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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-05
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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由于上海柴油机股份有限公司独立董事候选人翁祖亮不再担任上市公司独立
董事，经与公司控股股东协商，另提名倪宏杰为公司独立董事候选人。
根据有关规定，公司原定于2003年6月13日召开的2002年度股东大会延期至
2003年6月20日下午1：00召开。股权登记日及股东登记日的时间不变。大会召开
地点详见会议通知 |
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2004-03-30
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提示性公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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日前,上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电气
集团)通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,国务
院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新
设立的上海电气集团有限公司。
本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司持有公司241709280股,占总
股本的50.32%,股份性质为国有法人股。
上海柴油机股份有限公司于2004年3月29日召开2004年度第三次临时董事会，
会议审议通过决定解聘俞银贵公司总经理职务，聘任白洪法为公司总经理 |
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2004-04-16
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[20041预增](600841、900920) 上柴股份：2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告
由于国家西部开发战略的有效实施以及基础性设施建设的拉动，上海柴油机
股份有限公司2004年一季度产销两旺，柴油机销售台份及主营业务收入都将突破
历史最好水平，预计净利润将比去年同期提升50%以上，具体数据公司将在2004年
第一季度报告中详细披露。
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2003-10-31
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会2003年度第三次临时会议于2003年9月25日召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,参与表决六名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会监事及有关方面负责人列席了会议。会议由陈龙兴董事长主持,审议并通过了如下决议：
一、关于本公司及其子公司与本公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关联交易事项
1、上海电气(集团)总公司(甲方)与上海浦东伊维燃油喷射有限公司(乙方)、上海柴油机股份有限公司(丙方) 房产转让协议书；
2、上海电气(集团)总公司(受让方)与上海柴油机股份有限公司(转让方) 固定资产转让协议；
3、上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同；
4、上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 综合服务协议；
5、上海电气(集团)总公司与上海电装燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同。
以上五宗交易为本公司及其子公司与本公司实际控制人之间的关联交易(详见《关联交易公告》)。根据《公司章程》第八十五条之规定,利益相关董事陈龙兴、张国兴、朱茜未参加表决。此次关联交易总金额超过人民币3000万元,根据《上海证券交易所证券上市规则》第七章7.3.12条之规定,此项关联交易须经股东大会审议批准。
二、关于的决议
鉴于上述关联交易属同一类型关联交易且交易金额超过3000万元人民币。根据《上海证券交易所证券上市规则》第七章7.3.12条之规定,此项关联交易须经公司股东大会审议通过。
为此,公司董事会2003年度第二次临时会议决定,审议上述关联交易事项。具体事宜如下：
·全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
·本次股东大会审议事项为公司与实际控制人上海电气(集团)总公司之间的关联交易。与该关联交易有利害关系的本公司的国家股持有人上海东风机械(集团)有限公司放弃在股东大会上对该关联交易所有议案的投票权。
1、大会时间：2003年10月31日(星期五)下午1：00
2、大会地点：公司本部(上海军工路2636号)
3、大会审议事项：
关于本公司及子公司与本公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关易交易事项：
(1)上海电气(集团)总公司(甲方)与上海浦东伊维燃油喷射有限公司(乙方)、上海柴油机股份有限公司(丙方) 房产转让协议书；
(2)上海电气(集团)总公司(受让方)与上海柴油机股份有限公司(转让方) 固定资产转让协议；
(3)上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 土地使用权及建筑物租赁合同；
(4)上海电气(集团)总公司与上海浦东伊维燃油喷射有限公司 综合服务协议；
(5)上海电气(集团)总公司与上海电装燃油喷射有限公司土地使用权及建筑物租赁合同。
此次关联交易的资产评估报告书、协议书、关联交易公告、独立财务顾问报告以及独立董事意见全文刊登于www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年10月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及10月16日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为10月13日)。
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,请持股东帐户、持股人身份证,委托代理人出席大会的,还应该带授权委托书及代理人身份证,办理股东登记手续。股东亦可用传真或信函方式办理股东登记手续,信函登记以收到的邮戳为准。
公司不受理电话登记。
(2)登记时间：2003年10月21日(星期二)上午9?00-11?00,下午1?00-3?00,过时不再受理登记事宜。2003年10月21日下午3?00为传真登记的截止期。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼接待处。
6、联系部门：公司董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：65745656-2207
传真：65740047
7、本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年9月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2003年度第一次临时大会并对所有审议事项行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督
管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司(下称：电气有限)因受让公司241709280股国
家股而应履行的要约收购义务。
中国证券监督管理委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法
》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收
购义务。
