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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-12
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公布股权续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称：天海集团公司)持有的公司2400万股国有法人股，被海口海事法院予以续冻结，期限为2005年10月10日至2006年4月9日。本次冻结的股份数量为公司总股本的4.87%。目前天海集团公司持有的公司股份全部被冻结 |
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2005-10-11
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恢复上市日，暂停上市日为2005-05-20 ，2005-10-18 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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2005-10-11
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公布股票恢复上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2005年9月29日，天津市海运股份有限公司收到上海证券交易所有关通知，公司A、B股股票获准在上海证券交易所恢复交易。在公司股票恢复上市交易至披露2005年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。
公司此次恢复上市交易的股票种类为A、B股股票，股票简称分别为“*ST天海B”、“*ST天海BB”，股票代码不变。
公司股票将于2005年10月18日恢复上市，上市后的第一个交易日不设涨跌幅限制，以后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。若公司2005年年报出现亏损，公司股票将被终止上市 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布关于收到大股东承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2004年12月31日，天津市海运股份有限公司与关联方香港津运船务代理有限公司、日本天神海运株式会社往来帐款差异76488万元。公司对以上应收款项全额计提了坏帐准备，同时已组织有关部门和委派专门人员成立工作小组与债务方核对帐目，并进行相应的追偿，以维护公司与股东的利益。大股东亦积极支持并帮助协调帐目核对与追收安排，公司将继续向关联方追偿该款项；同时公司向大股东要求，就该等欠款的偿还出具承诺并提供资产抵押担保。
2005年9月13日，公司收到大股东天津市天海集团有限公司的《承诺函》及补充说明，天津市天海集团有限公司愿提供相当价值的资产进行担保，且该等资产将不会抵押给第三方。该等资产为包括并不限于天津市天海集团有限公司拥有的位于天津港南疆码头附近区域的土地及附属资产，其中土地面积约为18万平方
米、房屋面积约为4万平方米。天津市天海集团有限公司预计并愿争取于2005年底之前完成相关工作 |
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2005-09-01
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于连续三年亏损，根据有关规定，天津市海运股份有限公司股票于2005年5月20日起暂停上市。2005年8月16日，公司披露了2005年半年度报告。根据审计结果，公司完成净利润约4567万元人民币。同日，公司向上海证券交易所提出恢复上市申请，并于2005年8月22日接到上海证券交易所受理公司恢复上市申请的通知。目前，审核工作正在进行中。
根据相关规定，若该申请在受理后未被核准，公司股票将被终止上市。
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2005-08-30
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证券简称由“ST天海 (ST天海B)”变为“*ST天海 (*ST天海B)” ，2004-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-24
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津市海运股份有限公司于日前接到上海证券交易所有关通知，上海证券交易所决定受理公司关于恢复股票上市的申请。
根据上海证券交易所的相关规定，上海证券交易所将在决定受理公司恢复上市申请后的30个交易日内作出是否核准公司恢复上市的决定；若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2005-08-17
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因2002年、2003年、2004年连续三年亏损，上海证券交易所依据有关规定对天津市海运股份有限公司做出了暂停股票上市的决定。根据该决定，公司股票于2005年5月20日起暂停上市。
2005年8月16日，公司在法定期限内披露了2005年半年度报告，并经北京天华会计师事务所和香港何锡麟会计师行进行了审计。公司半年度报告显示，2005年1-6月实现净利润45666850.01元。根据有关规定，同日，公司董事会向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
根据有关规定，2005年半年度报告披露后，如果公司不具备提出股票恢复上市申请的条件，或者恢复上市申请未被上海证券交易所受理，或者恢复上市申请被受理但恢复上市申请未被核准，公司股票将被上海证券交易所终止上市 |
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2005-08-16
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“北京天华会计师事务所” ，2005-07-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600751、900938)“*ST天海、*ST天海B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,473,601.46 984,239,566.95
股东权益(不含少数股东权益) 117,884,996.76 73,350,483.43
每股净资产 0.24 0.15
调整后的每股净资产 0.09 0.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 431,247,534.08 470,433,929.00
净利润 45,666,850.01 -12,191,579.79
