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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 946,876,863.30 765,352,905.97
股东权益 244,823,408.65 223,755,478.46
每股净资产 1.2181 1.1133
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 623,726,126.28 675,813,196.20
调整后
净利润 -37,349,002.93 -20,531,050.47
基本每股收益 -0.1858 -0.1021
净资产收益率(%) -15.28 -9.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2724 -0.0104
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第六届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司出资占90%的下属控股子公司上海三毛房地产有限公司及上海三毛进出口有限公司经协商同意，并获其股东会议审议通过，决定共同出资成立重庆三毛房地产开发有限公司，新公司注册资本为人民币2100万元，上述两公司分别出资人民币1470万元及630万元，分别占新公司注册资本的70%及30%。新公司已于2007年6月14日完成工商登记手续。
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2007-06-07
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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经上海三毛企业(集团)股份有限公司下属控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司(公司持有其90%的股权，下称：纯新公司)股东会议审议同意，纯新公司注册资本由人民币500万元减资至450万元；纯新公司股东上海伊条纺织有限公司将持有的10%股权，以评估后的净资产10550177.72元退出全部投资；纯新公司变更为一人有限公司。
纯新公司于2007年5月底完成工商变更手续。至此，纯新公司变更为公司全资子公司。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司已于2007年4月28日在相关媒体上披露了公司2007年第一季度业绩为亏损，并预测2007年中期业绩为亏损，请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年度计提资产减值准备的提案。
三、通过关于2006年度计提预计负债的提案。
四、通过公司聘任会计师事务所的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于参加投标重庆专用机械制造公司房地产项目的议案。
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2007-05-26
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总经理由“张文卿”变为“张萍” ，2007-05-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-05-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,高管变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年5月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文卿为公司第六届董事会董事长。
二、聘任张萍为公司总经理。
三、聘任韩家红为公司董事会秘书。
四、选举陈永嘉为公司第六届监事会监事长。
另，公司工会职工民主选举顾顺良及王海云为公司第六届监事会职工监事。
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2007-05-19
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据吴福生提出的因工作原因不宜担任上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事的请求，为此其不再作为公司第六届董事会独立董事候选人提请公司2006年度股东大会选举。独立董事不足人选公司将适时增补。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 905,890,141.26 765,352,905.97
股东权益(不含少数股东权益) 212,002,300.47 223,755,478.46
每股净资产 1.0548 1.1133
报告期 年初至报告期期末
净利润 -15,881,833.35 -15,881,833.35
基本每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率(%) -7.5075 -7.5075
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -8.2724 -8.2724
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务工作报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的提案》
6、审议《关于2006年度计提预计负债的提案》
7、《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《关于董事会换届改选董事候选人的议案》
9、审议《关于监事会换届改选监事候选人的议案》
10、审议《关于参加投标重庆专用机械制造公司房地产项目的议案》。
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 752,301,006.49 849,023,625.39
股东权益(不含少数股东权益) 214,225,843.30 331,167,706.22
每股净资产 1.0658 1.6477
调整后的每股净资产 1.0089 1.5664
2006年 2005年
主营业务收入 1,512,349,694.26 1,472,165,735.54
净利润 -116,941,862.92 7,306,054.71
每股收益 -0.5818 0.0364
净资产收益率(%) -54.59 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0072 -0.1557
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年4月25日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度计提资产减值准备的提案。
三、通过公司2006年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过关于2006年度计提预计负债的提案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所分别为公司2007年度国内外审计机构的议案。
六、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
