| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-08
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1996年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布国有法人股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海邮电通信设备股份有限公司接第一大股东中国普天信息产业集团公司(
持有公司128749337股国有法人股股权，占公司股本总数的42.22%)的通知，中国
普天信息产业集团公司于2005年1月21日与其全资子公司中国普天信息产业股份
有限公司签订了《股权划转协议》，中国普天信息产业集团公司将其持有的公司
128749337股国有法人股股权无偿划转给中国普天信息产业股份有限公司持有。
本次股权划转完成后，中国普天信息产业股份有限公司将直接持有公司1287
49337股国有法人股股权，成为公司的第一大股东。中国普天信息产业集团公司
不再持有公司股份，但仍是公司实际控制人。
本次股权划转协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中华人民共和
国商务部的批准；中国普天信息产业股份有限公司就本次股权划转向中国证券监
督管理委员会报送的《上市公司收购报告书》尚需中国证券监督管理委员会批准
无异议后生效。同时尚待中国证券监督管理委员会豁免中国普天信息产业股份有
限公司发出全面要约收购后，办理有关股份过户等法律手续。
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1994-10-20
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1994.10.20是邮通Ｂ股(900930)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2003-10-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年9月11日至9月23日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。公司全体监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经记名投票表决作出决议：
一、同意《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》,并将该报告提交股东大会审批。
公司拟用三年多时间在公司现址--上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证转移户名问题,即公司按上海市房地产管理局对上市公司使用国有土地的有关政策,补交2600万元土地出让金获得土地使用权,同时也解决土地与房产两证合一问题,以符合公司治理的要求。
二、发布召开公司2003年第二次临时股东大会的会议通知。
1、会议时间：2003年10月24日上午10:00。
2、会议地点：上海田林宾馆(田林路1号)。
3、会议议案：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》(报告全文见附件一)
4、出席会议对象：
(1)2003年9月29日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年10月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年9月29日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年10月15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
6、与会者的食宿交通费用自理。
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
二○○三年九月二十三日
附件一：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》
一、投资项目机遇概述
众所周知,信息产业已成为全球经济发展中增长速度最快的先导产业,其在我国有着广阔的发展前景。在上海,信息产业被列为支柱产业得到大力发展地同时,也使信息产业在上海地区的物业需求量持续稳定上升。公司现址地处上海市漕河泾开发区。漕河泾开发区现有物业入住率已达95%左右,且基本上以信息产业类企业为主。
1、去年8月底,公司的控股股东--中国普天信息产业集团公司(以下简称普天集团)提出了将在上海实施发展的计划。之后,在上海市的关心帮助下,2003年8月27日普天集团在上海奉贤区的普天上海工业园举行了开园典礼。普天上海工业园的建设发展,为上海邮通优化产业布局、开发存量资产提供了空间。
2、公司现址地处国家级高新技术漕河泾开发区最东端的徐汇区宜山路桂林路口,邻上海城市副中心--徐家汇商业、商务中心,也是最靠近中心市区,地理位置优越。随着城市建设的发展,规划将建设的连接徐家汇商业、商务中心,贯穿漕河泾高新技术开发区,终点至松江区大学城的轨道交通九号线桂林路站即设于公司正门前。
3、公司现址目前占地10余万平方米,建筑物多为上世纪五十年代末所建,以大面积单层厂房为主,容积率仅0.7,且布局欠合理,土地资源未得到充分利用。老化的厂房及地下铺设的能源、通讯管道设施及布局陈旧、落后,已不能满足并严重制约了公司的发展。这次政府结合建造轨道交通站点拓宽道路,按市政规划要求将涉及拆除公司现沿街的邮通商务楼群和公司科技装备大楼等目前公司主要建筑物约25000平方米。
4、公司于1993年由原邮电部上海邮电通信设备厂整体改制上市,土地资产按当时的政策以土地开发费形式进行了评估,并折价入股(人民币1985万元)。这一处理方式得到了当时国家国有资产管理局以国资评(1993)207号文的确认。该批文中注明了折价入股资产中包括了土地开发费和房产。目前公司的国有土地使用证上的使用者和房屋所有权证上的所有权人仍然是公司的前身邮电部上海通信设备厂。在国土资源部于二○○一年二月十三日颁布的《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》中,有关于明确企业的国有划拨土地权益的规定：″企业原使用的划拨土地,改制前只要不改变土地用途,可继续以划拨方式使用。改制后只要用途符合法定的划拨用地范围,仍可继续以划拨方式使用。改制或改变用途后不再符合法定划拨用地范围的,应当依法实行有偿使用。″公司改制以来,公司一直使用这块土地至今,并每年交纳有关税费,且土地用途未作改变。但由于不符合国家现行政策,所以至今土地使用权证未转移到公司名下,既给公司的经营和发展带来诸多不便和不利,也成为国家证券监管部门几年来一直要求规范的上市公司历史遗留问题。
5、公司上一届董事会曾就开发利用公司存量资产作出决议,要求经营管理层着手开展前期调研论证工作。
去年年底上海申博成功以及随后积极开展的″世博会与上海新一轮发展″大讨论,促使公司把对现用厂区的再规划、再开发、再利用融入上海新一轮发展的大环境,建造都市型信息产业科技园区。
综上所述,为了充分利用公司优越的地理位置及快捷的轨道交通所带来的商机,提高土地利用率,使公司能与信息产业发展同步。根据公司与戴德梁行合作开展的项目论证,公司拟用三年多时间在公司现址―――上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证过户问题,以符合公司治理的要求。
二、项目建设具体内容
