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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-15
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1997年年度分红，10派0.06039(含税)，税后10派0.06039，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-04-23
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(600695、900919)*ST大江、*ST大江B：公布撤消股票退市风险警示处理的提示性公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| 公布撤消股票退市风险警示处理的提示性公告
经上海证券交易所审核，上海大江(集团)股份有限公司股票撤消退市风险警示处理。公司股票于2004年4月23日停牌一天。2004年4月26日起，公司A股股票简称变为“ST大江”，公司B股股票简称变为“ST大江B”，公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。 |
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2004-06-09
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(600695、900919) ST大江B：召开公司第十二次股东大会(2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年6月9日在松江党校召开公司第十二次股东大会(2003年年会)。
(一)会议的日期、地点和会议期限
会议日期：2004年6月9日(星期三)下午二时正。
会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)。
会议期限：2004年6月9日(星期三)下午半天。
(二)提请审议的议案
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度财务决算报告》
3、《2003年度利润分配预案》
4、《关于会计师事务所2003年度审计费用和聘用2004年度会计师事务所的议案》
5、《2003年度监事会工作报告》
以上提案的相关内容公司将于2004年6月2日之前登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(三)出席会议对象
1、2004年5月11日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2004年5月14日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2004年5月11日)。
2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员。
(四)出席股东大会股东的股权登记日
A股股东的股权登记日：2004年5月11日(星期二)
B股股东的股权登记日：2004年5月14日(星期五)
(五)股东大会登记办法
1、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信),于2004年5月18日上午9:00至12:00及下午1:00至4:00,前往本公司行政部办理登记手续,过时不予办理；也可以传真或信件方式办理登记手续。
来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部,邮编：201600,请在信封左下角注明股东大会登记。
传真：86-21-57820072
2、凡出席股东大会的股东或股东代理人,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续。
3、登记时间：2004年5月11日9:00～2004年5月18日16:00,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
(六)股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后,公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料。
(七)会议表决方式：书面表决。
(八)会务常设联系人:顾伟文先生、杨雪峰先生
地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部,上海市松江区谷阳南路26号,邮编：201600,电话：86-21-57817571、57817577,传真：86-21-57820072。
(九)其他事项
我们承诺本次股东大会不发礼品。参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理,交通详见其后的会议通知。
(十)本次会议将聘请律师事务所出具法律意见书。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司董事会
2004年4月23日
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2004-04-23
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(600695、900919)*ST大江:2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.052
每股净资产(元) 0.874
净资产收益率(%) 5.95
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-23
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(600695、900919)ST自仪:2004年一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004-11-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900919)“ST大江B”
上海大江(集团)股份有限公司的B股股票价格近日出现异常波动，于2004年1
1月9日、10日、11日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：
截止目前，公司的生产经营情况没有发生重大变化；经向公司大股东询问，公司
大股东与绿庭(香港)有限公司关于公司国有法人股股权(合计286672848股，占公
司总股本42.39%)转让事宜的洽谈进展比较顺利，预期不久将正式签约；公司至
今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎
行事。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,273,564,700.43 1,522,815,603.22
股东权益（不含少数股东权益） 462,815,345.26 591,361,875.06
每股净资产 0.684 0.874
调整后的每股净资产 0.608 0.794
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,116,096.59 -58,368,951.42
每股收益 -0.066 -0.169
净资产收益率（%） -9.64 -24.71
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2004-11-23
