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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2017年5月17日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
8关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
11关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01周建国
13.00关于选举监事的议案
13.01罗专家 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0035
加权平均净资产收益率(%) 0.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0103
加权平均净资产收益率(%) 1.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-11
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为141,960股;上市流通日为2017年2月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-08
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关于股票交易异常波动核查结果暨复牌公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司就股票交易异常情况进行了必要的核查,目前已核查完毕,现将核查结果予以公告。
按照相关规定,公司已完成了必要的核查,经申请,公司股票将于2017年2月8日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2017-02-07,恢复交易日：2017-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）2017年1月26日、2017年2月3日、2017年2月6日，公司A股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况向公司实际控制人及控股股东进行询证核查。公司申请股票于2017年2月7日起停牌一天，计划于2017年2月8日复牌，并同日披露相关核查结果暨复牌公告 |
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2017-02-07
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关于股票交易异常波动停牌核查的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据相关规定,湖南天雁机械股份有限公司正就股票交易异常波动情况向公司实际控制人及控股股东进行询证核查。公司申请股票于2017年2月7日起停牌一天,计划于2017年2月8日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2017-02-07,恢复交易日：2017-02-08 ，2017-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）2017年1月26日、2017年2月3日、2017年2月6日，公司A股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况向公司实际控制人及控股股东进行询证核查。公司申请股票于2017年2月7日起停牌一天，计划于2017年2月8日复牌，并同日披露相关核查结果暨复牌公告 |
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2017-01-24
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2016年年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告 |
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经湖南天雁机械股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/900946_20170110_1.pdf |
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2017-01-06
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关于股票价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900946)“天雁B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/900946_20170106_1.pdf |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-11-01
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关于参加2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/900946_20161101_1.pdf |
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0081
加权平均净资产收益率(%) 1.2
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-06
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关于公司全资子公司获得专项资金补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/900946_20160906_1.pdf |
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2016-07-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0075
加权平均净资产收益率(%) 1.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月28日召开,会议审议通过关于公司聘用董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为709,800股;上市流通日为2016年7月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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(900946) 天雁B股:拟披露中报 ，2016-07-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-24
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关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/900946_20160624_1.pdf |
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2016-06-09
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年6月8日召开,会议审议通过《关于公司解聘董事的议案》、《关于公司聘用董事的议案》、《关于公司控股股东向公司全资子公司提供委托贷款的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司聘用董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司聘用董事的议案 |
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案、关于支付2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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关于投资者对公司2015年年报事项问询的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900946)“天雁B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-12/900946_20160512_1.pdf |
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2016-04-27
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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