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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了公司《内控规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-10
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日召开，会议审议通过关于更换董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年1月19日召开，会议审议通过《关于更换董事的预案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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关于召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2012年2月9日（星期四）下午2:00召开2012年第一次临时股东大会，审议关于更换董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换董事的议案 |
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2012-01-06
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关于江西赣南海欣药业股份有限公司完成增资的工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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关于江西赣南海欣药业股份有限公司完成增资验资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年12月29日，上海海欣集团股份有限公司收到江西赣南海欣药业股份有限公司增资的《验资报告》，赣南海欣于2011年12月29日完成验资，注册资本由6,000万元人民币增至9,000万元，各股东方均以现金方式同比例增资。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-10-21
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0424
加权平均净资产收益率(%) 1.7701
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2783
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年10月9日召开，会议审议通过《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》全文及摘要、《关于南京海欣玩具有限公司拟提前解散的议案》、《关于上海海欣化纤有限公司土地（厂房）处置的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0366
加权平均净资产收益率(%) 1.4642
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4808
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司增资扩股的议案》、《关于向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年6月9日下午在上海市银河宾馆三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过《提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》、《关于关闭及注销美国HG USA和GLENOIT FABRIC及GLENOIT CANADA公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2011年6月9日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过关于授权董事会决定公司2011年度担保计划的议案。
三、通过关于授权董事会对外投资等事项的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司于2011年5月13日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0015
加权平均净资产收益率(%) -0.0568
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6288
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-27
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0126
加权平均净资产收益率(%) 0.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5178
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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办公地址由“上海市福州路666号金陵海欣大厦19楼”变为“上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼” ，2011-04-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2011年4月22日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
三、同意公司受让全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(下称：海欣长毛绒)持有的上海金欣联合发展有限公司(注册资本为人民币11,660万元，下称：金欣联合)全部7.55%股权，受让价格为7,462万元(以经评估的该公司2010年底净资产为受让依据)。海欣长毛绒收到转让款后，用于归还原向公司的借款。本次转让完成后，公司持有金欣联合50%股权。
四、同意由公司受让全资子公司上海海欣建设发展有限公司持有的上海力敦行房地产经纪有限公司(注册资本为人民币500万元)全部50%股权，受让价格为275万元(以该公司2011年3月底的净资产为受让依据)。
五、同意公司向中国银行上海松江支行申请2011年授信额度1.8亿元人民币，继续用公司持有的4,000万股长江证券股票(代码：000783)作为质押。贷款期限一年，贷款利率为人民银行贷款一年期基准利率上浮10%。
六、同意公司可向集团内关联企业临时借款，额度1亿元人民币，期限一年，借款利率为人民银行贷款同期利率。
七、通过关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划的预案，担保总额为1.9亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2010年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计1.1950亿元。
八、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的议案。
九、同意公司拟向全资子公司上海海欣资产管理有限公司(注册资本人民币9,000万元)增资6000万元，增资后该公司的注册资本为15,000万元。
十、通过关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
十一、同意将上海海天毛纺有限公司[注册资本为550万美元(折4,574万元人民币)，公司持股65%；截至2010年底净资产240万元人民币]停产歇业。
十二、通过公司《2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年6月9日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配方案；
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划 的议案；
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付2010年度审计费的议案 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2011年2月25日、2月28日、3月1日，上海海欣集团股份有限公司A股股票价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。董事会确认：公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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(900917) 海欣B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1172135.14
申银万国证券股份有限公司国际部 738234.34
国元证券股份有限公司国际部 703000.60
招商证券股份有限公司国际部 551181.16
东方证券股份有限公司国际部 450859.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1414783.80
东方证券股份有限公司国际部 689765.58
国泰君安证券股份有限公司国际部 637468.43
安信证券股份有限公司国际部 582805.66
中国建银投资证券有限责任公司国际部 279642.38
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