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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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2011年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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锦州港股份有限公司将于2011年4月1日发行2011年度第一期短期融资券6亿元，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2011年4月1日，起息日为2011年4月6日，期限为365天。本期融资券票面利率采用浮动利率形式，由基准利率加基本利差构成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-14
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(900952) 锦港B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 2263472.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 558944.65
招商证券股份有限公司国际部 318107.85
中国建银投资证券有限责任公司国际部 176306.58
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 141495.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 896559.09
国泰君安证券股份有限公司国际部 337770.75
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 216855.81
中国建银投资证券有限责任公司国际部 173919.85
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 171019.62
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2011-03-08
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关于变更持续督导期保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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日前，锦州港股份有限公司收到2009年度非公开发行A股的保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，因张岩工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人郁韡君接替张岩的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举焦迎光先生为公司董事的议案；
2、关于选举苏春华女士为公司监事的议案；
3、关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程预计结余募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-02-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2011年2月21日召开七届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第七届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金(包含利息收入)3314.44万元用于补充流动资金的议案。
三、同意将锦州港第二港池205通用散杂泊位工程项目预计结余募集资金(包含利息收入)3,746.78万元用于补充募投项目锦州港粮食现代物流项目一期工程项目资金。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司董事会于2011年1月24日收到王洪锁提请辞去公司董事职务的书面报告，根据有关规定，其辞职自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会选举。
公司监事会于同日收到张国锋提请辞去公司监事职务的书面报告，公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示感谢。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-04-11 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 |
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2010-12-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司于2010年12月20日召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度财产损失处理的议案等事项。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案。
三、通过关于锦州港煤炭码头一期工程项目合资的事宜，原则同意《合资经营合同征求意见稿》主要内容，并授权公司经营班子与其他合资方共同签署该项目的《合资经营合同》，该合同正式签订后，公司另行公告。
董事会决定于2011年1月21日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,018,624,009.34 5,208,097,675.65
所有者权益(或股东权益) 3,764,035,010.60 3,566,493,182.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.284
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,596,691.70 197,541,827.85
基本每股收益 0.028 0.126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.028 0.127
加权平均净资产收益率(%) 1.19 5.39
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.20 5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-07-26
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关于募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，锦州港股份有限公司特将2010年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告予以公告，具体内容详见2010年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,911,220,604.01 5,208,097,675.65
所有者权益(或股东权益) 3,720,438,318.90 3,566,493,182.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.382 2.284
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 484,193,707.69 336,260,094.08
归属于上市公司股东的净利润 153,945,136.15 74,447,551.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,847,506.53 73,576,805.63
基本每股收益 0.099 0.053
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.099 0.052
加权平均净资产收益率(%) 4.23 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.135 0.091 |
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2010-07-12
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2010年中期业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载锦州港股份有限公司2010年中期财务数据未经审计，与最终披露的2010年中期报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 48,419.37 33,626.01
营业利润 20,808.17 10,234.24
利润总额 20,823.09 10,336.01
归属于母公司所有者的净利润 15,394.51 7,444.76
基本每股收益(元) 0.099 0.053
净资产收益率(%) 4.14 2.14
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 591,122.06 520,809.77
归属于母公司所有者权益 372,043.83 356,649.32
每股净资产(元) 2.382 2.284
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-26 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,270,462,515.50 5,208,097,675.65
所有者权益(或股东权益) 3,639,897,891.19 3,566,493,182.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.331 2.284
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,404,708.44 73,404,708.44
基本每股收益 0.047 0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.047 0.047
加权平均净资产收益率(%) 2.04 2.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.03 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.027
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2010-04-23
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关于发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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锦州港股份有限公司于2010年4月21日收到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)有关《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为12亿元，注册额度自通知书公布之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行，首期发行将在注册后2个月内完成，后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。
本次发行采取余额包销方式，由上海浦东发展银行负责承销。单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。
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2010-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2010年4月16日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张宏伟为公司第七届董事会董事长。
二、聘任董事刘钧担任公司总裁、王健为公司董事会秘书、李桂萍为证券事务代表。
三、通过锦州港第三港池煤炭码头建设方案：同意将煤炭码头建设移至第三港池，利用北侧450m及东侧738m岸线分期建设通用散杂货码头，建设规模为5个能够停靠2-5万吨级船舶的煤炭泊位；并授权经营班子采用新的设计方案与相关上级部门沟通，开展前期工作。
四、选举刘伟为公司第七届监事会主席。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-29; 一次变更公告日期: 2010-04-07 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年年度报告》；
（2）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
（8）审议《关于第六届董事会换届的议案》；
（9）审议《关于第六届监事会换届的议案》 |
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2010-03-25
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(900952) 锦港B股:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2010年3月22日召开六届二十九次董事会及六届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
五、通过关于会计估计部分变更的议案。
六、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
九、通过关于董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-25
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(900952) 锦港B股:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 738,857,322.93 792,244,518.13
归属于上市公司股东的净利润 163,026,584.07 164,253,659.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,619,450.98 158,827,208.29
基本每股收益 0.110 0.130
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.109 0.125
加权平均净资产收益率(%) 5.37 11.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.36 10.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.273 0.384
2009年末 2008年末
总资产 5,208,097,675.65 4,309,310,441.45
所有者权益(或股东权益) 3,566,493,182.75 1,560,788,252.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.284 1.479
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-25
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(900952) 锦港B股:关于预计2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 关于预计2010年度日常关联交易公告
根据相关规定，结合以往关联交易的实际情况，锦州港股份有限公司现对2010年度日常关联交易合理预计如下：
公司向第四大股东中国石油天然气集团公司附属公司等关联方提供装卸服务、销售水及电等，预计2010年度交易总金额分别为20800万元、639万元；接受第三大股东锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司提供的后勤服务、引航、工程质监等劳务，预计2010年度交易总金额为370万元。
有关关联交易协议，将根据公司生产经营等需要与相关关联方签署。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-03-25;一次变更公告日期: 2010-03-09 |
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2009-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司于2009年12月19日召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度财产损失处理的议案。
二、通过关于2009年计提固定资产减值准备的议案。
三、聘任刘福金、涂东为公司总裁助理。
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2009-12-22
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职工代表监事辞职公告 |
上交所公告 |
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锦州港股份有限公司监事会于2009年12月19日收到刘福金(因个人工作变动)申请辞去第六届监事会职工代表监事职务的辞职报告。根据有关规定，在新选举的职工代表监事就任前，刘福金仍将履行监事职务。公司工会将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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