| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-16
|
公布关于控股股东偿还欠款的进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (900951)“大化B股”
截止到2006年4月30日，大化集团大连化工股份有限公司控股股东大化集团有限责任公司(下称：集团公司)通过以搬迁改造资金偿还欠款的方式偿还公司5000万元，集团公司对公司的欠款余额降低到80766416.47元。
集团公司承诺将通过以搬迁改造资金偿还欠款的方式在2006年9月30日前偿还全部欠款 |
|
|
2006-04-21
|
2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,621,480.72 776,887,671.19
股东权益(不含少数股东权益) 471,679,686.93 525,930,198.12
每股净资产 1.72 1.91
调整后的每股净资产 1.71 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,709,130.31 -10,709,130.31
每股收益 -0.20 -0.20
净资产收益率(%) -11.50 -11.50
|
|
|
2006-04-21
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 776,887,671.19 694,727,646.95
股东权益(不含少数股东权益) 525,930,198.12 498,112,653.01
每股净资产 1.91 1.81
调整后的每股净资产 1.91 1.80
2005年 2004年
主营业务收入 1,255,740,914.43 1,146,289,565.73
净利润 27,817,545.11 14,611,859.74
每股收益 0.10 0.05
净资产收益率(%) 5.29 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2006-04-21
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1）、审议公司预计2006年度日常关联交易的议案
2）、审议2005年董事会工作报告
3）、审议2005年度财务决算报告
4）、审议公司2005年度利润分配预案
5）、审议2005年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
7）、审议修改《公司章程》议案
8）、审议修改《股东大会议事规则》议案
9）、审议修改《董事会议事规则》议案
10）、审议董事会换届选举及提名第四届董事会董事、独立董事候选人议案
11）、审议独立董事报酬议案
12）、审议2005年监事会工作报告
13）、审议修改《监事会议事规则》议案
14）、审议监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人议案
|
|
|
2006-04-21
|
[20062预亏](900951) 大化B股：公布2006年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年半年度业绩预亏公告
经大化集团大连化工股份有限公司财务部门初步预测，预计2006年半年度将出现亏损(上年同期净利润为1642万元)。具体财务数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2006-04-21
|
[20062预亏](900951) 大化B股：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,业绩预测,资金占用 |
|
| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大化集团大连化工股份有限公司于2006年4月19日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司预计2006年度日常关联交易的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过公司2006年半年度预计业绩亏损的公告。
六、通过续聘大连华连会计师事务所及信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
七、通过修改公司章程议案。
八、通过续贷大连工商银行6000万元贷款及大连华夏银行3600万元授信额度的议案。
九、通过关于清理控股股东占用资金的议案。
十、通过公司董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-04-21
|
公布预计2006年日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
大化集团大连化工股份有限公司现将预计2006年度与控股股东大化集团有限责任公司(持有公司63.64%的股权，下称：大化集团)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
根据公司与大化集团签订的《商标使用权协议》，每年的商标使用费为102万元；根据公司与大化集团签订的《土地租赁协议》，每年缴纳土地租赁费为198万元；公司向大化集团购水、电、蒸汽、合成氨等原料及辅助材料，2005年度交易总金额为57613万元，预计2006年度交易总金额为57320万元；公司接受大化集团提供的劳务，2005年度交易总金额为3983万元，预计2006年度交易总金额为3122万元；公司与大化集团之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为4943万元，预计2006年度交易总金额为4692万元。
公司将预计2006年度与无控制关系关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与大化集团复州湾盐场、大连华迪实业总公司及大化集团大连博尔化工有限公司之间因采购产品而形成交易，2005年度交易总金额为12200万元，预计2006年度交易总金额为10920万元；公司与大化国际经济贸易公司、大连宏图经销公司、大化集团大连冠林国际贸易有限公司及大化集团大连瑞霖有限公司之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为42923万元，预计2006年度交易总金额为29950万元。
|
|
|
2006-04-05
|
[20061预亏](900951) 大化B股：公布2006年一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (900951)“大化B股”公布2006年一季度业绩预亏公告
经大化集团大连化工股份有限公司财务部门初步测算，公司2006年一季度将出现较大亏损(上年同期净利润为1467万元)。具体财务数据公司将在2006年第一季度报告中详细披露 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (900951)“大化B股”
大化集团大连化工股份有限公司于2005年11月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司建设60万吨/年联碱项目的议案 |
|
|
2005-11-12
|
公布变更股东大会股权登记日的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
| (900951)“大化B股”
大化集团大连化工股份有限公司于2005年10月11日发出在2005年11月18日召开2005年第一次临时股东大会的公告，出席会议对象为截止2005年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东，B股最后交易日为2005年11月8日。由于2005年11月11日为美国法定假日，故股权登记日变更为2005年11月14日，最后交易日仍为2005年11月8日 |
|
|
2005-10-26
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (900951)“大化B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 739,073,517.40 694,727,646.95
股东权益(不含少数股东权益) 517,999,709.17 498,112,653.01
每股净资产 1.88 1.81
调整后的每股净资产 1.88 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,029,170.57
每股收益 0.013 0.072
净资产收益率(%) 0.67 3.84 |
|
|
2005-10-13
|
[20053预增](900951) 大化B股：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (900951)“大化B股”公布业绩预增公告
经大化集团大连化工股份有限公司初步测算，公司2005年1-9月份实现的净利润将比2004年同期增长50%以上(上年同期净利润为1223万元)。具体财务数据公司将在2005年第三季度报告中详细披露 |
|
|
2005-10-12