七、通过公司2006年年度报告及其摘要。
八、通过公司董、监事会换届改选和董、监事及独立董事候选人的提案。
九、通过关于拟由公司或下属房地产公司通过投资约3.7亿元参与投标和建设重庆专用机械制造公司房地产项目的议案：该地块位面积为45116平方米约合67亩(工业出让土地)，厂房面积为45455平方米。
十、通过关于用公司资产抵押贷款的提案：公司用南汇下沙新街200弄51号房产作抵押向银行贷款为人民币1300万元现已到期。现公司拟继续用该房产抵押向银行申请贷款人民币2500万元。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司股票交易出现异常波动，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，公司近期无重组计划，不存在应披露而未披露的重大信息。公司分别于2006年10月30日和2007年4月3日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2006年度及2007年第一季度业绩为亏损，请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-13
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年3月30日与上海杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，公司将名下位于许昌路1180号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)出让给土地发展中心，出让补偿总金额为3000万元。该地块占地面积为902平方米，地上建筑物的面积为4651.5平方米。截止2006年12月31日本次出让资产的帐面净值为1488万元。
上述事项已经公司第五届董事会2007年第四次临时会议审议通过。
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2007-04-10
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关于担保涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司为华源凯马股份有限公司(下称：华源凯马)银行贷款人民币2400万元提供担保，因逾期涉及诉讼，被判连带责任并执行。经协商，公司于2007年4月4日收到由律师代为签署的，就履行该民事判决书所确定的全部债务与中国进出口银行(下称：进出口银行)达成以下和解协议：
(1)公司承诺于2007年4月5日前代华源凯马偿还贷款人民币800万元以及银行垫付的案件受理费、财产保全费以及执行费计人民币267710元。
进出口银行承诺在清偿上述两笔款项后，立即申请北京第二中级人民法院(下称：北二中院)解除对公司银行帐户的冻结措施。
(2)公司承诺自2007年4月至8月间，每月代华源凯马偿还银行人民币300万元，合计人民币1500万元；2007年9月，偿还剩余贷款本金100万元和全部应付贷款利息等。
进出口银行承诺在按照上述约定的期限、金额偿还全部借款本金、费用和利息后，立即申请北二中院解除对公司所持股权的冻结措施。
同时，公司已向上海市浦东新区人民法院提交民事诉状和财产保全申请：请求判令华源凯马付款人民币850.2710万元，并支付逾期还款的违约责任(按中国人民银行规定的罚息利率计息)；申请依法查封华源凯马银行存款860万元或同等价值的其他财产。
上述请求法院已受理。
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2007-04-03
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[20071预亏](900922) 三毛B股：2007年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预亏公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润为亏损(上年同期净利润为-11433408.85元)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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关于担保涉及诉讼公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司现收到北京市第二中级人民法院(下称：北二中院)有关民事判决书、民事裁定书及查封扣押财产清单，就中国进出口银行上海分行(原告)诉华源凯马股份有限公司(下称：华源凯马)、公司一案，判决、裁定如下：
判决：原告与华源凯马签订的(2001)进出银(沪信合)字第017号《出口卖方信贷借款合同(项目贷款)》、原告与公司签定的(2001)进出银(沪信保)字第022号《保证合同》有效；华源凯马于本判决生效之日起十日内偿付原告本金2400万元人民币并支付相应利息；公司对本判决第二项内容承担连带清偿责任；公司承担责任后，有权向华源凯马追偿。案件受理费131100元和财产保全费121611元，均由华源凯马和公司共同负担。
裁定：冻结、划拨被执行人华源凯马、公司在银行的存款本金2400万元人民币及相应利息、应负担的案件受理费人民币131100元、财产保全申请费人民币121611元、申请执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款。采取上述措施后，仍不足以履行民事判决书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人华源凯马、公司应当履行义务部分的财产。
根据北二中院查封扣押财产清单，冻结公司持有的浦东发展银行136万股及孳息、锦江投资418176股及孳息，冻结期限均从2007年3月15日起至2008年3月14日止。公司的银行基本帐户也同时被冻结。
目前公司正与华源凯马和银行等方面积极沟通协调，将根据该诉讼进展判断本次诉讼对公司的影响并及时公告。
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2007-03-20
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年3月19日以通讯方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司上海申一毛条有限公司(公司直接间接持有其99%的股份)向中国工商银行上海市分行第二营业部申请流动资金贷款772万元人民币提供连带责任担保。该笔贷款的期限为2007年3月至2008年2月。
二、同意公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司(公司直接间接持有其99.90%股份)向中信银行申请2000万元人民币流动资金贷款和300万美元贸易融资贷款提供连带责任担保。该笔贷款的期限为2007年3月至2009年2月。
上述担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量6800万元人民币和300万美元，其中逾期对外担保金额2625万元。
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2007-03-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意成立上海三毛物业管理有限公司，注册资金为人民币100万元，公司占100%。