至此，本次股份过户的手续将开始办理 |
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派现金红利1.5元(含税)。
二、补选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-06-01
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临时董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年5月28日召开2004年度第五次临时董事会及2004年度
第一次临时监事会，会议对下列提案进行了审议：
一、控股股东上海电气集团有限公司关于增补公司第四届董事会董事的临时提案。
二、上海电气集团有限公司关于调整公司第四届董事会独立董事的临时提案。
三、公司监事会关于调整公司第四届监事会人员构成的临时提案。
同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-07-01
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公布重要事项公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海柴油机股份有限公司在2004年4月28日公布的2003年年度报告中披露了
公司截止2003年末尚有12000万元委托理财项目。到目前为止，委托国泰君安证
券公司7000万元本金及约定收益；委托东方证券5000万元本金以及约定收益均已
按照协议如期执行。至此，公司委托理财项目余额为零。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预增](900920) 上柴B股：公布预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告
今年上半年，上海柴油机股份有限公司主营产品销量以及主营业务收入均创
历史最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润将比去年同
期增长100%左右。具体数据公司将在2004年半年度报告中作详细披露 |
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海柴油机股份有限公司的控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)进
行改制重组，以其持有的上海电气股份有限公司47.28%股权、上海输配电股份有限公
司83.75%股权、公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资
设立了上海电气集团有限公司(下称：电气有限)。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开
始办理。
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2003-07-03
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以2002年末总股本
480309280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，B
股红利折成美元发放，每股为0.012081美元。股权登记日为A股：2003年7月8日，
B股：2003年7月11日(B股的最后交易日为7月8日)，除息日为2003年7月9日，现
金红利发放日为A股：2003年7月16日，B股：2003年7月22日。
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2003-06-21
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年6月20日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、同意第四届董、监事会董、监事和独立董事选举结果。
(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2003年6月20日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为公司第四届董事会董事长；聘任俞银贵为公司总经理；聘
任梁宝泉为公司董事会秘书。
二、选举陈忠保为公司第四届监事会主席。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,625,812,464 2,312,516,619
股东权益(不含少数股东权益) 1,695,507,118 1,618,672,654
每股净资产 3.53 3.37
调整后的每股净资产 3.52 3.36
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 1,468,480,654 1,044,639,405
净利润 76,672,294 69,682,878
扣除非经常性损益后的净利润 67,286,650 78,956,488
全面摊薄每股收益 0.160 0.145
全面摊薄净资产收益率(％) 4.52 4.23
经营活动产生的现金流量净额 26,255,064 228,025,801 |
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2003-09-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年9月17日召开董事会2003年度第二次临
时会议，会议审议通过与日本国日野自动车株式会社合资组建“上海日野发动
机有限公司”的可行性报告：上海日野发动机有限公司注册资本2998万美元，
双方各占50%，经营期限20年。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,639,300,452 2,312,516,619
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,396,963 1,618,972,654
每股净资产 3.58 3.37
调整后的每股净资产 3.51 3.36
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -48,701,378 -22,446,315
每股收益 0.05 0.21
净资产收益率 1.27% 5.74%
扣除非经常损益后的净资产收益率 1.26% 5.17% |
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2004-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年8月5日召开四届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任任国进为公司副总经理。
三、选举王世璋为监事会主席。
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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日前，上海柴油机股份有限公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气
集团有限公司的通知，告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公
司时涉及公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司持有公
司241709280股国有法人股，成为公司的控股股东。
上海柴油机股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
480309280股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(含税)。B股红利折成美元
发放，每股派现金红利为0.018123美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
B股：最后交易日：2004年7月14日
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月26日
