税);B股每股发放现金红利0.023097美元(含税)。
A股股权登记日：2016年6月23日
B股股权登记日：2016年6月28日
B股最后交易日：2016年6月23日
除息日：2016年6月24日
A股现金红利发放日：2016年6月24日
B股现金红利发放日：2016年7月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.230970000(含税)，税后10派0.230970最后交易日 ，2016-06-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.230970000(含税)，税后10派0.230970除权日 ，2016-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.230970000(含税)，税后10派0.230970红利发放日 ，2016-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.230970000(含税)，税后10派0.230970登记日 ，2016-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-03
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年6月2日召开,会议审议通过关于调整公司组织结构框架的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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关于参加“山西辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900913)“国新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/900913_20160527_1.pdf |
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2016-05-26
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关于下属公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900913)“国新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/900913_20160526_1.pdf |
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2016-05-21
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900913)“国新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/900913_20160521_1.pdf |
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2016-05-18
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案、关于公司与关联方签订联合体协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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关于变更联系电话及传真的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900913)“国新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600617_20160511_1.pdf |
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2016-05-04
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月3日召开,会议审议通过关于2015年年度报告全文及正文的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1736
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2015年年度报告全文及正文的议案；
2关于2015年度董事会工作报告的议案；
3关于2015年度监事会工作报告的议案；
4关于2015年度财务决算报告的议案；
5关于公司2015年度利润分配的议案；
6关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；
8关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案；
9.00关于公司向关联方提供担保的议案；
9.01关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
9.02关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案；
9.03关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保的议案；
9.04关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保的议案；
9.05关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集 |
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2016-04-12
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过关于2015年年度报告全文及正文的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5344
加权平均净资产收益率(%) 22.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2016年5月3日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告全文及正文的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过关于2015年年度报告全文及正文的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2016年5月3日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年年度报告全文及正文的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-01-27
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900913)“国新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/900913_20160127_1.pdf |
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2016-01-23
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过关于为下属公司增加注册资本金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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