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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-31
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关于全资子公司签署租赁合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600679)“金山开发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(900916)“金山B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请,本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月 |
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2015-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-04-21 ，2015-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月 |
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2015-01-21
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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| 金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。
经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日全文 |
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2015-01-21
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-13
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600679)“金山B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“金山B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告及报告摘要、公司关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0090
加权平均净资产收益率(%) -0.5355
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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关于变更股东大会召开时间及地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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金山开发建设股份有限公司原定于2014年10月28日(星期二)下午14：30分召开2014年第二次临时股东大会。
因工作安排,多名董事工作日程临时调整,董事会决定将本次临时股东大会召开时间更改为：2014年11月11日(星期二)下午14：30召开,会议地点变更为：上海市金山区金山工业区大道100号709会议室。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月26日召开,会议审议通过关于向银行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请授信额度的议案 |
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2014-09-11
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年9月10日召开,会议审议通过关于向银行申请授信额度的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司董事会决定于2014年9月26日(星期五)下午13：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议召开方式：现场投票结合网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月26日(星期五)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于向银行申请授信额度的议案。
网络投票代码：738679(A股)、938916(B股);投票简称：金开投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年8月21日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及报告摘要、关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0188
加权平均净资产收益率(%) -1.1241
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月19日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及报告摘要、关于支付2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年6月9日召开,会议审议并通过了关于公司子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股事项的议案、关于聘任公司财务总监的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于2013年年报事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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关于2013年年报事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(900916)“金山B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年5月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0248
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0225
加权平均净资产收益率(%) -1.3445
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司董事会2013年度工作报告
2公司监事会2013年度工作报告
3公司2013年度财务决算报告
4公司2013年度利润分配预案
5公司2013年度报告及报告摘要
6公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案
7关于支付2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
8公司2013年度独立董事述职报告 |
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