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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01候选人连刚
2.02候选人刘鹏展
2.03候选人钟桥前
2.04候选人刘耀光
2.05候选人王瑛玮
3.00关于选举独立董事的议案
3.01候选人邢敏
3.02候选人计维斌
3.03候选人周兰
4.00关于选举监事的议案
4.01候选人袁天奇
4.02候选人张朝晖
4.03候选人龚德良 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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关于董事、董事会秘书、副总经理及财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900946)“天雁B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司于2015年6月17日召开了第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过《关于取消<关于公司董事会换届选举的议案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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(900946) 天雁B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1107397.34
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 351939.75
申银万国证券股份有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 265167.80
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 256567.10
国泰君安证券股份有限公司国际部 239595.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 293144.80
浙商证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 201913.30
国元证券股份有限公司国际部 176141.20
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 176137.50
申银万国证券股份有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 160168.20
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2015-05-19
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关于2014年年度股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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湖南天雁机械股份有限公司公布。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年6月29日13点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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关于2014年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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湖南天雁机械股份有限公司公布。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月22日13点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0038
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0148
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司于4月22日召开了第七届董事会第二十四次会议,会议审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度财务预算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案
13 关于修订独立董事工作规则的议案
14 关于修订募集资金管理制度的议案
15 关于修订对外担保管理办法的议案
16 关于修订关联交易管理制度的议案
17 关于修订监事会议事规则的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 候选人连刚
18.02 候选人王一棣
18.03 候选人袁天奇
18.04 候选人刘耀光
18.05 候选人王瑛玮
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 候选人刑敏
19.02 候选人计维斌
19.03 候选人周兰
20.00 关于选举监事的议案
20.01 候选人刘鹏展
20.02 候选人张朝晖
20.03 候选人龚德良 |
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2015-04-23
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2015年5月13日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年度报告全文及摘要的议案、关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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(900946) 天雁B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 2459320.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 338408.83
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 123491.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 103721.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 102622.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 326574.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 313525.27
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 223085.43
上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 151667.40
广发证券股份有限公司罗定人民南路证券营业部 117392.70
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2015-03-14
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关于公司全资子公司接受财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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| (900946)“天雁B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于聘任湖南天雁机械有限责任公司经理层及财务负责人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-22
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经湖南天雁机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于签署《兵器装备集团财务有限责任公司增资扩股协议书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(900946) 天雁B股： |
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2014-11-29
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为851,760股;上市流通日为2014年12月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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关于2014年三季度报告全文及摘要的更正公告 |
上交所公告，股东名单,违规 |
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(600698)“天雁B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2014年第三季度报告及摘要的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0223
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-04
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关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900946)“天雁B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-07
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关于股票交易价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900946)“天雁B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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关于2014年半年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单,违规 |
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(900946)“天雁B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0244
加权平均净资产收益率(%) 3.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司于2014年7月30日召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于与南车玉柴等公司成立增压器合资公司意向的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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