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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-14
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关于调整指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/900951_20200114_4.pdf
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2020-01-14
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第八届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年1月13日召开，会议审议通过关于续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案、关于聘任赵家有先生为公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/900951_20200114_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-11-12
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关于公司生产装置开车成功开始生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-15
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2019年三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大化集团大连化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-10,292万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-10,349万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-15
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关于简式权益变动报告书的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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关于公司生产装置预计10月下旬开车的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月2日召开，会议审议通过关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案、关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的议案、关于关联借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案
2 关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的议案
3 关于关联借款的的议案 |
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2019-08-17
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八届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(900951)“ST大化B”公布
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2019-08-17
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关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(900951)“ST大化B”公布
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2019-08-17
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关于关联借款的公告 |
上交所公告 |
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(900951)“ST大化B”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司董事会决定于2019年9月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案、关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的议案、关于关联借款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月2日9:15-15:00。
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2019-08-17
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关于变动经营范围并修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900951)“ST大化B”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-17
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八届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司八届八次董事会于2019年8月16日召开，会议审议通过关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案、关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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关于公司生产装置预计9月中旬开车的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.24
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2019-07-06
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2019年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大化集团大连化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6252万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6215万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于累计涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案、关于2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/900951_20190621_1.pdf
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2019-06-11
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关于大化集团及公司生产装置延期至7月末开车的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/900951_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900951_20190606_1.pdf
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2019-06-01
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关于金融机构债务逾期的公告 |
上交所公告，借款 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/900951_20190601_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
7 独立董事2018年度述职报告
8 公司2019年筹融资计划的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)的议案
10 关于选举张伟先生为公司董事的议案
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2019-05-31
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八届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司八届六次董事会于2019年5月30日召开，会议审议通过关于聘任张伟先生为公司总经理的议案、关于提名张伟先生为公司董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/900951_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
7 独立董事2018年度述职报告
8 公司2019年筹融资计划的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)的议案
10 关于选举张伟先生为公司董事的议案 |
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2019-05-31
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关于2018年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900951)“ST大化B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/900951_20190531_3.pdf
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案、关于2018年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/900951_20190531_5.pdf
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