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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-11
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步预算，公司2009年中期归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润8189108.39元)增长150-200%，公司将在2009年半年度报告中披露具体财务数据 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的议案。
三、通过公司2008年度计提特别坏帐准备的议案。
四、通过关于2008年坏账损失核销的议案。
五、通过公司聘任会计师事务所的议案。
六、通过公司2008年度报告及摘要。
七、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2009-05-04
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(900922) 三毛B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司国际部 263277.21
海通证券股份有限公司国际部 125147.79
申银万国证券股份有限公司国际部 122234.05
中信万通证券有限责任公司国际部 67413.14
浙商证券有限责任公司国际部 34838.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 102968.66
招商证券股份有限公司国际部 95993.60
海通证券股份有限公司国际部 69741.69
国泰君安证券股份有限公司国际部 60253.71
中国银河证券股份有限公司国际部 58983.31
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2009-04-29
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(900922) 三毛B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 215049.63
海通证券股份有限公司国际部 120850.11
国泰君安证券股份有限公司国际部 73256.79
中信建投证券有限责任公司国际部 62761.42
中信金通证券有限责任公司国际部 59693.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 158989.81
申银万国证券股份有限公司国际部 100022.99
国泰君安证券股份有限公司国际部 87949.04
海通证券股份有限公司国际部 71070.28
中信证券股份有限公司国际部 47737.76
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 879,469,087.44 862,486,681.50
所有者权益(或股东权益) 384,702,950.37 362,729,365.11
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9140 1.8047
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,318,517.27 3,318,517.27
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.86 0.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.34 -1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务工作报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2008 年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
6、审议《关于公司2008 年度计提特别坏帐准备的议案》；
7、审议《关于2008 年坏账损失核销的议案》；
8、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
9、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
10、审议《关于修改公司章程中利润分配政策条款的的议案》 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的提案。
三、通过公司2008年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过关于2008年坏账损失核销的提案。
五、同意将公司收到的上海市经济委员会下拨的许昌路原址土地出让金返回资金2431万元(规定用于公司的“三废”迁建项目)抵补原迁出生产设备的处置损失318万元；剩余资金(计人民币2113万元)用于购置斜土路791号房产，作为公司的经营管理及办公用房，不足资金部分由公司自有资金补足。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表进行审计的议案。
七、通过公司2008年度报告及摘要。
八、同意终结公司五届九次董事会临时会议通过的对上海纯新羊毛原料有限公司(其债权、债务已经结束，但由于相关制度的局限暂不适宜对该公司作进一步处理)进行清算的提案。
九、授权董事长在董事会闭会期间，代行董事会部分决策权，即：对公司实施单次金额不超过1000万元人民币的投资项目、购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权；该等授权的行使连续12个月内累计金额不超过1500万元人民币。本项授权至2010年5月29日止。
十、同意授权由公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司作为斜土路781号-783号独栋七层办公楼的受让主体(公司第六届董事会2008年第九次临时会议已通过受让该等房地产的决议)，承购该项资产。
十一、同意公司于2009年4月16日与安诚财产保险股份有限公司(注册资本金5亿元人民币，下称：安诚保险)签订意向书，公司拟以自有资金(现金)投资5000万元人民币，认购安诚保险本次增资扩股(拟增资15亿元，分两步进行，第一步为内部定向增资，不溢价；第二步为向外资溢价发行)中第一阶段定向增发的5000万股股份，第一阶段增资扩股后，安诚保险的注册资本将达到10亿元人民币(或超出)，届时公司将持有安诚保险5%股份。本项投资需得到中国保监会批准。
十二、同意公司拟继续用南汇下沙新街200弄51号房产(截止2008年12月31日账面净值人民币807万元)抵押向交通银行杨浦支行申请借款人民币2700万元，抵押贷款期限为合同生效之日起一年。
十三、通过修改公司章程有关条款的提案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,453,322,349.40 1,596,547,164.17
归属于上市公司股东的净利润 30,582,604.68 103,749,934.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,785,193.32 -75,317,129.03
基本每股收益 0.1522 0.5162
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1134 -0.3747
全面摊薄净资产收益率(%) 8.43 26.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.28 -19.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0088 -0.1877