上海邮通科技园项目建设占地97500平方米,预计建筑面积20万平方米左右,项目分四个阶段,采取边开发边投入使用的滚动方式：
第一阶段：＃1地块于2003年9月开工,在7810平方米基地面积上建造约13500平方米厂房和研发楼,到2004年9月竣工。
第二阶段：＃2地块于2004年4月开工,在20700平方米基地上建造约65000平方米办公、商业用房于2005年底竣工。
第三阶段：＃3地块于2005年3月开工,在33000平方米基地面积上建造约59400平方米职工培训中心用房,于2006年9月竣工。
第四阶段：＃4地块2004年底开工,在43000平方米基地面积上建造约64500平方米加工、物流、科研、计算数据、检测、呼叫技术支持中心。于2006年年底竣工。
预计用3年多时间建成集研发、生产、商业、办公、培训服务区域为一体的科技园,使之成为国际化、智能化的高科技新型园区。
三、项目建设投资及回报
本项目初步估算总投资人民币4.52亿元资金(包括向土地管理部门办理公司土地使用权证过户须发生的土地有偿使用费2600万元左右以获得土地使用权,同时符合土地与房产两证合一)。项目固定资产投资总额3.9亿元。
项目建设资金由公司自筹。自筹资金70%来自于银行贷款,30%公司自有资金。
上海邮通科技园项目综合了信息产业的发展在上海地区开展业务对物业稳步增长的需求、公司现址拆旧建园支出和科技园物业的地理优势,经可行性论证,按前十年测算,年折现率12.72%,投资收益率在15.10%,静态投资回收期7.36年,动态投资回收期8.10年。项目建设的成功将为上海邮通,漕河泾开发区乃至上海市带来新的经济和社会效益。
四、本项目规划尚需经上海市土地规划部门核准。
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年10月日
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2005-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2005年1月28日至2月4日以通讯(传真)方式召开
四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于中国普天信息产业股份有限公司收购(国有法人股无偿划
转)事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2005年2月5日《上海证券报》。
二、通过关于关闭上海时代通信设备制造有限公司(注册资本为56万美元，公司出资
比例为75%)的议案。
三、通过公司为控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司(下称：邮通移动)提供
担保的补充议案：邮通移动原拟定向招商银行申请短期借款人民币3000万元，现变更为
向交通银行申请短期借款人民币3000万元，期限为一年，并由公司为邮通移动提供担保
。本次担保有反担保。截至2004年12月31日止，公司累计对外担保人民币7500万元且无
逾期担保。
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2004-12-22
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年12月9日至12月17日以通讯(传真)
方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司转让参股公司上海矽魁电子科技
有限公司(下称：上海矽魁)20%股权的议案：公司与北京普天太力通信科技公司(
下称：普天太力)于2004年12月21日签订股权转让协议书。公司将现持有的上海
矽魁20%股权转让给普天太力，转让价格为现金人民币3772659.00元。转让生效
后公司不再持有上海矽魁的股权。
本次交易构成关联交易。
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1999-08-02
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证券简称由“邮通设备”变为“上海邮通” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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[20044预减](900930) 邮通B股：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布业绩预告修正公告
经对上海邮电通信设备股份有限公司财务数据的初步测算，预计2004年度公
司实现利润与2003年度相比下降50%以上(上年同期净利润为人民币51519738.82
元)。具体数据和情况将在2004年度报告中予以详细披露。
目前公司经营情况正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-06-30
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办公地址由“上海市宜山路680号邮通商苑221室（邮编：200233）”变为“上海市宜山路700 号（邮编：200233）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1999-08-02
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证券简称由邮通设备 (邮通B股)变为上海邮通 (邮通B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-14
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总经理由“王忠夫”变为“曹宏斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-09
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1996年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 199443.14 190869.30 104.49
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 61067.18 59651.03 102.37
每股净资产(元) 2.003 1.956 102.40
调整后的每股净资产(元) 1.800 1.81 99.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 879.35
每股收益(元) 0.044 0.034 129.41
净资产收益率(%) 2.199 1.762 124.80
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.198 1.755 125.24
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2003-04-24
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(900930)“邮通B股”因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-25
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年4月23日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)，B股红利
