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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-11
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,071,042,330.95 2,792,181,520.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,003,231,178.28 1,900,128,183.37
每股净资产 3.63 3.44
调整后的每股净资产 3.62 3.43
2006年 2005年
主营业务收入 2,666,956,682.11 3,279,881,587.08
净利润 268,578,807.01 250,951,955.88
每股收益 0.487 0.455
净资产收益率(%) 13.41 13.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.808 0.817
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币3.50元(含税)。
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2007-04-11
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的控股子公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务；公司向锦江集团及下属公司采购原材料，2006年度交易总金额为136万元，预计2007年度交易总金额为180万元；公司向锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间租赁房屋，2006年度交易总金额为437万元，预计2007年度交易总金额为440万元；公司向锦江集团及下属公司提供劳务；公司向锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2006年度交易总金额为1370万元，预计2007年度交易总金额为1850万元。
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2007-04-11
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
四、批准关于2007年日常关联交易的议案。
五、批准关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次贷款额度合计42200万元；授权担保额度合计18860万元，担保期限均为一年。公司目前无直接对外提供担保。
六、聘任袁辽骏担任公司副总裁。
七、批准关于增资国泰君安证券股份有限公司(目前注册资本47亿元，公司出资4765万元，持有1.014%的股权，下称：国泰君安)的议案：公司收到国泰君安《关于拟进行增资扩股并争取尽快公开发行上市有关事项的报告》及《股东增资意向征询函》。公司拟参与国泰君安本次增资扩股的认购。根据国泰君安增资方案，公司按照10:2比例认购国泰君安953万股股份，同时认购国泰君安投资管理股份有限公司(公司出资484万元，持有1.29%的股权，下称：君安投资)953万股股份。共计人民币2859万元；再认购其他股东放弃配股部分的国泰君安460万股股份，君安投资460万股股份。共计人民币1380万元。以上合计认购国泰君安1413万股股份，君安投资1413万股股份。共计人民币4239万元。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2007-02-06
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股113304788股将于2007年2月13日起上市流通。
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2006-11-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司及上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案 |
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2006-10-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海市食品（集团）有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权的议案》。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,919,474,276.89 2,792,181,520.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,928,342,799.39 1,900,128,183.37
每股净资产 3.50 3.44
调整后的每股净资产 3.48 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,345,214.45 353,203,176.63
每股收益 0.113 0.351
净资产收益率(%) 3.22 10.04 |
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2006-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司控股子公司上海锦江国际低温物流发展有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)下属全资企业上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司(注册资本为人民币3000万元)95%股权、上海吴泾冷藏公司(注册资本人民币2671.7万元)100%股权及上海吴淞肉类联合加工厂(注册资本人民币1665万元)100%股权，本次交易以收购资产评估值为基础进行定价，交易价格分别为3077万元、9640万元及825万元。 上述交易构成关联交易 |
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2006-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年10月25日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公
司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,878,769,964.00 2,792,181,520.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,866,190,376.11 1,900,128,183.37
每股净资产 3.38 3.44
调整后的每股净资产 3.37 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,294,365,708.93 1,807,587,180.69
净利润 131,545,224.84 100,755,648.24
扣除非经常性损益的净利润 119,563,781.81 88,342,147.24
每股收益 0.238 0.183
净资产收益率(%) 7.05 5.84
经营活动产生的现金流量净额 255,857,962.18 275,726,186.28 |
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2006-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年7月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海锦江国际低温物流发展有限公司(暂定名，下称：低温物流公司)的议案：公司拟与控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽服公司)共同出资设立低温物流公司，注册资本为10000万元人民币。其中公司以现金出资9500万元人民币，占注册资本的95%。
二、同意公司与美国 YELLOW ROADWAY CORPORATION WORLDWIDE (下称：YRCW)合资经营的锦海捷亚国际货运有限公司受让美国 YRCW 全资下属公司 Meridian IQ China (Hong Kong) Limited 持有的上海世联国际货运有限公司[下称：MIQ(中国)]100%股权。本次交易以MIQ(中国)资产评估价值为基础，经协商确认交易价格为450万美元。
三、通过关于锦江汽服公司受让上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权的议案。
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2006-07-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司五届二次董事会通过决议，同意公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司受让公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(持有公司38.54%股权)持有的上海万国机动车驾驶员培训中心50%股权、上海市机动车驾驶员培训中心33.33%股权、上海万国汽车修理厂60%股权及上海日产汽车维修中心50%股权，交易价格分别为4591.5万元、3310.7万元、690万元及564.5万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司原定于2006年6月15日起在上海市延安东路100号(联谊大厦)28楼公司计划财务部办理社会法人股领取2005年度红利手续，现根据上海市政府有关安排，公司办理社会法人股2005年度红利领取日期相应更改为2006年6月19日起进行 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.37413(含税)，税后10派0.37413红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.37413(含税)，税后10派0.37413登记日 ，2006-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.037413美元。
股权登记日：A股：2006年5月29日
B股：2006年6月1日
最后交易日：2006年5月29日
除息日：2006年5月30日
现金红利发放日：2006年6月15日 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.37413(含税)，税后10派0.37413最后交易日 ，2006-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.37413(含税)，税后10派0.37413除权日 ，2006-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨原平为公司首席执行官(兼)、于建敏为公司首席运营官(执行总裁)(兼)、袁哲宁为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举刘海海为公司第五届监事会监事长 |
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2006-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过关于2006年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,924,276,403 2,792,181,520
股东权益(不含少数股东权益) 1,959,267,637 1,900,128,183
每股净资产 3.55 3.44
调整后的每股净资产 3.54 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 130,746,130 130,746,130
每股收益 0.107 0.107
净资产收益率(%) 3.02 3.02 |
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2006-04-24
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因未刊登股东大会决议公告，4月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,792,181,520 2,816,267,496
股东权益(不含少数股东权益) 1,900,128,183 1,759,451,619
每股净资产 3.44 3.19
调整后的每股净资产 3.43 3.18
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,279,881,587 2,531,867,267
净利润 250,951,956 201,620,369
每股收益 0.455 0.366
净资产收益率(%) 13.21 11.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.817 0.512
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税) |
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2006-03-17
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年3月15日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、同意华庆建辞去公司首席运营官(执行总裁)职务；聘任于建敏担任公司首席运营官(执行总裁)。
八、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次授权担保额度为21920万元(不含反担保)。公司目前仅对直接控股子公司提供担保，累计余额为486万元。
董事会决定于2006年4月21日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-17
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公布2006年日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与锦江之星旅馆有限公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为54万元，预计2006年度交易总金额为60万元；公司与控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)及其下属公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为88万元，预计2006年度交易总金额为120万元；公司与锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间因租赁房屋而形成交易，2005年度交易总金额为390万元，预计2006年度交易总金额为420万元；公司与锦江集团及其下属公司、锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为1644万元，预计2006年度交易总金额为1850万元 |
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