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司建设60万吨/年联碱项目的报告书 |
|
|
2005-10-12
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (900951)“大化B股”
大化集团大连化工股份有限公司于2005年10月11日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司建设60万吨/年联碱项目的报告书：根据大连市有关规划纲要的要求，公司及控股股东-大化集团有限责任公司将实施搬迁改造，并将于2007年底搬迁完毕。公司将投资82245万元投资建设一套60万吨/年联碱生产装置，该项目报批总投资82245万元(含利用原有设备1335万元)。其中：60%(不含利用原有设备1335万元)申请银行贷款48268万元，贷款年利率为6.12%，企业自筹资金33977万元(含利用原有资金1335万元)，其主要来自于控股股东偿还给公司的欠款。流动资金为16294万元。其中70%约11406万元向银行贷款，贷款年利率为5.58%，30%铺底流动资金4888万元企业自筹。
董事会决定于2005年11月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-08-18
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (900951)“大化B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 707,231,973.37 694,727,646.95
股东权益(不含少数股东权益) 514,536,794.78 498,112,653.01
每股净资产 1.87 1.81
调整后的每股净资产 1.87 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 631,866,593.35 500,942,200.43
净利润 16,424,141.77 3,887,441.83
扣除非经常性损益后的净利润 16,486,643.73 3,882,627.00
每股收益 0.060 0.014
净资产收益率(%) 3.19 0.80
经营活动产生的现金流量净额 -9,974,204.68 1,951,169.19 |
|
|
2005-06-17
|
境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“香港何锡麟会计师事务所” ，2004-06-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-06-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (900951)“大化B股”
大化集团大连化工股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司预计2005年度日常关联交易议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘请境内及境外审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举张丽为公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2005-05-12
|
证券简称由“*ST大化B”变为“大化B股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-05-11
|
公布撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (900951)“*ST大化B”
根据有关规定，经大化集团大连化工股份有限公司申请及上海证券交易所批准，公司股票将从2005年5月12日起撤销退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称变更为“大化B股”，股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2005年5月11日停牌一天，2005年5月12日恢复交易 |
|
|
2005-04-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
|
| (900951)“*ST大化B”
大化集团大连化工股份有限公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将预计2005年度日常关联交易议案提交2004年度股东大会审议的决
定。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于向上海证券交易所(下称：上交所)提交撤销对公司股票实行退
市风险警示和其他特别处理申请的议案：经审计，公司2004年实现主营业务收入
1143614千元，实现净利润14612千元，公司根据有关规定，于2005年4月20日向
上交所提交《关于撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理的申请》，
上交所将在审核后做出是否予以核准的决定。
五、通过2005年第一季度报告。
六、通过公司续聘大连华连会计师事务所及香港何锡麟会计师行分别为境内
及境外会计师事务所的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续贷工商银行6000万元贷款及华夏银行7200万元授信额度的议案：
其中工商银行5000万元贷款及1000万元贷款期限分别为2004年8月27日-2005年8
月26日及2004年9月29日-2005年9月10日。本年度续贷上述贷款一年；公司接受
华夏银行大连分行2005年给公司7200万元的授信额度。
九、通过调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (900951)“*ST大化B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 761,587,811.00 694,727,646.95
股东权益(不含少数股东权益) 512,787,521.92 498,112,653.01
每股净资产 1.86 1.81
调整后的每股净资产 1.86 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,980,433.89 -40,980,433.89
每股收益 0.053 0.053
净资产收益率(%) 2.86 2.86
|
|
|
2005-04-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (900951)“*ST大化B”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 694,727,646.95 762,224,876.63
股东权益 498,112,653.01 483,500,793.27
每股净资产 1.81 1.76
调整后的每股净资产 1.80 1.74
2004年 2003年
主营业务收入 1,146,289,565.73 958,120,510.68
净利润 14,611,859.74 -65,616,601.12
每股收益(全面摊薄) 0.05 -0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.93 -13.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-22
|
公布预计2005年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (900951)“*ST大化B”
大化集团大连化工股份有限公司现将预计2005年度与控股股东大化集团有限
责任公司(持有公司63.64%的股权，下称：大化集团)及其附属企业之间的日常关
联交易基本情况公告如下：
公司与大化集团之间因采购材料、销售产品及劳务而形成交易，2004年交易
总金额为670772491.16元，预计2005年度交易总金额为641277924.75元；公司与
大化国际经济贸易公司之间因销售产品而形成交易，2004年交易总金额为122403
078.70元，预计2005年度交易总金额为296000000.00元；公司与大化集团复州湾
盐场之间因采购原盐销售产品而形成交易，2004年交易总金额为114295413.04元
，预计2005年度交易总金额为114295413.00元；公司与大连华迪实业总公司之间
因采购包装物而形成交易，2004年交易总金额为12696905.38元，预计2005年度
交易总金额为15521005.00元；公司与大化集团大连博尔化工有限公司之间因采
购焦炭而形成交易，2004年交易总金额为13568840.00元，预计2005年度交易总
金额为42153240.00元；公司与大化集团大连瑞霖有限公司之间因销售粗铵而形
成交易，2004年交易总金额为11970055.00元，预计2005年度交易总金额为40100
000.00元；公司与大化集团大连冠林国际贸易有限公司之间因销售纯碱而形成交
易，2004年交易总金额为30178329.02元，预计2005年度交易总金额为99650000.
