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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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公布国有股股权持有人变更进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司近日接到黄石东贝冷机集团公司(现更名为黄石东贝冷机实业公司，下称：冷机公司)及黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)的通知, 冷机公司及机电集团已获国务院有关文批复，同意将冷机公司持有的公司11760万股国家股变更为机电集团持有，股份性质变更为国有法人股。
上述股权转让已触发了要约收购义务，须经中国证监会豁免要约收购义务后，才能办理有关股份过户的法律手续。
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2005-03-02
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境外会计师事务所由“浩华国际(中国·深圳)会计师事务所”变为“浩华国际(中国·湖北)会计师事务所” ，2002-01-04 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-02
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境内会计师事务所由“安达信·华强会计师事务所”变为“中天勤会计师事务所” ，2001-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-02
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境外会计师事务所由“安达信公司”变为“浩华国际(中国·深圳)会计师事务所” ，2001-02-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900956)“东贝B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 923,246,185.88 931,854,979.10
股东权益（不含少数股东权益） 392,054,323.96 388,146,709.86
每股净资产 1.67 1.65
调整后的每股净资产 1.66 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,663,493.18 47,284,954.43
每股收益 0.0007 0.0059
净资产收益率（%） 0.04 0.35
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2004-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2004年1月15日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的预案。
二、通过证监会巡检的整改报告。
三、通过调整坏帐准备计提比例的预案。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司二届六次董事会于2003年4月24日在湖北省黄石
市海观山宾馆观山楼召开,会议应到董事9名,实到7名,授权2名,公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有
效。
经认真审议,本次会议通过如下决议：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度报告及摘要；
四、2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
五、关于公司2002年度利润分配预案的议案；
经湖北大信会计师事务有限公司审计,本公司2002年度实现净利润1,099,32
3.06元,提取10%法定盈余公积金109,932.31元,提取10%法定公益金109,932.31元
,加上年初未分配利润47,265,752.26元,本年度末可供股东分配的利润为48,145
,210.70元。经研究决定,公司2002年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
六、关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的预案；
续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公
司国内、国际审计师。
本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
七、关于副总经理辞职的议案；
同意方泽云先生因工作变动辞去公司副总经理职务,其负责的工作暂由总经
理石中坚先生接管。
八、关于投资成立黄石东贝太阳能有限公司的议案；
同意投资400万元人民币成立黄石东贝太阳能有限公司,该公司的注册资本为
500万元人民币,我公司占有其80%的股份。
九、2003年第一季度报告。
十、审议关于的议案；
(1)、会议时间及地点：
时间：2003年5月28日上午9时
地点：湖北省黄石市海观山宾馆名人楼
(2)、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度报告及摘要；
4、审议2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
5、审议关于公司2002年度利润分配预案的议案；
6、审议关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案。
(3)、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事、及其他高级管理人员；
2、2003年5月14日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月9日)。
3、股东本人如不能出席年度股东大会,可委托代理人出席,代理人可不必是
本公司的股东,但需填写授权委托书。授权书见附件。
(4)、议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书、本人
身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人的授权委
托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的,代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记,登记时间为2003年5
月18日至19日上午8：00-12：00,下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记
的,以2003年5月19日以前公司收到为准。
(5)其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
(6)、本次大会会期半天,与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○三年四月二十四日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席黄石东贝电器股份有限公司200
2年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人姓名：委托人身份证号：
委托期限：自年月日至年月日
委托日期：年月日
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2003-05-29
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(900956)“东贝B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所
为公司国内、国际审计师。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-14
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案；
(1)、会议时间及地点：
时间：2004年6月14日上午9时
地点：黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼
(2)、会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度报告及摘要；
4、审议2003年度财务决算及2004年财务预算报告；
5、审议关于公司2003年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案的议案；
7、关于公司独立董事辞职及选聘的议案；
8、审议公司章程修正案；(内容详见公司2004年1月16日刊登于香港商报和上海证券报的二届十次董事会决议公告)
9、审议股东大会议事规则修正案；(内容详见公司2004年1月16日刊登于香港商报和上海证券报的二届十次董事会决议公告)
10、审议对外担保决策管理制度的议案。(详见上海证券交易所网站Http：//www.sse.com.cn)
(3)出席会议的对象：
1、2004年6月3日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月31日)。
2、公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,代理人可不必是本公司的股东,但需填写授权委托书。(授权书见附件)
(4)会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记,登记时间为2004年6月7日至8日上午8：00？12：00,下午1：00？5：00。以信函、传真方式进行登记的,以2004年6月8日以前公司收到为准。
(5)其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