扣除非经常性损益后的净利润 17,030,951.58 -12,079,989.79
每股收益 0.09 -0.02
净资产收益率(%) 38.74 -16.62
经营活动产生的现金流量净额 10,075,340.20 23,721,824 |
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2005-08-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天津市海运股份有限公司于2005年8月12日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请公司股票恢复上市的议案：因公司股票暂停上市后第一个半年度财务报告经审计已实现盈利，并于法定期限内予以披露，符合申请恢复上市的条件。公司决定聘请渤海证券有限责任公司作为公司股票恢复上市推荐人，嘉德恒时律师事务所作为出具法律意见书的法律顾问。公司将在披露2005年半年度报告后五个交易日内向上海证券交易所提交恢复上市的书面申请 |
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2005-08-02
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公布股票恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因最近三个会计年度连续亏损，根据相关规定，天津市海运股份有限公司股票于2005年5月20日起，被暂停上市。
截止目前，公司2005年半年度报表的审计工作正在正常进行。公司预计，2005年半年度可实现盈利。同时公司将在法定期限内完成相关信息披露工作，并向有关部门提出股票恢复上市申请 |
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2005-07-06
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公布股权续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司持有的公司1600万股国有法人股，被海口海事法院予以续冻结，期限为2005年7月4日至2006年1月3日。本次冻结的股份数量为公司总股本的3.25%。目前天海集团公司持有的公司的股份已经全部被冻结 |
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2005-07-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津市海运股份有限公司于2005年7月5日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋兴庭为公司第五届董事会董事长。
二、选举喻斌为公司第五届监事会召集人 |
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2005-07-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津市海运股份有限公司于2005年7月5日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过聘请2004、2005年度审计机构的议案。
五、通过聘请主办券商。
六、通过出售亚鹰轮的议案 |
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2005-07-02
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公布股票恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于天津市海运股份有限公司连续三年亏损，根据有关规定，公司股票已于2005年5月20日起暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及相关工作的进展情况公告如下：
截止目前，公司主营业务生产情况正常，财务状况未出现重大异常变化情况。根据目前的经营情况和财务状况，公司预计2005年半年度可以实现盈利 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布出售资产公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市海运股份有限公司于2005年6月28日与Brightday International Limited.签署购船协议，公司向Brightday International Limited.出售自有船舶“亚鹰”轮，出售资产价格为800万美元(约合6621.76万元人民币)。船舶交接时间为2005年6月28日16：00，条件为现状交船 |
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2005-06-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津市海运股份有限公司于2005年6月23日收到控股股东天津市天海集团有限公司提交的股东大会临时提案“提请公司董事会及股东大会审议，出售部分资产(包括并不限于船舶等固定资产)，且以现金方式获取出售该等资产的对价”。
公司于2005年6月24日召开董、监事会，根据上述临时提案，公司董事会决定出售公司自有船舶“亚鹰”轮，并以现金方式获取全部对价。截止2004年末，“亚鹰”轮的帐面值约为4542.64万元左右。结合目前公司资产情况和二手船舶买卖的市场情况，“亚鹰”轮的市场价格约为800万美元左右，最终交易价格将参考评估结果。并同意将上述临时提案提交于2005年7月5日召开的公司2004年度股东大会表决 |
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2005-06-15
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公布股权续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称：天海集团公司)持有的公司4615万股国有法人股，被天津市高级人民法院予以续冻结，其中2100万股的冻结期限为2005年5月20日至2006年5月19日，2515万股的冻结期限为2005年6月13日至2005年12月12日。本次披露的被冻结的股份数量为公司总股本的9.37%。目前天海集团公司持有的公司股份已经全部被冻结 |
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2005-06-04
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公布股票恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于天津市海运股份有限公司连续三年亏损，根据有关规定，公司股票已于2005年5月20日起暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及相关工作的进展情况公告如下：