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,349,907,957 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,912,086,549 1,732,601,979
每股净资产 3.98 3.53
调整后的每股净资产 3.98 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,301,087,488 1,468,480,653
净利润 180,272,685 76,672,294
扣除非经常性损益后的净利润 176,529,025 67,286,650
全面摊薄每股收益 0.38 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 9.43 4.52
经营活动产生的现金流量净额 85,476,830 26,255,064
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1996-11-29
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1996.11.29是上柴Ｂ股(900920)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发B股(发行价:0.405: 发行总量:8500万股,发行后总股本:48031万股) |
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1996-11-29
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1996.11.29是上柴Ｂ股(900920)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发B股(发行价:0.405: 发行总量:8500万股,发行后总股本:48031万股) |
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1996-12-12
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1996.12.12是上柴Ｂ股(900920)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发B股(发行价:0.405: 发行总量:8500万股,发行后总股本:48031万股) |
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1996-12-12
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-29
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市人民政府有关文件的批复，上海柴油机股份有限公司控股股东上
海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司
241709280股国有法人股(占公司总股本的50.32%)未发生变动。
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2004-10-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2004年10月21日召开董事会第七次临时会议，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过与电气集团总公司的关联交易。
上海柴油机股份有限公司与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2004
年10月21日签订《补偿协议》，电气集团以佳木斯路地块(位于上海市佳木斯路2
58号，占地面积约1274平方米)、翔殷路地块(位于上海市翔殷路1059弄8号，占
地面积约19946平方米)和宝杨路地块(位于上海市宝杨路2121号，占地面积约339
90平方米)的土地使用权(期限为50年)以及三幅土地地上建筑物、构筑物(已经属
于公司的除外)用以补偿公司对军工路地块(位于上海市军工路2850号，建筑面积
为65183平方米，土地使用权期限为50年)的取得成本。具体补偿价格为军工路地
块土地使用权经评估的评估价值，为2281.40万元人民币。公司承担电气集团在
办理佳木斯路地块、翔殷路地块和宝杨路地块及其地上建筑物、构筑物的房地产
权证时需补缴的土地出让金以及由此将向房地产管理部门缴纳的相关税、费的部
分费用，即人民币449.565万元，相当于该三幅地块土地使用权评估价值2997.10
万元人民币的15%，超出部分由电气集团全额承担。
公司与电气集团约定，在公司存续期间，军工路地块仍由公司占有和使用。
就该等占有和使用，双方将依照相关的法律办理土地使用权的租赁手续，并签署
《土地使用权租赁合同》。电气集团承诺，公司向电气集团租用军工路地块土地
使用权的租金，将不高于175万元/年。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海柴油机股份有限公司于2004年8月24日召开董事会2004年度第六次临时
会议，会议审议通过公司的子公司上海东风柴油机销售公司受让上海东风机械集
团有限公司持有的上海伊华电站工程有限公司(公司出资占80%)20%股权的议案。
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2004-02-24
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月23日，上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称:电
气集团)《关于电气集团拟将持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、
公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》。2004年2月19日，电气集
团与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司之投资
协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权241709280股，占公司总股本50.32
%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，不再直
接持有公司国家股股权。
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2004-01-07
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临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年12月30日以通信方式召开董事会2003年度第
五次临时会议，会议审议通过公司提前退休人员费用处理的议案。
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2003-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年10月31日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与上海电气集团总公司之重大关联交易事项：该等重大关联交易由二项房屋及固定资产转让协议，二项租赁协议及一项综合服务协议组成，房屋及固定资产转让交易金额为6027万元，公司在本次关联交易中获得的当期收益约为243万元。 |
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2003-11-20
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重大关联交易实施公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与
公司的实际控制人上海电气集团总公司的房屋及固定资产转让等关联交易议
案已经公司董事会2003年度第三次临时会议及2003年度第一次临时股东大会
审议通过。
该等重大关联交易中的房屋及固定资产转让两项协议涉及交易金额6027
万元已于2003年11月18日由上海电气集团总公司向公司及子公司上海浦东伊
维燃油喷射有限公司支付完毕。待房屋及固定资产过户手续完成之后将陆续
执行两项租赁协议及一项综合服务协议。
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