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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-22
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第七届第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第二次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于为本公司控股子公司天津天海空运代理有限公司70万元银行借款提供担保的议案》、《关于为本公司控股子公司天津市天海报关有限责任公司100万元银行借款提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津市海运股份有限公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；本公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
本公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2010年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月17日召开，会议审议通过《2010年度利润分配议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2011年度日常关联交易的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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第七届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第一次董事会会议于2011年6月17日召开，会议审议通过选举李维艰为公司董事长、选举徐伟勇及申雄为公司副董事长、聘任高管人员等事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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第七届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年6月17日召开第七届第一次监事会会议，会议审议并通过了关于选举文江为第七届监事会召集人的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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关于控股股东质押股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2011年6月9日天津市海运股份有限公司控股股东大新华物流控股（集团）有限公司对持有本公司的40,000,000股社会法人股办理了股权质押手续，质权人为上海浦东发展银行黄浦支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2011年6月9日、6月10日和6月13日，天津市海运股份有限公司B股股票连续三个交易日的交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。经问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-13
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(900938) ST天海B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 104202.51
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 49191.00
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 40261.40
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 36635.00
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 25413.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 72501.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 60992.50
光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 50050.00
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 42646.50
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 36839.00
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2011-05-31
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关于股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津市海运股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司于近日召开六届三十六次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司第七届董、监事会成员的议案。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、通过2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于向公司控股子公司天津天海海员服务有限公司(下称：天海海服)增资的议案：同意向天海海服增加注册资本至500万元。其中公司及其控股子公司天津市天海货运代理有限公司作为原股东方，本次出资以现金方式为同比例增资。
五、通过《董事会秘书工作制度》等。
董事会决定于2011年6月17日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司与关联方大新华物流有限公司及其关联公司就接受劳务、提供劳务发生日常经营性关联交易，预计2011年度交易金额合计人民币200,000,000.00元；2010年度实际发生额为人民币75,759,524.36元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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注册地址由“天津空港物流加工区中心大道华盈大厦”变为“中国天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦803” ，2011-06-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-24
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办公地址由“天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层”变为“中国天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦八层” ，2011-06-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2010年度报告及摘要
议案二：2010年度董事会工作报告
议案三：2010年度监事会工作报告
议案四：2010年度财务决算报告
议案五：2010年度利润分配议案
议案六：关于修改公司章程的议案
议案七：2011年度日常关联交易的议案
议案八：关于向公司控股子公司增资的议案
议案九：关于选举李维艰为第七届董事会董事的议案
议案十：关于选举徐伟勇为第七届董事会董事的议案
议案十一：关于选举申雄为第七届董事会董事的议案
议案十二：关于选举郭健为第七届董事会董事的议案
议案十三：关于选举李忠为第七届董事会董事的议案
议案十四：关于选举骆志鹏为第七届董事会董事的议案
议案十五：关于选举杜斌国为第七届董事会独立董事的议案
议案十六：关于选举周宝成为第七届董事会独立董事的议案
议案十七：关于选举陈伟力为第七届董事会独立董事的议案
议案十八：关于选举黄宇为第七届董事会独立董事的议案
议案十九：关于选举文江为第七届监事会监事的议案
议案二十：关于选举张建新为第七届监事会监事的议案
议案二十一：关于选举丁平为第七届监事会监事的议案 |
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2011-04-30
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：关于股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津市海运股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年4月18日召开六届三十四次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
四、通过关于公司会计差错更正的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.80
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津市海运股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司控股股东尚未提出股改动议，也未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年2月28日召开六届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司天津天海空运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天海货运代理有限公司分别向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款各100万元人民币提供连带责任担保，期限均为一年。
二、根据辜伟峰的辞职申请，决定免去其公司副总裁职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年2月9日收到日本神户地方法院(下称：神户法院)转发的《诉状》及相关法律文书，主要包括原告日本天神海运株式会社(下称：天神海运)因与公司控股子公司上海天海海运有限公司债权债务纠纷，通过神户法院起诉公司。有关本案的基本情况如下：
天神海运要求公司返还经营往来债权债务纠纷2.6亿日元及自2009年6月1日至实际支付之日按6%支付相应利息，同时天神海运要求公司承担所有的诉讼费用，总计约合人民币2200万元左右。另外公司子公司所属船舶“亚荣轮”已被神户法院进行临时扣押。
本案尚未开庭。公司将积极应诉并维护公司和股东利益，同时依据最终判决结果进行相关账务处理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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2010年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市海运股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩为盈利(上年同期归属于上市公司股东的净利润为-236,406,981.95元)，具体数据将在公司2010年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请年审会计师事务所的议案。
二、通过关于选举徐伟勇、骆志鹏担任公司董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司于2011年1月28日以通讯表决方式召开六届三十二次董事会，会议选举徐伟勇担任公司副董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津市海运股份有限公司于近日收到控股股东大新华物流控股(集团)有限公司(下称：大新华物流)转来的资料，经有关单位核准，大新华物流注册资本从30亿元增加至63.748亿元，同时公司与实际控制人之间的控制关系详见2011年1月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司于2011年1月12日以传真通讯方式召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任五洲松德会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计机构的议案。
二、通过公司部分董事及高管人员变更的议案：其中，同意陈晓敏不再担任公司董事、副董事长及总裁；聘任徐伟勇为公司总裁。
董事会决定于2011年1月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“五洲松德会计师事务所有限公司” ，2011-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-01-13
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关于控股股东质押股权的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津市海运股份有限公司控股股东大新华物流控股(集团)有限公司(下称：大新华物流)于2011年1月10日对持有公司的100,000,000股社会法人股办理了股权质解手续，并于同日对上述股权办理质押手续，质权人为联华国际信托有限公司，且中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年1月11日出具《证券质押登记证明》。
大新华物流持有公司股份总数为147,701,043股，上述被质押的股份占公司股份总数的比例为20.30%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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总经理由“陈晓敏”变为“徐伟勇” ，2011-01-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于聘请年审会计师事务所的议案》
（2）《关于选举徐伟勇担任公司董事的议案》
（3）《关于选举骆志鹏担任公司董事的议案》 |
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