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刊登公司与第二大股东上海市松江县畜禽公司签署资产购买协议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资金占用 |
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| (600695、900919)“ST大江、ST大江B”公布董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2004年11月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司收购报告书》。
二、通过《公司董事会关于绿庭(香港)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
三、通过《上海市松江县畜禽公司与公司之资产购买协议》。
四、通过《公司关联交易公告》。
五、通过《关于对公司的控股股东占用上市公司资金的专项说明》：截止2004年6月30日，上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司对公司所欠款项余额为人民币57477874.32元。其中，上海市松江县饲料公司欠款人民币34986724.59元，上海市松江县畜禽公司欠款人民币22491149.73元。
六、通过上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司关于对公司未清偿债务解决方案：上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司在国有股权过户完成后的十个工作日内，分别用转让国有股权所得款项归还对公司的欠款。
以上有关事项尚须获得公司股东大会的批准。
(600695、900919)“ST大江、ST大江B”公布关联交易公告
2004年11月19日，上海大江(集团)股份有限公司与第二大股东上海市松江县畜禽公司(持有公司总股本的16.96%，下称：畜禽公司)签署了《资产购买协议》，公司将所持有的申银万国证券股份有限公司5176万股股份和上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司3.02%的股权依据公司2004年中期经审计的财务报告反映的帐面净值分别以5125万元和1500万元的价格转让给畜禽公司，交易价格总额为人民币6625万元。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2005年1月11日召开第四届董事会临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于松江松新肉禽场(注册资本为1680万元，全部由公司出资投入)
固定资产转让及提前终止联营的议案：同意松江松新肉禽场的固定资产以经评估
后的净值为依据，转让予上海石湖荡经济发展有限公司，提前终止松江松新肉禽
场的联营及公司对松江松新肉禽场的承包经营，进行清算。
二、通过关于青浦古石肉禽场(注册资本为1800万元，全部由公司出资投入)
固定资产转让及提前终止联营的议案：同意青浦古石肉禽场的固定资产以经评估
后的净值为依据实施转让，提前终止青浦古石肉禽场的联营及公司对该肉禽场的
承包经营，进行清算。
三、通过关于青浦野马浜养鸡场(注册资本为300万元，公司投资50%)提前终
止联营的议案：同意提前终止青浦野马浜养鸡场的联营及公司对该种禽场的承包
经营，进行清算。
四、通过关于受让上海大江肉食品厂(注册资本为1800万元，其中公司投入9
00万元，占注册资本的50%)部分股权的议案：同意以经审计评估后的净值为依据
，受让上海食品进出口公司与中粮畜禽肉食进出口公司持有上海大江肉食品厂各
10%的股权。
五、通过关于投资组建上海汉地置业发展有限公司的议案：同意与上海松江
国际医药城有限公司共同投资组建“上海汉地置业发展有限公司”，新公司注册
资本为1800万元，其中，公司以人民币现金出资918万元，占新公司注册资本的5
1%。新公司经营期限为40年。
六、通过关于变更原方塔北路558号资产转让部分受让方的议案：同意变更
松江方塔北路558号南侧资产的受让方，取消公司与上海樊亿餐饮有限公司签署
的关于转让方塔北路558号南侧资产的相关协议及合同，仍以方塔北路558号的资
产经评估后的净值为依据，将方塔北路558号南侧土地及建筑物、构筑物等资产
以452.26万元转让给上海海缇工贸有限公司。
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2004-11-10
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年11月6日，“容维投资”在《上海证券报》第5版“一周市场”中报导
“……ST大江B已经预告了2004年将出现全年亏损，存在退市风险”。
上海大江(集团)股份有限公司郑重向广大投资者声明：该报导中对于公司存
在退市风险的判断是缺乏依据的，是错误的，是对广大投资者的误导。公司确实
在2004年10月29日披露的第三季度报告中预测2004年度将出现亏损，但公司2003
年度是盈利的，如果2004年度出现亏损，连续计算仅是第一年亏损，不存在退市
风险。
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2003-04-23
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(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2003年4月22日为止，上海大江(集团)股份有限公司的外资股股东
正大上海有限公司通过上海证券交易所的交易系统减持大江B股6763057股，
占大江股份总股本的1%。至此，正大上海有限公司通过上交所的共计减持大
江B股277285335股，占大江股份总股本的41%，正大上海有限公司仍持有大
江B股9387513股，持股比例为1.39%，仍为大江股份的第三大股东。
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2003-04-15
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[20024预亏](600695、900919)“大江股份、大江B股”公布2002年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600695、900919)“大江股份、大江B股”公布2002年度预亏公告
2002年10月25日，上海大江(集团)股份有限公司在2002年第三季度报告中
披露，截止2002年9月30日，公司净利润为亏损67959132.66元；预计第四季度
的经营情况仍然十分困难，畜禽市场的低迷增加了饲料销售的难度并使鸡肉内
外销价格继续下跌，如无非经常性收益弥补，第四季度将继续出现亏损，并导
致2002年度亏损。因公司2001年度亏损，如2002年度亏损，将是连续两年亏损，
按照上市规则有关规定，公司挂牌证券将被特别处理。
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2003-05-30
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布关于股东大会延期公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于防治“非典”工作的要求，上海大江(集团)股份有限公司决定第十一次
股东大会(2002年年会)延期至2003年6月30日之后召开。公司第十一次股东大会
(2002年年会)具体召开日期及有关事宜另行公告 |
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2003-05-17
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2003年5月15日召开第三届董事会临时会议，
