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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2009年6月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过聘请审计机构的议案。
四、通过公司2009年度向银行申请贷款的议案。
五、通过公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案。
六、通过关于修订公司章程个别条款的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-06-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2009年6月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘平芹为公司第五届董事会董事长。
二、聘任郑学慧为公司总经理、周魏为公司董事会秘书、李晓峰为公司证券事务代表。
三、选举官喜俊为公司第五届监事会主席。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议2008 年董事会工作报告
2）、审议2008 年监事会工作报告
3）、审议2008 年度财务决算报告
4）、审议公司2008 年度利润分配预案
5）、审议2008 年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
7）、审议公司2009 年度向银行申请贷款的议案
8）、审议公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案
9）、听取独立董事2008 年度述职报告
10）、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》，
11）、审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
12）、审议监事会换届选举及提名公司监事候选人议案 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议2008 年董事会工作报告
2）、审议2008 年监事会工作报告
3）、审议2008 年度财务决算报告
4）、审议公司2008 年度利润分配预案
5）、审议2008 年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
7）、审议公司2009 年度向银行申请贷款的议案
8）、审议公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案
9）、听取独立董事2008 年度述职报告
10）、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》，
11）、审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
12）、审议监事会换届选举及提名公司监事候选人议案 |
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2009-04-18
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改造项目建设完工及试车投产时间调整的公告 |
上交所公告 |
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由于部分订购设备未能按期到货、后续建设资金不足等因素影响，同时考虑到相关市场状况，大化集团大连化工股份有限公司决定将60万吨/年联碱搬迁改造项目(简称：改造项目)建设完工及试车投产时间(原计划为2009年5月)调整至2009年9月。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 666,044,738.68 672,434,970.21
所有者权益(或股东权益) 378,068,244.43 390,576,120.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.37 1.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,507,876.05 -12,507,876.05
基本每股收益 -0.05 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -3.31 -3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.31 -3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 422,640,269.30 427,086,541.20
归属于上市公司股东的净利润 6,773,050.66 16,320,144.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,942,283.61 -47,563,255.60
基本每股收益 0.02 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.31 -0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 4.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -21.49 -12.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 0.08
2008年末 2007年末
总资产 672,434,970.21 682,702,228.91
所有者权益(或股东权益) 390,576,120.48 383,803,069.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2009年4月16日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过公司2009年度拟向银行申请总额不超过26000万元贷款的议案，其中有续贷的工商银行6000万元贷款。
七、通过公司向控股股东大化集团有限责任公司借款不超过13000万元的关联交易议案，具体借款以实际发生为准。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、通过董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年6月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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大化集团已支付全部搬迁补偿资金公告 |
上交所公告 |
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根据大化集团大连化工股份有限公司与控股股东大化集团有限责任公司(简称：大化集团)签署的《搬迁补偿协议》，截止到2009年3月10日，大化集团已支付余下4615.03万元搬迁补偿资金，已完成全部搬迁补偿资金(合计34057.85万元)的支付。
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2009-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2008年度财务审计机构的议案。
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2009-02-13
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所”变为“中准会计师事务所” ，2009-03-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2009年2月12日召开四届十四次董事会，会议审议通过拟改聘中准会计师事务所(由公司原审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并)为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议变更公司2008 年度财务审计机构的议案 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议变更公司2008 年度财务审计机构的议案 |
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2009-01-13
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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大化集团大连化工股份有限公司预计2008年度净利润较2007年度(净利润1632.01万元)将减少50%以上，具体财务数据将在2008年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股股东搬迁补偿资金支付进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据大化集团大连化工股份有限公司与控股股东大化集团有限责任公司(下称：大化集团)签署的《搬迁补偿协议》，大化集团应于2008年8月25日前支付搬迁补偿资金21057.85万元。截止到2008年12月26日尚余4615.03万元未予支付。大化集团承诺将于2009年4月10日前支付余下搬迁补偿资金。