2008年末 2007年末
总资产 862,486,681.50 947,134,256.34
所有者权益(或股东权益) 362,729,365.11 388,011,735.92
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8047 1.9305
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务工作报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2008 年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
6、审议《关于公司2008 年度计提特别坏帐准备的议案》；
7、审议《关于2008 年坏账损失核销的议案》；
8、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
9、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
10、审议《关于修改公司章程中利润分配政策条款的的议案》 |
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2009-04-11
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民事诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司近日收到上海市第二中级人民法院送达的宁波世程电子科技有限公司(原名宁波大港织造有限公司，下称：世程公司)上诉状，就公司与世程公司关于房屋买卖合同纠纷一案，上诉人世程公司不服(2008)沪二中民二(民初)字第32号民事判决，现提出如下上诉请求：
撤销原判审判决；依法判令公司赔偿世程公司违约损失9950万元；一、二审诉讼费由公司承担。
本次上诉尚未开庭审理。
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2009-03-31
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民事诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院有关民事判决书，就宁波大港织造有限公司(已更名为宁波世程电子科技有限公司，下称：世程电子)诉公司房屋买卖合同纠纷一案判决如下：
原告世程电子的诉讼请求不予支持；本案案件受理费539300元，由世程电子负担。
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2009-03-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年3月27日以通讯方式召开第六届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意公司拟用宝山区蕴川路6号房地产(为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积84799平方米，建筑面积36053平方米，截止2008年12月31日的账面净值为952万元)作抵押向招商银行上海分行申请授信人民币4000万元，期限一年。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年2月2日以通讯方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任朱建忠任公司副总经理。
二、同意公司为全资子公司上海一毛条纺织有限公司下属上海一毛条纺织重庆有限公司拟向中国农业银行丰都支行申请的短期贷款2000万元人民币(期限12个月，自协议生效之日起计算)提供担保并与贷款银行签订《保证担保合同》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5550万元(未含本次担保；均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海三毛企业(集团)股份有限公司的初步测算，预计2008年度将实现盈利，归属于母公司所有者的净利润与上年度(归属于母公司所有者的净利润为103749934.93元)相比将下降50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中披露。
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2009-01-10
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完成变更经营范围事项公告 |
上交所公告 |
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经上海市商务委员会2008年11月28日批复，核准上海三毛企业(集团)股份有限公司经营范围变更为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务。
现公司在上海市工商行政管理局办理完毕上述相关事项的工商变更注册登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，对公司章程有关条款作了相应修改。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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公布受让房地产公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开第六届董事会2008年第九次会议，会议审议通过公司(乙方)与上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织科学研究院(合称：甲方)签署的《房地产转让协议书》，乙方受让甲方持有的上海市斜土路781-783号独幢七层办公楼[实际建筑面积2130.57平方米(比房地产权证面积增加186.84平方米)及相应的占地面积452平方米]。以评估基准日2008年3月31日该等房产的评估价值1946.65万元为依据，按每平方米建筑面积人民币10015元的单价实施转让，转让总价为2133.766万元。鉴于该房地产50%的权利实际已归乙方所有(尚未办理权证分割等登记手续)，故双方约定，此次转让的实际价款，按实际转让面积(即转让标的总面积的50%)确定，即实际转让价格为1066.88万元。
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2008-12-03
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公布控股子公司终结破产程序公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司六届四次董事会同意上海二毛爱斯纺织实业有限公司(下称：二毛纺织)和上海迪伊毛纺织有限公司进入破产程序。现该破产申请由上海市杨浦区人民法院和普陀区人民法院分别出具有关民事裁定书，依照有关规定，作出如下裁定：
一、终结上述两公司破产程序；
二、申请人二毛纺织破产管理人应当自破产程序终结之日起十日内，持本终结破产程序的裁定，向二毛纺织的原登记机关办理注销手续。
公司已对上述两个企业计提了坏帐准备，因此，本次上述两企业终结破产事项对公司本期利润或期后利润不会造成影响。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案。
二、通过关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案。
二、通过关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案。
