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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-20
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划(2017-2021年)》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》、《关于提请董事会授权经营层短期投资和委托理财额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600851_20170520_3.pdf |
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文、公司2016年度利润分配方案、关于参与股票质押式回购交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600851_20170520_1.pdf |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0084
加权平均净资产收益率(%) 0.2477
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600851_2017_1.pdf |
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2017-04-28
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关于2016年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/900917_20170427_1.pdf |
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2017-04-27
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关于2016年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/900917_20170427_1.pdf |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年年度报告全文
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
7关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案
8关于参与股票质押式回购交易的议案
9公司2017年度担保计划
10关于制定《关联交易管理制度》的议案
11关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2017年5月19日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文、公司2016年度利润分配方案、关于参与股票质押式回购交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0745
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》全文、《公司2016年度利润分配预案》、《关于2017年关联交易计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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关于高级管理人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900917)“海欣B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/900917_20170406_1.pdf |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目 |
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| 上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年3月25日召开,会议审议通过《关于拟向上海海欣建设发展有限公司增资的议案》、《关于拟对南京海欣丽宁服饰有限公司实施关停调整及资产处置的议案》、《关于拟聘任潘荣辉先生为公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/900917_20170328_1.pdf |
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2016-12-31
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/900917_20161231_1.pdf |
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2016-12-29
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/900917_20161229_1.pdf |
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2016-12-27
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过《关于海欣建设发展拟转让海桥置业100%股权的议案》、《关于提请董事会授权经营层追加短期投资和委托理财额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-11-30
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-30/900917_20161130_1.pdf |
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2016-11-03
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第九届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2016年11月2日召开,会议审议通过《关于拟对南海海欣长毛绒有限公司实施关停调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1322
加权平均净资产收益率(%) 3.6021
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-28/900917_20160928_1.pdf |
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2016-09-24
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-23
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案、关于公司监事会提前换届选举的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2016年9月22日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会提前换届选举的议案、关于公司监事会提前换届选举的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-07
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2016年9月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会提前换届选举的议案
2 关于公司监事会提前换届选举的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
3.01 俞锋
3.02 王培光
3.03 孟文波
3.04 应政
3.05 包遂
3.06 陶建明
3.07 祝兆松（独立董事）
3.08 王红艳（独立董事）
3.09 周兰（独立董事）
4.00 关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
4.01 龙海彧
4.02 赵益美
5 关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0997
加权平均净资产收益率(%) 2.667
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2016年半年度报告》全文、《关于拟出售部分长江证券股票的议案》、《上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900917)“海欣B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600851_20160806_1.pdf |
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2016-07-23
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关于捐赠救灾物资的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/900917_20160723_1.pdf |
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2016-07-20
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关于参加集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900917)“海欣B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/900917_20160720_1.pdf |
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