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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度报告及报告摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度监事会工作报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于授权为子公司提供担保额度的议案
9 关于与关联方互为提供担保的议案
10 关于2014年度内部控制评价报告的议案
11.00 关于变更公司第八届董事会董事的议案
11.01 选举陈晓敏先生为董事
11.02 选举刘亮先生为董事 |
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2015-04-11
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用自有资金进行现金管理议案
2 关于变更公司名称的议案
3 关于增加公司经营范围的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于选举申雄先生为第八届监事会监事的议案 |
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2015-04-03
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第八届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第八届第八次董事会会议于2015年4月2日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2015年4月24日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用自有资金进行现金管理议案、关于变更公司名称的议案、关于增加公司经营范围的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-28
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关于投资者联系地址和传真号码变更的公告 |
上交所公告 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-29; 一次变更日期: 2015-04-30; 一次变更公告日期: 2015-04-29; |
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2015-03-19
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-26
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600751)“天津海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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第八届第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第八届第七次董事会会议于2015年2月16日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月16日召开,会议审议通过关于对闲置募集资金进行现金管理的议案、关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案、关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-10
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关于暂时变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900938)“天海B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900938)“天海B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市海运股份有限公司计财部初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润5500万元到8500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2015年2月16日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案、关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案、关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案
3 关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
6 关于修订公司章程的议案 |
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2015-01-31
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第八届第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第八届第六次董事会会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案》、《关于提名董事及董事职务调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 天津市海运股份有限公司临时董事会会议于2015年1月29日召开,会议审议通过《关于任免董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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关于大股东注册资本增加的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900938)“天海B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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第八届第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司第八届第五次董事会于2014年12月31日召开,会议审议通过《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》、《关于调整公司2014年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(900938) 天海B： |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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2014年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过关于订造VLCC油轮的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-08
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(900938) 天海B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 412677.77
国泰君安证券股份有限公司国际部 409322.90
西部证券股份有限公司杨凌会展路证券营业部 360480.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 234931.99
国元证券股份有限公司国际部 172580.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 423686.71
国泰君安证券股份有限公司国际部 347077.70
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 328412.00
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 202060.90
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 169796.77
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2014-11-28
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于订造VLCC油轮的议案 |
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2014-11-28
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关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年12月15日(星期一)下午14：00召开公司2014年第六次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年12月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于订造VLCC油轮的议案。
网络投票代码：738751(A股)、938938(B股);投票简称：天海投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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