二、同意将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股申购或二级市场认购股票。用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超过1.5亿，其中用于新股审购占80%，用于二级市场认购股票占20%。
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2007-01-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有的位于蕴川路6号房地产(截止2006年12月31日该资产帐面净值为1092万元)作抵押向银行贷款人民币6000万元的议案，抵押期限为协议生效之日起二年。
截止2006年12月31日，公司贷款总额为18332万元，上述抵押贷款不增加公司贷款总额。
二、通过公司拟以拥有的位于南汇航头镇下沙新街200弄51号房地产(截止2006年12月31日该资产帐面净值为750万元)作抵押，为公司子公司上海申一毛条有限公司(公司直接间接持有其99%的股份)向银行申请800万元流动资金贷款提供担保的议案，贷款担保期限二年。
本次担保后，公司累计对外担保数量为7484万元。
三、通过关于对公司三毛纺织分公司实施注销的提案。
上述第一、二项议案须提请公司临时股东大会审议，会议召开时间另定。
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2007-01-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案。
二、通过关于对上海一毛条纺织有限公司(下称：毛条纺织)增资扩股的议案。
三、通过关于毛条纺织投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司(下称：重庆公司)的议案。
四、通过关于重庆公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的议案。
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2007-01-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年12月29日召开第五届董事会2006年第九次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让杨树浦路1056号土地使用权的提案：公司于同日与上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，拟将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施，该地块占地面积为50380平方米，地上建筑物的面积为64500平方米)出让给土地发展中心，出让补偿总金额为45342万元。本次资产交易，预计可实现2.5亿元以上的净收入。
二、通过关于对上海一毛条纺织有限公司(下称：毛条纺织)增资扩股的提案：该公司注册资本由人民币400万元增资到人民币9000万元。
三、通过由毛条纺织出资人民币7000万元在重庆组建上海一毛条纺织重庆有限公司(下称：重庆公司)的提案，并购地建厂负责毛条制品的生产。
四、通过由重庆公司按投资额收购太仓三毛纺织有限公司全部股权，同时实施增资扩股到1200万元人民币，收购该公司厂房和土地的提案。
五、同意对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算。
董事会决定于2007年1月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出让杨树浦路1056 号土地使用权的议案》；
2、审议《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》；
3、审议《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》；
4、审议《关于上海一毛条纺织重庆有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的议案》。
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2007-01-04
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布股票临时停牌公告
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 布股票临时停牌公告
因上海三毛企业(集团)股份有限公司有重大事项尚未披露，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司A、B股股票将于2007年1月4日临时停牌一天，待该信息披露后，公司股票恢复交易。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开第五届董事会2006年第七次临时会议，会议审议同意公司用位于祁连山路380号的房地产作抵押，为控股子公司上海申一毛条有限公司(公司直接间接持有其99%的股份)向银行申请一年期贷款1000万元提供担保，抵押担保期限为协议生效之日起一年。(该房地产经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司已作抵押向银行贷款人民币2000万元，抵押期限为协议生效之日起二年)。 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量8400万元，其中逾期对外担保金额2580万元 |
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2006-12-08
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公布关于国有股股权转让完成工商变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司控股股东上海纺织控股(集团)股份有限公司将上海国资委授权持有的公司72572143股国家股股权(占公司总股本的36.11%)无偿划转给重庆轻纺控股(集团)公司(下称：轻纺控股)的有关工商变更登记手续已于2006年12月4日办理完毕。
本次国有股转让已完成全部法定程序，轻纺控股直接持有公司72572143股股
权，成为公司的控股股东。 |
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2006-11-17
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年6月20日与被告上海申茂房地产有限公司(公司控股80%的子公司，下称：申茂房产)签定了《借款协议书》，申茂房产向公司借款人民币4780万元，借款期限为三个月，借款利息为国家同期银行利息另加1%。协议约定，申茂房产应在2006年9月30日前归还全部本金及利息，但申茂房产至今未归还本金及利息。公司请求依法判决申茂房产归还借款4780万元及利息101.97万元(以实际支付日期为准)。公司同时提出财产保全申请，请求冻结申茂房产银行存款人民币4800万元或查封其相同价值的其他财产及权益。
公司于2006年11月13日和15日分别收到上海市第二中级人民法院受理通知书和有关民事裁定书、财产保全告知书，法院已查封了申茂房产名下位于上海市江宁路332号2层A、3层、4层的房产和位于上海市新闸路1136弄1号1302室的房产，目前尚未判决。
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