(6)本次大会会期半天,与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○四年四月二十一日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黄石东贝电器股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2004-04-22
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(900956)“东贝B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2004年4月21日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司国内审计师，续聘浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司国际审计师的议案。
四、通过变更公司坏帐准备计提比例执行起始日期的议案：将调整后的记提比例执行起始日期由2003年1月1日变更为2004年1月1日。
五、通过公司独立董事辞职及选聘的预案。
六、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2004-04-22
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(900956)“东贝B股”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：千元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 400,095.03 227,009.13
净利润 1,081.35 92.36
总资产 931,854.98 747,884.15
股东权益 388,146.71 386,839.33
每股收益(按净利润全面摊薄计算,元) 0.005 0.0004
每股净资产(元) 1.652 1.646
调整后的每股净资产(元) 1.63 1.63
净资产收益率(按净利润全面摊薄计算,%) 0.28 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 -0.097
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-22
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(900956)“东贝B股”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,016,952.49 931,854,979.10
股东权益(不含少数股东权益) 389,135,349.81 388,146,709.86
每股净资产 1.656 1.652
调整后的每股净资产 1.656 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,412,688.70 17,412,688.70
每股收益 0.0042 0.0042
净资产收益率(%) 0.25 0.25
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2001-06-18
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2000年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-21
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2000年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-19
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2000年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-23
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2000年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-12
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1999.08.12是东贝Ｂ股(900956)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 超额配售 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产(元) 889,510,840.79 748,405,529.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 388,353,402.83 387,640,654.06
每股净资产(元) 1.65 1.65
调整后的每股净资产(元) 1.64 1.63
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 190,399,313.01 135,925,012.76
净利润(元) 569,541.66 3,378,884.30
扣除非经常性损益后的净利润(元) 435,780.59 4,072,490.10
每股收益(元) 0.002 0.01
净资产收益率(%) 0.15 0.85
经营活动产生的现金流量净额(元) 45,715,176.42 -19,413,906.30 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 889961198.46 748405529.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 387826739.32 387360700.13
每股净资产(元) 1.65 1.65
调整后的每股净资产 1.64 1.63
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 3577413.45 49292589.87
每股收益(元) -0.001 0.001
净资产收益率(%) -0.08 0.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.22 -0.03 |
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2004-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2004年5月19日召开二届十三次董事会，会议审议通过关于黄石东贝机电集团有限责任公司自查报告的审核意见。
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2004-06-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2004年6月14日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘请公司2004年度审计师的议案。
四、同意童增辞去独立董事职务，聘请赵大友为公司独立董事。
五、通过公司章程修正案。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900956)“东贝B股”
黄石东贝电器股份有限公司于2004年8月25日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司140万台(双班)压缩机扩建项目的议案：项目投资预算为8606.24
万元，资金部分通过申请银行贷款，部分通过自筹解决。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 979,790,559.24 931,854,979.10
股东权益(不含少数股东权益) 389,350,460.18 388,146,709.86
每股净资产 1.66 1.65
调整后的每股净资产 1.65 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 316,674,427.94 190,399,313.01
净利润 1,203,750.23 569,541.66
扣除非经常性损益后的净利润 -146,562.68 435,780.59
每股收益 0.005 0.002
净资产收益率(%) 0.31 0.15
经营活动产生的现金流量净额 44,621,461.25 45,715,176.42
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1999-06-23
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1999.06.23是东贝Ｂ股(900956)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.198: 发行总量:10000万股,发行后总股本:22000万股) |
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1999-06-25
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1999.06.25是东贝Ｂ股(900956)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.198: 发行总量:10000万股,发行后总股本:22000万股) |
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1999-07-15
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1999.07.15是东贝Ｂ股(900956)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.198: 发行总量:10000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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