会议审议通过关于更换会计师事务所(境内审计)的议案：2003年度拟聘用上海立
信长江会计师事务所有限公司为公司境内审计事务所，不再聘用上海上会会计师
事务所有限公司为公司境内审计。本议案提交公司第十一次股东大会(2002年年会)
审议 |
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2003-05-15
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司的B股股票价格近日出现异常波动，于2003年5
月11日、12日、13日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会
声明：公司严格按照有关法律、法规的规定，履行信息披露义务，至今未有应披
露而未披露的事项。
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2003-06-18
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司定于2003年7月8日召开公司第十一次股东大会
(2002年年会)，为继续做好防治“非典”工作，缩短会议时间，本次股东大会审
议的提案开会时不再照本宣读。公司已将本次股东大会审议的提案内容登载于上
海证券交易所网站，此外，公司在完成股东(或代理人)出席股东大会登记手续并
确认有效后，将股东大会资料邮寄给各位股东(或股东代理人)。
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2003-07-10
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(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2003年7月8日召开第十一次股东大会(2002年
年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定转让公司持有的750万股上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股
股份。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过第三届董、监事会换届选举的议案。
五、通过更换会计师事务所的议案：2003年度拟聘用上海立信长江会计师事
务所有限公司为公司境内审计事务所，不再聘用上海上会会计师事务所有限公司
为公司境内审计。
(600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”公布董监事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2003年7月8日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选雷黎光担任第四届董事会董事长。
二、推选吴炜担任监事长。
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2003-07-09
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(900919)“*ST大江B”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-09
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(600695、900919) *ST大 江：提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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4月7日，日本农林水产省宣布，解除对我国热加工禽肉及其产品的禁令，同意
有条件恢复我国热加工禽肉产品对日出口。经过日本方面的检查，确认国家认监委
推荐的35家企业获准对日出口热加工禽肉及其产品，上海大江(集团)股份有限公司
控股子公司上海大江肉食品二厂位列其中。
公司鸡肉出口量约占鸡肉销售量的30%，热加工禽肉及其产品出口量占出口总量
的70%，90%以上的热加工禽肉及其产品出口到日本。公司将严格按照国家有关规定
和日本市场的相关要求，尽快恢复热加工禽肉及其产品的出口 |
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2004-04-26
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证券简称由*ST大江 (*ST大江B)变为ST大江 (ST大江B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司A股股票价格近日出现异常波动，于2005年1月
30日、31日、2月1日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司声明：
公司的生产经营情况没有发生重大变化；公司至今未有应披露而未披露的事项。
同时，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
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1994-06-24
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1994.06.24是*ST大江Ｂ(900919)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1995-05-26
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1994年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-06-01
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1994年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-05-29
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1994年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-02
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1994年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.06039(含税)，税后10派0.06039，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-16
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1997年年度分红，10派0.06039(含税)，税后10派0.06039，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派0.06039(含税)，税后10派0.06039，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-15
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1997年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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