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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-03
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-03/600679_20160903_1.pdf |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0423
加权平均净资产收益率(%) 1.3867
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-27
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年8月26日召开,会议经审议：除《关于对金开小贷增资的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-13
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600679_20160813_1.pdf |
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2016-07-16
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-16/900916_20160716_1.pdf |
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2016-06-27
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(900916) 凤凰B股:拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-04
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关于参股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/900916_20160604_1.pdf |
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2016-06-01
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月31日召开,会议审议通过《公司2015年度报告及报告摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-26
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/900916_20160526_1.pdf |
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2015年度工作报告》
2 《公司监事会2015年度工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度报告及报告摘要》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划》
7 《关于支付2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》
8 《关于华久辐条2015年度盈利预测实现情况的专项说明》
9 《公司2015年度独立董事述职报告》
10 《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》
11 《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》
12 《关于公司控股子公司与关联方签订自行车采购框架协议的议案》 |
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2016-04-29
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关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_5.pdf |
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2016-04-29
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关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_7.pdf |
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2016-04-29
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_2.pdf |
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2016-04-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同 |
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| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、2015年度报告及报告摘要、2016年第一季度报告及报告正文等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_1.pdf |
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月31日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度报告及报告摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_8.pdf |
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2016-04-29
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关于公司控股子公司与关联方签订自行车整车采购框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900916_20160429_6.pdf |
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2016-04-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0103
加权平均净资产收益率(%) 0.549
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600679_2015_n.pdf |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0141
加权平均净资产收益率(%) 0.0046
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600679_2016_1.pdf |
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2016-04-20
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于参股公司被区金融办出具监管意见的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/900916_20160329_1.pdf |
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2016-03-15
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关于股东办理股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/900916_20160315_1.pdf |
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2016-03-01
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关于闲置房产完成出售的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/900916_20160301_1.pdf |
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2016-02-04
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第八届监事会第一次会议决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/900916_20160204_1.pdf |
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2016-02-03
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月2日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-03
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/900916_20160203_4.pdf |
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2016-02-03
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/900916_20160203_1.pdf |
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2016-02-03
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/900916_20160129_1.pdf |
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2016-01-28
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2015年年度业绩预告 |
上交所公告 |
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经上海凤凰企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润约为350万元,比2014年度减少90.93%,每股收益约为0.0099元/股。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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