00元；公司与大连宏图经销公司之间因销售粗铵而形成交易，2004年交易总金额
为4211910.00元，预计2005年度交易总金额为11015665.00元。
|
|
|
2005-04-22
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
|
| 关于通知的通知
(一)、会议时间：2005年6月16日 9：00。
(二)、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
(三)、会议议题：
1、审议《公司预计2005年度日常关联交易》议案
2、审议公司2004年董事会工作报告
3、审议公司2004年监事会工作报告
4、审议公司2004年度财务决算报告
5、审议公司2004年度利润分配预案
6、审议聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修改《股东大会议事规则》的议案
9、审议修改《独立董事工作制度》的议案
10、审议提名张丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案并选举
(四)、出席会议对象
1、截止2005年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月6日)。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
(五)、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2005年6月15日下午16：30之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函(以到达邮章为准)、传真方式登记。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436
传真： 0411-86671948
联系人： 周魏、单晓东
(六)、与会股东费用自理
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2005年4月20日 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900951)“*ST大化B”
大化集团大连化工股份有限公司于2004年10月18日召开三届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、聘任姜树林、权国顺为公司副经理。
|
|
|
2004-04-26
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 756,455,234.44 762,224,876.63
股东权益(不含少数股东权益) 485,581,616.16 483,500,793.27
每股净资产 1.77 1.76
调整后的每股净资产 1.76 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,699,802.20 25,699,802.20
每股收益 0.0076 0.0076
净资产收益率(%) 0.43 0.43
|
|
|
2004-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动,日期变动 |
|
| 公布股票交易实行退市风险的警示公告
鉴于大化集团大连化工股份有限公司2002年和2003年连续两个会计年度的
审计结果显示的净利润均为负值,根据有关规定,公司股票于2004年4月26日停牌
一天,交易日4月27日起实行退市风险警示的特别处理,公司股票简称为“*ST大
化B”,股票代码仍为“900951”,股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏
损将面临退市风险,在此公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
(900951)大化B股:
大化集团大连化工股份有限公司于2004年4月22日召开三届五次董事会及三
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止大化集团有限责任公司以资抵债协议的意向协议议案：
2003年4月23日，公司二届十一次董事会审议通过了大化集团有限责任公司以资
抵债的意向协议。考虑到抵债资产需要控股股东大化集团有限责任公司提供原
料、动力等增加了关联交易，以及抵债资产的搬迁规划等原因，故与大化集团
有限责任公司协商，终止此以资抵债意向协议。根据大连市城市整体规划精神
，大化集团有限责任公司、公司及周边若干企业被列入搬迁规划之中，因此大
化集团有限责任公司计划拟以搬迁改造后新建的纯碱装置，采用资产置换重组
的方式偿还债务。
二、通过关于大化集团有限责任公司销售总公司划转到股份公司的议案：
销售总公司划转人数为197人，其与大化集团有限责任公司签署的劳动合同在合
同存续起内继续有效，公司保证其合法权益。销售总公司办公车辆及办公用品
经评估价值为612825.00元同时转让给股份公司。公司租赁大化集团有限责任公
司办公楼，年租金为47093元。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2003年年度报告及其摘要。
五、通过公司将被实行退市风险警示的议案。
六、通过2004年第一季度报告。
七、通过监事会对大连华连会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有
限公司出具的保留意见带强调事项段的审计报告的意见。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2004-04-20
|
重要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据大连市城市整体规划精神，大化集团大连化工股份有限公司控股股东大化集团
有限责任公司、公司及周边若干企业被列入搬迁规划之中。
由于规划是一个庞大的系统工程，搬迁改造方案需长时间的科学论证，因此，近几
年公司生产经营不会受到影响。
|
|
| | | |