折成美元派发。
二、批准公司2003年度更换会计师事务所的报告：聘任上海立信长江会计
师事务所有限公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构，不再聘任安永
大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构。
2003年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2003年度B股财
务会计报告审计机构。
三、批准公司董、监事会换届选举报告。
四、批准公司与大股东的关联企业年度交易额在人民币4亿元以内的日常经
营性购销、代理货物的关联交易。
(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2003年4月23日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举鲍康荣为公司第四届董事会董事长。
二、聘王忠夫任公司总经理。
三、聘杨家霖任公司董事会秘书。
四、选举蒯满康为公司第四届监事会主席。
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2003-05-28
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年5月16日至5月27日以通讯(传真)方
式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名吴大器为公司独立董事的候选人，提交股东大会审批。
二、召开公司2003年第一次临时股东大会，审议增补一名独立董事的提名报
告。授权公司经营层适时按公司《股东大会议事规则》发布会议通知。
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2003-07-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 为健全独立董事制度,公司决定。现将会议事项通知如下：
1、会议时间：2003年7月11日上午10：00。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)。
3、会议议案：审议增补吴大器为公司独立董事的提名报告。(详见公司于2003年5月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上的《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。)
4、出席会议对象：
(1)2003年6月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年6月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年6月25日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年7月3日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。
与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司
2003年6月11日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-11
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司决定于2003年7月11日上午召开2003年第一次
临时股东大会，审议增补吴大器为公司独立董事的提名报告。
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2003-05-30
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海邮电通信设备股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本304925337股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.40元(含税)，B
股红利为每股派发0.004833美元(含税)。A股：股权登记日为2003年6月4日，除息
日为2003年6月5日，红利发放日为2003年6月11日。B股：最后交易日为2003年6月
4日，除息日为2003年6月5日，股权登记日为2003年6月9日，红利发放日为2003年
6月16日 |
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2004-04-23
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年3月18日在公司召开。会议应参加董事9名,实际到会7名。董事李础前先生因公务委托董事鲍康荣先生参加会议并行使表决权；董事张晓成先生因公务委托董事郑建华先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由董事长鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以记名投票表决就下列事项作出决议：
一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要并予以发布。
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。
三、审议通过公司2003年度财务决算报告和公司2004年度财务预算报告并提交公司2003年度股东大会审批。
四、审议通过公司2003年度利润分配预案并提交公司2003年度股东大会审批。
公司2003年度利润分配预案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2003年度合并报表实现税后利润为51,519,738.82 元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为5291万元)；母公司实现税后利润为51,293,101.45元。
按母公司税后利润51,293,101.45 元提取10%法定公积金5,129,310.15元和10%公益金5,129,310.15元后,当年可供分配利润为41,034,481.15元,加按有关规定调整后的上年未分配利润85,521,001.13元,加子公司盈余公积金转入35,776.00元,减子公司计提上年度盈余公积金4,886,040.13元,加合并抵消坏帐准备113,398.83元,累计可供分配利润为121,818,616.98元。
基于公司2003年利润构成主要来自投资收益,公司董事会拟定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经股东大会批准。
五、审议通过公司续聘会计师事务所有限公司的议案并提交公司2003年度股东大会审批。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
六、审议通过公司2003年度投资工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。
七、审议通过公司投资者关系管理制度,详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
八、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