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2008-11-19
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诉讼事项公告
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上交所公告 |
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因上海富乐毛针织有限公司诉上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)一案，上海市黄浦区人民法院(下称：黄浦区法院)于2006年10月13日将与该案无关的上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：公司)下属控股子公司上海申茂房地产有限公司(下称：申茂房产)名下“石油天然气大厦”共计6186.12平方米(预售登记合同价值为4126.76万元)房产执行查封，据此申茂房产依法向黄浦区法院提出执行异议。现申茂房产收到黄浦区法院有关民事裁定书：该法院预查封的上述房屋，虽登记在异议人申茂房产名下，但房产权益属华宇毛麻所有，且亦有华宇毛麻实际占有。法院依法查封上述房屋并无不当，故裁定驳回申茂房产提出的执行异议。
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2008-11-06
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》
2、审议《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》 |
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2008-11-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月4日以通讯方式召开第六届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对下属子公司上海三毛物业管理有限公司(于2007年4月成立后尚未经营，下称：三毛物业)减资退出股权的提案：三毛物业于2008年11月3日与其另一股东方上海江涛房地产开发有限公司签订了《减资协议书》，三毛物业由原出资额人民币210万元减资至人民币110万元，公司减资100万元，退出持有的三毛物业47.62%全部股份。本次减资退出股份作价以三毛物业截至2008年10月31日经评估的净资产为基准，经双方协商确定预计为人民币4540万元。
二、同意公司于2008年11月4日与上海鑫越实业发展有限公司(下称：鑫越实业)签订《股权转让协议书》，公司将持有的下属控股子公司上海申茂房地产有限公司(注册资本500万元，公司持有80%股权，2008年未经营，下称：申茂房产)全部股权转让给鑫越实业。以申茂房产截至2008年7月31日经评估的净资产1198.38万元为基准，经双方协商确定标的股权转让价格为958.70万元。
董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-11-06
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》
2、审议《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 857,294,769.67 947,134,256.34
所有者权益(或股东权益) 337,585,971.61 388,011,735.92
归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,967,182.77 4,221,925.62
基本每股收益 -0.02 0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -1.1752 1.2506
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.1744 -2.7455
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2008-10-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年10月17日召开第六届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司独资公司上海三毛物业管理有限公司(注册资本100万元，截止2008年9月30日的净资产评估值为人民币4540万元，下称：三毛物业)于2008年10月16日与上海江涛房地产开发有限公司(下称：江涛房产)签署《增资扩股协议》，由江涛房产出资人民币5000万元对三毛物业实施增资，其中资本金110万元，资本公积(溢价)4890万元。增资后，三毛物业注册资本变更为210万元，为国内合资公司，其中公司占47.6%。
二、鉴于2007年5月公司股东大会确定的投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目时所依据的条件发生重大变化，导致该项目无法按既定计划实施，故决定不再参与该项目投资。本议案须经公司临时股东大会审议通过。
三、聘任韩家红担任公司副总经理。
四、同意公司拟与宝鸡凌云万正电路板有限公司(注册资本350万元，下称：电路板公司)原股东陕西凌云电器有限公司、昆山万正电路板有限公司签署《出资协议书》(草案)，共同以现金对电路板公司增资人民币3400万元，其中1619.05万元计入注册资本，1780.95万元转入资本公积。增资后，电路板公司注册资本变更为1969.05万元。本次增资中，公司以自筹资金出资人民币2700万元，占电路板公司总股本的65.45%。
五、同意公司以自筹现金独资设立上海银华瑞信创业投资有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，投资期限二十年。
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2008-09-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年9月23日以通讯方式召开第六届董事会2008年第六次临时会议，会议审议同意公司继续用位于祁连山路380号房地产(土地面积20590平方米，建筑面积16475.3平方米，账面价值4030万元)作抵押向上海银行贷款人民币3300万元(原用该等房产作抵押向银行办理的两笔合计金额为人民币3600万元的贷款期限将满)，并以该等房产租金收益权(每年约为250万元)作质押担保。抵押期限为协议生效之日起二年。
截止2008年8月31日公司贷款总额为5200万元，上述抵押贷款不增加公司贷款总额。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司A股股票于2008年8月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；近期传言的重庆轻纺牵头让公司与上海博星基因芯片公司共同组建上海博华基因芯片技术有限公司(注册资本4000万元，公司出资2000万元)一事不属实，该公司于2001年成立以来逐年亏损，研究项目尚无进展，公司及其控股股东重庆轻纺控股(集团)(下称：轻纺集团)均不会对该项目作进一步投资；公司将寻找合适的项目，并可能继续进行存量资产盘整，截止目前尚无较成熟的项目；轻纺集团近日发出书面文件确认，在目前及未来三个月内不存在针对公司应披露而未披露的重大信息及事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，除上述涉及事项外，在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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