大化集团支付的搬迁补偿资金将用于公司的60万吨联碱项目建设，同时，对公司搬迁改造项目的不足资金，大化集团承诺将积极予以支持。
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2008-12-19
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关于控股股东搬迁补偿资金支付进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据大化集团大连化工股份有限公司与控股股东大化集团有限责任公司(下称：大化集团)签署的《搬迁补偿协议》，大化集团应于2008年8月25日前支付的搬迁补偿资金21057.85万元未能按时支付，其承诺将于2008年年底前支付全部余款。截至2008年12月18日，大化集团已支付6442.82万元，尚余14615.03万元。
大化集团支付的搬迁补偿资金全部用于公司的60万吨联碱项目建设，确保了项目工程进度。同时，对公司搬迁改造项目的不足资金，大化集团承诺将积极予以支持 |
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司氨碱系统生产装置计划停产的议案。
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司氨碱系统生产装置计划停产的议案 |
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2008-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2008年10月24日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司氨碱系统生产装置(难以实现安全生产及优化效益)于2008年11月中旬停产的议案，这将导致公司全面停产，预计每月减少营业收入3000万元、每月净利润将减少亏损600万元。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 576,077,477.04 682,702,228.91
所有者权益(或股东权益) 349,209,914.86 383,803,069.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.27 1.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -32,026,181.72 -34,593,154.96
基本每股收益 -0.116 -0.126
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.126
全面摊薄净资产收益率(%) -9.17 -9.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.17 -9.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40
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2008-10-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2008年10月21日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于控股股东大化集团有限责任公司(下称：大化集团)搬迁补偿资金支付进展情况的议案：根据公司与大化集团于2007年8月14日签署的《搬迁补偿协议》，截至2008年8月25日，大化集团余下应支付公司的搬迁补偿资金21057.85万元未能按时支付，大化集团承诺将于2008年年底前支付全部搬迁补偿资金，同时对公司搬迁改造项目的不足资金予以支持。
二、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-07
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2008年三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大化集团大连化工股份有限公司初步预测，公司2008年三季度累计净利润(上年同期数为-1773.02万元)将出现亏损，具体财务数据公司将在2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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控股股东部分股权被继续司法冻结公告
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上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司控股股东大化集团有限责任公司(持有公司国有法人股17500万股，占总股本的63.64%)于2007年9月17日至2008年9月16日被辽宁省大连市中级人民法院冻结的公司1400万股国有法人股将被继续冻结，期限自2008年9月17日至2010年9月16日。
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2008-08-26
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控股股东应支付搬迁补偿资金未按时到位的情况公告
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上交所公告 |
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根据大化集团大连化工股份有限公司与控股股东大化集团有限责任公司(下称：大化集团)于2007年8月14日签署的《搬迁补偿协议》，大化集团应补偿公司由于搬迁改造导致的公司固定资产及停工损失合计34057.85万元。截止到2008年8月25日，大化集团余下应支付的搬迁补偿资金21057.85万元尚未按时到位。
若大化集团较长时间不能支付资金，将对公司搬迁改造工程进度造成影响。
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2008-07-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 577,473,420.91 682,702,228.91
所有者权益(或股东权益) 381,236,096.58 383,803,069.82
每股净资产 1.39 1.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 271,806,189.06 211,570,505.96
净利润 -2,566,973.24 -11,406,444.25
扣除非经常性损益后的净利润 -2,559,444.35 -11,104,670.80
基本每股收益 -0.01 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.04
净资产收益率(%) -0.67 -3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 0.11
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2008-07-25
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2008年7月23日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目(原计划于2008年9月建设完工并试车投产)建设施工进度调整：该项目由于在建设施工过程中遇到多种困难因素的影响，预计完成设备安装将延迟至年底，但考虑到大连松木岛区域冬季温度较低、冰冻期较长，相关工作只能调整至2009年春季进行，公司预计于2009年5月试车投产。
二、通过防范控股股东及关联方资金占用管理办法、关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告和公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-07-02
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2008年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大化集团大连化工股份有限公司初步测算，公司2008年半年度业绩将出现亏损(去年同期净利润为-1140.64万元)，具体财务数据公司将在2008年半年度报告中详细披露。
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