九、审议通过公司2003年度审计工作报告。
十、审议通过关于公司不参加国资委组织的清产核资工作的议案。
十一、审议通过发布通知的议案。
公司2003年年度股东大会通知：
1、会议时间：2004年4月23日下午1:30,会期半天。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)
3、会议议案：
(1)审议公司董事会工作报告；
(2)审议公司监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度财务预算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案报告；
(6)审议公司2003年度投资工作报告；
(7)审议公司续聘会计师事务所有限公司的议案。
4、出席会议对象：
(1)2004年 4月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2004年4 月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2004年 4月6日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2004年4 月 15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2004年3月23日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-24
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(600680、900930)上海邮通、邮通B股：公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年4月23日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司分别担任公司2004年度A股和B股财务会计报告审计机构。
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2004-04-30
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(600680、900930)上海邮通、邮通B股：公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| 公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年4月20日至4月28日以通讯(传真)方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司为控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)提供担保的议案：中天通信向中国工商银行上海市徐汇支行申请短期借款人民币3000万元，期限为半年，由公司为中天通信提供担保。
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年10月19日至10月28日以通讯(传真)
方式召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司(下称：邮通移
动)提供担保的议案：邮通移动向招商银行申请短期借款人民币3000万元，期限
为一年，并由公司为邮通移动提供担保。本次担保后，公司累计为邮通移动提供
担保额为人民币3000万元。
三、通过关于追认公司日常性关联交易的议案并提交公司2004年第一次临时
股东大会审批：2004年1-9月，公司实际发生的与大股东的关联企业日常购销、
代理货物的经营性关联交易额为65440.79万元，已超过股东大会批准的人民币4
亿元的范围。现对公司已发生的、且超出股东大会授权范围之外的在日常经营性
中有关购销货物的关联交易额25440.79万元予以追认。
四、通过公司将邮通移动经营托管给北京普天太力通信科技公司的议案。
董事会决定于2004年12月3日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
上海邮电通信设备股份有限公司与北京普天太力通信科技公司(下称：普天
太力)于2004年10月28日签订托管经营协议书，普天太力以托管经营公司控股子
公司上海邮通移动通信科技有限公司(注册资本2100万元，公司持有其85%股权，
下称：邮通移动)的形式，实现双方共赢的目标。托管经营期间，在托管经营资
源不发生重大变化的情况下，普天太力应负责邮通移动每年对公司的投资回报，
其中2005年、2006年、2007年分别回报现金净利润1000万元。托管经营期限：即
日起至2007年12月31日。
本次交易构成关联交易。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年11月1日至11月7日以通讯(传真)方
式召开四届十四次董事会，会议审议通过公司为控股子公司上海邮通机械制造有
限公司(下称：邮通机械)提供担保的议案：邮通机械向招商银行申请短期借款人
民币1000万元，期限为一年，并由公司为其提供担保。
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2005-01-05
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司与招商银行天津分行于2004年12月2日签署
《保证合同》，为公司控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)在招
商银行天津分行一笔人民币3000万元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《
保证合同》生效之日2004年12月2日起至2005年12月1日贷款到期后两年。本次担
保有反担保，反担保方为中天通信，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期
间为反担保协议生效之日起，至银行贷款还清之日止。
截至公告日止，公司累计对外担保人民币4500万元且无对外逾期担保。
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2005-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2005年1月14日召开四届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、解聘王忠夫公司总经理职务，聘曹宏斌任公司总经理。
二、解聘孙良公司常务副总经理职务，聘骆山明任公司常务副总经理。
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1997-07-14
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1996年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-07-07
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1998年年度转增，10转增4最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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