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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0474
加权平均净资产收益率(%) 1.9941
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案 |
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2013-08-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(星期五)下午1：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年8月16日召开,会议审议通过公司《2013年半年度报告》全文、《关于上海海欣玩具有限公司拟停产歇业的议案》、《关于选举公司董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0419
加权平均净资产收益率(%) 1.8119
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900917)“海欣B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月21日召开，会议审议通过公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-20
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年6月14日召开，会议审议通过《关于上海海欣医药有限公司“改制”及拟申请在新三板挂牌的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于股东股份减持的公告 |
上交所公告 |
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(900917)“海欣B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过公司《关于出售长江证券股票置换金融贷款的报告》、公司《关于开展APDC项目Ⅲ期临床研究及向集团申请借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0359
加权平均净资产收益率(%) 1.5265
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3160
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配方案；
5、公司2013年度担保计划；
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的议案；
8、独立董事2012年度述职报告；
9、关于调整独立董事人选的议案；
10、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0429
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2013年6月21日（星期五）下午1:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的议案、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告》全文、公司《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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关于转让控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900917)“海欣B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于公司股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0177
加权平均净资产收益率(%) 0.8005
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3185
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-22
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0098
加权平均净资产收益率(%) 0.4458
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.297
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过公司《2012年半年度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-27
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-07-27,恢复交易日：2012-07-27，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 刊登股票交易异常波动公告,2012-07-27 9:30-10:30 |
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2012-07-27
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刊登股票交易异常波动公告,2012-07-27 9:30-10:30，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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