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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 926,289,827.02 1,065,793,625.40
股东权益(不含少数股东权益) 103,814,231.71 134,971,091.86
每股净资产 0.427 0.565
调整后的每股净资产 0.414 0.557
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,282,229.59 35,420,190.59
每股收益 -0.036 -0.126
净资产收益率(%) -8.509 -29.400 |
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2006-10-09
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公布未能如期进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海开开实业股份有限公司曾在2006年中期报告中承诺：计划在2006年9月30日之前进入股权分置改革(下称：股改)程序。由于公司大股东上海开开(集团)有限公司与第二、三、四大股东的司法诉讼已胜诉，仍正进行执行程序。因执行程序还需要一些时间，故公司无法按原计划在2006年9月30日之前进入股改程序。
公司何时能够进入股改程序, 要根据司法诉讼执行程序的进展情况而定 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布关于控股子公司对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意控股子公司上海雷允上药业西区有限公司为上海雷西大药房连锁有限公司(公司控股子公司的控股子公司)向中国建设银行股份有限公司上海静安支行申请流动资金借款人民币300万元提供担保，担保期限自借款日起一年。
公司累计对外担保金额为人民币5411.32万元，逾期对外担保金额为人民币811.32万元(其中，逾期对外担保的671.32万元，开开援生已获得电业局足额资产抵押并能及时实现追偿) |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,052,265.89 1,065,793,625.40
股东权益(不含少数股东权益) 112,614,709.03 134,971,091.86
每股净资产 0.463 0.555
调整后的每股净资产 0.449 0.549
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 350,400,785.67 415,492,506.73
净利润 -21,688,164.76 2,910,423.08
扣除非经常性损益的净利润 -21,332,504.62 -14,604,621.68
每股收益 -0.089 0.012
净资产收益率(%) -19.259 2.178
经营活动产生的现金流量净额 42,702,420.18 61,714,608.76 |
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2006-07-07
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[20062预亏](900943) 开开B股：公布2006年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度业绩预亏公告
经上海开开实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩亏损(上年同期净利润为291.04万元)。具体亏损额度将在2006年半年度报告中披露 |
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2006-07-05
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公布关于部分社会法人股继续被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海开开实业股份有限公司日前接到上海市第二中级人民法院有关协助执行通知书，因审理需要，继续冻结上海和康旅游用品有限公司、上海九豫投资有限公司(原上海九豫服饰有限公司)及上海怡邦恒达投资有限公司(原上海怡邦针织品有限公司)三家公司的股权，冻结期限均为2006年6月29日至2006年12月28日 |
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2006-07-04
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公布关于未能如期进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海开开实业股份有限公司曾在2005年年度报告中承诺：公司计划在2006年6月30日之前进入股权分置改革(下称：股改)程序。
由于公司的大股东上海开开集团(有限)公司与第二、三、四大股东的司法诉讼已胜诉，现正进行执行程序。因执行程序需要一定的时间，故公司无法按原计划在2006年6月30日之前进入股改程序。
现根据司法诉讼执行程序的进展情况，公司计划在2006年9月30日之前进入股改程序 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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日前，某些媒体报道了上海开开实业股份有限公司“股改和资产重组”等方面的相关信息，根据上海证券交易所规定，公司股票被停牌。针对上述报道，公司作出公告如下：
经咨询公司控股股东上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)，得知开开集团正在为公司股权分置改革(下称：股改)创造条件，并探讨资产重组事宜。开开集团与公司第二、三、四大股东进行法律诉讼(第二、三大股东的股权被质押和司法冻结，第四大股东的股权被司法冻结)。目前，通过一、二审开开集团胜诉，现已进入执行程序。待执行程序完成后，才能满足三分之二以上非流通股股东提出进入股改的条件。并且，公司资产重组存在重大不确定因素。
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、香港《文汇报》，公司所有信息均以在上述指定报刊披露的为准 |
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2006-06-05
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公布停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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近日，某些媒体报道了上海开开实业股份有限公司“股改和资产重组”等方面的相关信息。针对上述报道，公司将尽快在指定信息披露的报刊上作出澄清公告。根据交易所规定，在公司作出澄清公告之前，公司股票将实行停牌。 |
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2006-05-30
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开开实业股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司关于2005年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任公司2006年度的审计工作。
四、通过公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司曾于2005年4月16日公告了广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行因与深圳市中经领业实业发展有限公司(下称：中经领业)、中国深圳彩电总公司(下称：深圳彩电)、公司发生债务纠纷，广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)作出有关民事裁定书，冻结中经领业、深圳彩电、公司的银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产(以人民币3320万元为限)。
日前，公司接到深中院有关民事裁定书，深中院在审理上述案件过程中，公司认为上述案件所涉商业承兑汇票涉及虚假交易和伪造印章，没有法定代表人签字或签章，不符合法定要件，属于无效票据。并于2006年1月6日向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼。
深中院依法作出裁定：本案中止诉讼。
目前，深中院已正式受理公司2006年1月6日向深中院提起确认上述票据无效的诉讼 |
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2006-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海开开实业股份有限公司A股股票价格于2006年5月10日-12日连续三天达到涨幅限制(10%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》和香港《文汇报》为公司指定的信息披露报刊。
公司提醒广大投资者注意投资风险。 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,036,303,905.21 1,065,793,625.40
股东权益(不含少数股东权益) 135,689,976.39 134,971,091.86
每股净资产 0.558 0.555
调整后的每股净资产 0.549 0.549
