三联商社股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

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    三联商社股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年11月15日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集召开，由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东及授权代表共5人，代表股份121,092,498股，占公司股份总数的55.75％；其中非流通股股东及授权代表2人，代表股份65,648,431股，占公司股份总数的 30.22％；流通股股东及授权代表4人，代表股份55,444,067股，占公司股份总数的25.53％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》
    以普通方式表决，通过《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》，由于本议案涉及关联交易事项，公司关联方股东三联集团在该项表决中采取回避方式，表决结果如下：
       股东类别     同意股份数     反对股份数    弃权股份数      同意股份数占
                                                                    比例％
    总表决股份数    16,721,464         0             0                100
    其中：流通股       838,635         0             0                100
      非流通股      15,882,829         0             0                100
    二、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》
    以普通方式表决，同意控股股东三联集团以济南市泺源大街22号中银大厦第20层商务办公楼抵偿占用公司资金1,412.60万元，由于本项议案涉及关联交易，公司关联方股东三联集团在该项表决中采取回避方式，表决结果如下：
       股东类别     同意股份数      反对股份数      弃权股份数      同意股份数占
                                                                        比例％
    总表决股份数    16,721,464          0              0                100
    其中：流通股       838,635          0              0                100
       非流通股     15,882,829          0              0                100
    北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告
    三联商社股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年十一月十五日