截止目前，公司主营业务情况正常，财务状况无重大异常变化情况。根据2005年第一季度和目前的经营情况和财务状况，若无重大市场变化和突发事件，公司无需通过资产重组，即可实现2005年半年度赢利 |
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2005-06-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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天津市海运股份有限公司于2005年6月3日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过董、监事会换届选举及聘请独立董事事宜。
三、通过聘请北京天华会计师事务所及香港何锡麟会计师行分别为公司2005年度境内及境外审计师的议案。
董事会决定于2005年7月5日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-06-04
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召开2004年度股东大会 ，2005-07-05 |
召开股东大会 |
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经董事会研究决定,定于2005年7月5日下午2时,在本公司二楼会议室。会议拟审议的内容如下：
(1)、公司2004年度董事会工作报告(内容请参阅2005年4月30日年报及上交所网站)
(2)、公司2004年度监事会工作报告(内容请参阅2005年4月30日年报及上交所网站)
(3)、公司2004年度财务决算报告(内容请参阅上交所网站)
(4)、公司2004年度利润分配预案(不分配不转增,内容请参阅2005年4月30日董事会决议公告及上交所网站)
(5)、修改公司章程(内容请参阅本次董事会决议公告附件及上交所网站)
(6)、董事会换届选举事宜(内容请参阅本次董事会决议公告)
(7)、监事会换届选举事宜(内容请参阅本次监事会决议公告)
(8)、聘请独立董事事宜(内容请参阅本次董事会决议公告)
(9)、修改独立董事津贴制度(内容请参阅本次董事会决议公告)
(10)、聘请2004年度审计机构
公司于2005年1月11日召开董事会会议,审议通过了聘请北京天华会计师事务所为本公司2004年度境内审计师；聘请香港何锡麟会计师行为本公司2004年度境外审计师。此议案需经本次股东大会表决通过。
(11)、聘请2005年度审计机构(内容请参阅本次董事会决议公告)
(12)、聘请主办券商事宜(内容请参阅本次董事会决议公告)
其他：
参加人员：截止2005年6月14日收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人,B股股东的最后交易日为6月14日,股权登记日为6月17日；公司董事、监事和高级管理人员。
登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2005年6月22日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议的股东代表,食宿及交通费自理。
电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人：姜涛 董青
地址：天津市河西区马场道207号董事会秘书处 编 邮：300204
天津市海运股份有限公司董事会
2005年6月4日
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2005-06-04
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注册地址由“天津市河西区马场道207号”变为“天津港保税区京门大道188号” ，2003-08-27 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-02
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公布延期召开2004年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，天津市海运股份有限公司应于会计年度终结后六个月内召开年度股东大会，且股东大会的会议通知应于股东大会会议召开前30日公告。
公司部分董事成员因公出差，无法参加应于2005年5月底之前召开的涉及2004年度股东大会事宜的董事会会议并签署决议，同时公司也无法于2005年6月底之前公告召开股东大会的会议通知。
考虑到本次涉及2004年度股东大会事宜的董事会会议内容及股东大会的重要性，公司将于近日尽快召开董事会会议并形成决议，同时尽快发布召开股东大会的会议通知。公司预计2004年度股东大会将延期至2005年7月初召开，具体时间及相关事宜以会议通知为准 |
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2005-05-17
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今日起被暂停上市 ，2005-05-20 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2005-05-17
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2005-05-20,恢复交易日：2005-10-18 ，2005-10-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-05-17
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公布股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天津市海运股份有限公司于2005年5月16日收到上海证券交易所《关于对公司股票实施暂停上市的决定》的文件。公司A股、B股股票将于2005年5月20日起暂停上市。
公司2002年度、2003年度、2004年度连续三年出现亏损，如果2005年半年度报告继续亏损，依据上市规则相关规定，公司股票将被终止上市 |
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2005-05-09
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因公司连续三年亏损，今起连续停牌，今起连续停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市海运股份有限公司于2005年4月28日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。此议案需经2004年度股东大会审议通过。
三、通过公司暂停上市的相关事宜。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的监事会说明 |
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