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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/900938_20190620_1.pdf |
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2019-06-14
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/900938_20190614_1.pdf |
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2019-06-12
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/900938_20190612_1.pdf |
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2019-06-07
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第九届第三十一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 海科B股份有限公司第九届第三十一次董事会于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》、《关于制定<海科B股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/900938_20190607_1.pdf |
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2019-06-07
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/900938_20190607_3.pdf |
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2019-06-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及报告摘要
2 2018年年度董事会工作报告
3 2018年年度监事会工作报告
4 2018年年度独立董事述职报告
5 2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2018年年度财务决算报告
7 2018年年度利润分配预案
8 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10 关于选举姜涛为公司董事的议案
11 关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
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2019-06-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 海科B股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及报告摘要、2018年年度利润分配预案、关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统； 投票时间：2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/900938_20190607_2.pdf |
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2019-05-31
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/900938_20190531_1.pdf |
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2019-05-29
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关于公司债券“16天海债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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| 天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券(简称“16天海债”)将于2019年6月10日支付本计息期间(即自2018年6月8日至2019年6月7日)的利息和存续债券本金。 兑付债权登记日：2019年6月6日 债券到期日：2019年6月8日 本息兑付日：2019年6月10日 债券摘牌日：2019年6月10日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/900938_20190529_1.pdf |
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2019-05-24
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第九届第三十次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 海科B股份有限公司第九届第三十次董事会于2019年5月23日召开，会议审议通过《关于聘任于杰辉为公司财务总监的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/900938_20190524_1.pdf |
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/900938_20190524_3.pdf |
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2019-05-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 海科B股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举李维艰为公司董事的议案、关于选举朱勇为公司董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/900938_20190516_1.pdf |
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2019-05-16
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第九届第二十九次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 海科B股份有限公司第九届第二十九次董事会于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/900938_20190516_8.pdf |
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2019-05-06
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关于举办“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600751_20190506_1.pdf |
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2019-04-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
6 关于选举李维艰为公司董事的议案
7 关于选举朱勇为公司董事的议案
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2019-04-27
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_18.pdf |
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2019-04-27
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第九届第二十七次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 海航科技股份股份有限公司第九届第二十七次董事会于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于提名李维艰为公司董事的议案》、《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》、《关于提名朱勇为公司董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_26.pdf |
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2019-04-27
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关于2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_19.pdf |
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2019-04-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 海航科技股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举李维艰为公司董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举朱勇为公司董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_30.pdf |
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2019-04-27
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关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_23.pdf |
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_2018_n.pdf |
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2019-04-27
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_24.pdf |
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2019-04-27
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_31.pdf |
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2019-04-27
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关于公司董事长和董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_25.pdf |
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2019-04-27
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关于聘任公司总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_29.pdf |
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2019-04-27
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第九届第二十六次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,财务指标 |
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| 海航科技股份有限公司第九届第二十六次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及报告摘要》、《2018年年度利润分配预案》、《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600751_20190427_1.pdf |
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2019-04-23
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关于资产收益权回购完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600751_20190423_1.pdf |
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2019-03-30
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600751)“海航科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600751_20190330_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于收到天津监管局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/900938_20190326_1.pdf |
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2019-03-13
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关于在互保额度内向关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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| (900938)“海科B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/900938_20190313_1.pdf |
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