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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600679_20190402_3.pdf |
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2019-04-02
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开，会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600679_20190402_1.pdf |
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2019-04-02
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日召开,会议审议通过关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/900916_20190321_1.pdf |
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2019-03-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/900916_20190320_1.pdf |
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2019-03-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_4.pdf |
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2019-03-16
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_3.pdf |
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2019-03-16
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_2.pdf |
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2019-03-16
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_1.pdf |
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2019-03-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案
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2019-03-15
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(900916) 凤凰B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 441428.27
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 243464.10
国元证券股份有限公司国际部 235943.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 169390.60
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 154053.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 148887.80
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 131043.00
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 120703.00
国海证券股份有限公司上海虹口区四川北路营业部 109063.00
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 83230.82
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2019-03-05
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关于转让天津富凰股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/900916_20190305_1.pdf |
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2019-02-02
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_5.pdf |
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2019-02-02
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关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_6.pdf |
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2019-02-02
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_1.pdf |
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2019-02-02
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_3.pdf |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海凤凰企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润2,470.00万元左右,与上年同期相比将减少5,212.41万元,同比减少67.85%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约490.00万元左右,与上年同期相比,将减少4,710.25万元,同比减少90.58%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-29
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关于全资子公司华久辐条签署委托贷款合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600679_20190129_1.pdf |
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2019-01-26
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600679_20190126_1.pdf |
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2019-01-22
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关于全资子公司收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600679_20190122_1.pdf |
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2019-01-16
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-16
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关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_9.pdf |
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2019-01-16
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_8.pdf |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举冯波先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届监事会监事的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年2月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-12
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600679_20190112_1.pdf |
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2019-01-05
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600679_20190105_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/900916_20181214_1.pdf |
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2018-12-06
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关于江苏雷盟股权、债权转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/900916_20181206_1.pdf |
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