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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-24
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前上海邮电通信设备股份有限公司与天津电话设备厂(下称：天津电话)，在平等协商的基础上，特签意向如下：公司向天津电话转让所持有的公司控股子公司天津中天通信有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司持有51%股份，下称：天津中天)46%股权，转让价格以资产评估价格为依据。转让后公司持有天津中天5%股权。
该意向书尚需经过转让双方的权利机构审议通过后生效 |
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2005-07-02
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公布国有法人股股东部分股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海邮电通信设备股份有限公司第一大股东中国普天信息产业集团公司(下称：普天集团)于2005年1月21日与中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)签署了《股权划转协议》。普天集团将其所持有占公司股本总数42.22%的国有法人股128749337股权，无偿转让给普天股份。
上述股权划转事项，已经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国证券监督管理委员会审核同意豁免普天股份发出全面要约收购义务。
公司于2005年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，普天集团持有公司的部分股权5874.9337万股(未冻结股份)已经过户至普天股份。
本次股权过户后，普天集团持有公司7000万股股权，占公司总股本的22.96%，股权性质为国有法人股；普天股份持有公司5874.9337万股股权，占公司总股本的19.26%，股权性质为国有法人股。普天集团所持有公司的7000万股股权待解冻后，再按照相关规定办理过户手续 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因上海邮电通信设备股份有限公司控股股东中国普天信息产业集团公司(持有公司128749337股国有法人股，占公司总股本的42.22%)与民生银行担保纠纷，民生银行申请诉讼保金，经广东省高级人民法院裁定，将中国普天信息产业集团公司所持公司的7000万股股份依法冻结，冻结期限自2005年6月9日至2006年6月8日 |
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2005-05-31
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浩华国际会计师事务所有限公司” ，2005-05-30 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年度利润分配方案。
二、批准独立董事吴大器请辞职务；选举张鸣为公司第四届董事会独立董事。
三、批准关于更换会计师事务所的报告。
四、批准关于预计公司2005年度日常关联交易额的报告。
五、批准修改公司章程的议案。
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2005-04-30
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 审议通过关于的报告
公司2004年年度股东大会通知：
1、会议时间：2005年5月30日下午1：30,会期半天。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)
3、会议议案：
(1)审议公司董事会2004年度工作报告；
(2)审议公司监事会2004年度工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告、2005年度财务预算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案报告；
(5)审议关于独立董事吴大器请辞职务的报告；
(6)审议关于独立董事候选人的提名报告；
(7)审议关于更换会计师事务所的报告；
(8)审议关于预计公司2005年度日常关联交易额的报告；
(9)审议关于修改公司章程的议案；
(10)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
(11)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
(12)审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
(13)审议关于建立公司独立董事工作制度的报告。
4、出席会议对象：
(1)2005年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2005年5月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2005年5月10日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2005年5月18日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路700号7号楼104室
公司证券办公室
(邮政编码：200233)
6、特别提示：
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定,公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,067,462,239.45 2,248,819,676.07
股东权益 647,828,887.92 649,010,595.86
每股净资产 2.12 2.13
调整后的每股净资产 2.00 1.99
2004年 2003年
主营业务收入 1,601,998,568.14 2,000,781,364.93
净利润 6,517,605.51 51,519,738.82
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.01 7.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.06 -0.11
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2005年4月28日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司独立董事的议案。
四、通过改聘浩华国际会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务会计报告审计机构的议案。境内审计续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为财务会计报告审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司不参与参股公司上海邮通科技有限公司增资的议案。
七、通过公司不参与购买参股公司上海山崎电路板有限公司股权的议案。
八、通过公司2005年第一季度报告。
九、通过关于预计公司2005年度日常关联交易额的报告。
董事会决定于2005年5月30日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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公布2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海邮电通信设备股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向上海普天友通信息科技有限公司(公司的参股公司)、天津电话设备厂及北京太力通信科技公司采购移动终端，2004年交易总金额为24557万元，预计2005年度交易总金额为75980万元；公司向北京首信股份有限公司、上海普天友通信息科技有限公司及公司参股公司江西普天科技有限公司销售元器件、光传输产品，2004年交易总金额为10649万元，预计2005年度交易总金额为8180万元 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,978,742,089.26 2,067,462,239.45
股东权益(不含少数股东权益) 647,656,416.48 647,828,887.92
每股净资产 2.12 2.12
调整后的每股净资产 2.02 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,611,091.18 -38,611,091.18
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.17 0.17 |
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2005-04-14
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公布国有法人股股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海邮电通信设备股份有限公司第一大股东中国普天信息产业集团公司于2005年1月21日与中国普天信息产业股份有限公司签订了《股权划转协议》。中国普天信息产业集团公司将其所持有占公司股本总数42.22%的国有法人股128749337股股权，无偿转让给中国普天信息产业股份有限公司。
国务院国有资产监督管理委员会于2005年3月10日批准了上述股份划转事项。
中国证券监督管理委员会于2005年3月31日出具了有关文件，已对中国普天信息产业股份有限公司报送的《上市公司收购报告书》全文出具了无异议函，并批准同意豁免中国普天信息产业股份有限公司发出全面要约收购义务。
根据规定，中国普天信息产业集团公司将与中国普天信息产业股份有限公司办理上述股份的过户手续 |
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2005-04-05
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国有法人股股东股权转让进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海邮电通信设备股份有限公司第一大股东中国普天信息产业集团公司于2005年1月21日与中国普天信息产业股份有限公司签订了《股权划转协议》。中国普天信息产业集团公司将其所持有占公司股本总数42.22%的国有法人股128749337股股权，无偿转让给中国普天信息产业股份有限公司。
国务院国有资产监督管理委员会于2005年3月10日批准了上述股份划转事项。
日前，根据中国证券监督管理委员会出具的有关文件，中国证券监督管理委员会已对中国普天信息产业股份有限公司报送的《上市公司收购报告书》全文出具了无异议函，并批准同意豁免中国普天信息产业股份有限公司发出全面要约收购义务。
本次股权划转事项尚需上报商务部后，中国普天信息产业集团公司将与中国普天信息产业股份有限公司办理上述股份过户等法律手续。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布国有法人股股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”
2005年3月16日，上海邮电通信设备股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复，同意公司第一大股东中国普天信息产业集团公司将所持公司12874.9337万股的国有股权划转至中国普天信息产业股份有限公司。此次国有股划转后，公司的总股本仍为30492.5337万股，其中中国普天信息产业股
份有限公司持有12874.9337万股，占总股本的42.22%。
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2003-05-30
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326最后交易日 ，2003-06-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-30
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326登记日 ，2003-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-30
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326红利发放日 ，2003-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-30
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326除权日 ，2003-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-20
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2003-04-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-06-19
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2001年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457最后交易日 ，2002-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-19
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2001年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457红利发放日 ，2002-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-19
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2001年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457除权日 ，2002-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-19
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2001年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457登记日 ，2002-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245登记日 ，2001-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245红利发放日 ，2001-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245红利发放日 ，2001-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245除权日 ，2001-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245最后交易日 ，2001-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245登记日 ，2001-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.036245(含税)，税后10派0.036245除权日 ，2001-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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