| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-07-11
|
关于第一大股东计划增持本公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-08
|
关于第一大股东承诺不减持股份等事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-07
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-16
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-16
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-13
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月12日召开,会议审议通过上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告、上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-10
|
关于江西赣南海欣药业整体搬迁建设工程项目正式启动的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-09
|
关于股东股份解质和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-04
|
澄清公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-03
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-06-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2015-06-03全天停牌 |
|
|
2015-06-03
|
重要事项未公告，2015-06-03全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2015-06-03
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-06-04 ，2015-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2015-06-03全天停牌 |
|
|
2015-05-26
|
关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
| (900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0119
加权平均净资产收益率(%) 0.2724
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司《2014年年度报告》全文、公司《2014年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2015年6月12日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告、上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 上海海欣集团股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 上海海欣集团股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告
4 上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案
5 关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2015年度担保计划的议案
6 关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
9 独立董事2014年度述职报告
10.00 关于公司董事会换届的议案
10.01 俞锋
10.02 崔倩
10.03 鲁光麒
10.04 王培光
10.05 范杰
10.06 蔡雪莲
10.07 郭永清（独立董事）
10.08 祝兆松（独立董事）
10.09 周天平（独立董事）
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 金剑铭
11.02 赵益美
11.03 谈仁良 |
|
|
2015-04-30
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2410
加权平均净资产收益率(%) 6.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-14
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-09
|
关于子公司签订拆迁补偿安置协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-31
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2015年3月30日召开,会议审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-19
|
第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施股权激励的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-31
|
2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海海欣集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,增加330%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-01
|
关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(900917) 海欣B股： |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-12
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年12月10日召开,会议审议通过《关于提请董事会授权公司经营班子择机出售2,000万股长江证券股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-14
|
关于本次重大事项终止暨复牌公告 |
上交所公告 |
|
|
2014年11月13日,上海海欣集团股份有限公司接到第一大股东的函,现将内容予以公告。
根据有关规定,公司特申请公司股票于2014年11月14日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-11
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-11-11连续停牌 |
|
| | | |
