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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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第七届第四十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第四十次董事会会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《2013年度报告及报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会的通知等公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年5月21日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年度报告及报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》（此议案关联股东须回避表决）；
7、《关于授权为子公司提供担保额度的议案》；
8、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
9、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》
10、2013年度监事会工作报告 |
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2014-04-29
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年4月28日召开,会议经审议：通过关于修订公司章程的议案;未通过关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第七届第三十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十九次董事会会议于2014年4月11日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年4月28日上午9：00召开公司2014年第三次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修订公司章程的议案》。
（二）《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月19日召开,会议审议通过关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》 |
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2014-03-04
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第七届第三十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十八次董事会会议于2014年3月3日召开,会议审议通过《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年3月19日上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市海运股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少97.20%至99.07%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,会议审议通过了关于为子公司贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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第七届第三十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十七次董事会于2014年1月10日召开,会议审议通过《关于子公司贷款的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年1月27日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司贷款提供担保的议案》 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第七届第三十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十六次董事会会议于2013年12月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案等。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午10：00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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第七届第三十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十五次董事会会议于2013年11月30日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
黄玕
4、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》
5、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2013-11-16
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案、关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案、关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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关于2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年11月5日,天津市海运股份有限公司董事会收到大新华物流控股(集团)有限公司提交的临时提案,提名李晓明先生、刘军春先生、桂海鸿先生为公司第七届董事会董事候选人。
根据公司章程的规定,增加2013年第四次临时股东大会临时提案如下：
1、《关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案》
2、《关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案》
3、《关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案》
除上述增加的临时提案外,公司2013年第四次临时股东大会其他审议事项及召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -41.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》 |
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2013-10-29
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2013年11月15日上午10：00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第七届第三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第七届第三十三次董事会会议于2013年10月28日召开,会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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(900938) 天海B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 741164.97
国泰君安证券股份有限公司国际部 516025.74
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 408935.28
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 185835.60
长江证券股份有限公司国际部 175247.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司金山证券营业部 354852.51
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 342523.24
国泰君安证券股份有限公司国际部 228982.72
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 220131.99
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 184154.92
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2013-10-09
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(900938) 天海B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 380294.59
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 291658.82
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 150705.91
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 138049.76
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 128331.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 452263.26
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 211169.20
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 190802.84
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 175946.61
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 172967.36
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