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,330,651.75 10,330,651.75
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.525 0.525
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,065,793,625.40 1,912,824,834.24
股东权益(不含少数股东权益) 134,971,091.86 109,811,202.31
每股净资产 0.555 0.452
调整后的每股净资产 0.549 0.440
2005年 2004年
主营业务收入 833,679,230.08 1,886,944,340.34
净利润 5,123,259.18 -730,599,930.29
每股收益 0.021 -3.007
净资产收益率(%) 3.796 -665.324
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.359 -0.630
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资产(债务)重组,资金占用 |
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上海开开实业股份有限公司于2006年4月25日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司关于2005年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过公司关于对兰州三毛实业股份有限公司(下称：三毛派神)欠款采取以股抵债清欠的议案：经与三毛派神协商决定，拟以三毛派神公告的2005年第三季度报告中的每股净资产价值2.331元为依据，公司拟用持有三毛派神的5128.3344万股股权来偿还占用三毛派神的1.2亿元资金。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2005年度董事会工作报告》；
2、 《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司关于2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》；
6、《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》；
7、《公司关于2006年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定2006年度两家审计机构的审机费用并与其签订2006年度聘用合同的议案》；
8、《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》：
9、《公司关于修改公司章程的议案》；
10、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《公司关于修改董事会议事规则的议案》；
12、《公司关于修改监事会议事规则的议案》；
13、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》。
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2006-04-22
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司日前接到广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)有关民事裁定书，深中院在审理中国光大银行深圳红荔路支行与公司发生票据纠纷一案过程中，公司认为上述案件所涉商业承兑汇票涉及虚假交易和伪造印章，没有法定代表人签字或签章，不符合法定要件，属于无效票据，并于2005年12月14日向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼。
深中院认为，公司的申请符合法律规定。依法作出裁定如下：本案中止诉讼。
目前，深中院已正式受理公司2005年12月14日向深中院提起确认上述票据无效的诉讼 |
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2006-04-01
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海开开实业股份有限公司办公地址将于2006年4月3日搬迁至南京西路869号7楼，原公司信息披露机构董事会秘书室的咨询电话将继续使用，现公告如下：
公司总机：86-21-52135020
咨询电话及传真：86-21-52138586
邮编：200041 |
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2006-04-01
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办公地址由“南京西路819号7楼”变为“南京西路 869号7楼” ，2006-04-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司日前接到广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)有关民事裁定书，深中院在审理兴业银行深圳嘉宾支行与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司及公司发生借款合同纠纷一案过程中，公司认为上述案件所涉商业承兑汇票涉及虚假交易和伪造印章，没有法定代表人签字或签章，不符合法定要件，属于无效票据。并于2005年12月14日向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼。
深中院认为，公司的申请符合法律规定。依法作出裁定如下：本案中止诉讼。
目前，深中院已正式受理公司2005年12月14日向深中院提起确认上述票据无效的诉讼 |
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2006-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司于2006年2月18日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议同意对上海鼎丰科技发展有限公司(公司出资8000万元，占注册资本的44.44%)实施清算 |
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2006-02-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布临时股东大会决议公告
上海开开实业股份有限公司于2006年1月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何才彪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨荣国为公司总经理。
三、聘任徐笑白为公司董事会秘书。
四、聘任黄伟康为公司证券事务代表。
五、选举周磊为公司第五届监事会主席 |
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2006-02-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2006年1月25日召开2006年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-02-06
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总经理由“江玉森”变为“杨荣国” ，2006-01-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海开开实业股份有限公司B股股价已连续三天(1月18日、19日、20日)达到涨幅限制(10%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》和《香港文汇报》为公司指定的信息披露报刊。公
司提醒广大投资者注意投资风险。 |
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2006-01-17
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公布部分社会法人股继续被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海开开实业股份有限公司曾于2005年1月18日公告了关于第一大股东上海开开(集团)有限公司诉上海和康旅游用品有限公司、上海九豫投资有限公司(原上海九豫服饰有限公司)、上海怡邦恒达投资有限公司(原上海怡邦针织品有限公司)股权转让侵权纠纷一案，因保全之需，冻结上海和康旅游用品有限公司所持有的公司社会法人股1100万股、上海九豫投资有限公司所持有的公司社会法人股1900万股(已质押)、上海怡邦恒达投资有限公司所持有的公司社会法人股1500万股(已质押)。冻结期限均为2005年1月11日至2006年1月10日。
日前，接到上海市第二中级人民法院协助执行通知书，因审理需要，继续冻结上述三家公司的股权，冻结期限均为2006年1月11日至2006年7月10日 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年12月22日召开四届四十一次董事会临时会议及四届十二次监事会临时会议，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年1月25日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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