三联商社股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三联商社股份有限公司（下称"公司"）于2006年10月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于10月24日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由董事长张继升先生主持，监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议并通过如下议案：
    一、关于公司2006年第三季度报告的议案
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2006年第三季度报告。
    因公司存在关联方资金占用问题，导致上半年度净利润亏损403733.31元，且受现阶段市场竞争加剧等因素的影响，经财务数据初步测算，预计2006年度累计净利润与上年同期相比将下降50％以上，具体数据将在2006年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
    二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项议案。
    有关会议通知如下：
    鉴于公司控股股东以资产抵偿部分占用公司资金事宜已经中国证监会批准同意，需及时提交股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2006年第一次临时股东大会，会议议程如下：
    （一）会议时间：2006年11月15日上午9:30，签到时间为当日  9点之前，会期预定半天。
    （二）会议地点：济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室。
    （三）会议议题： 
    1、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；
    2、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
    （四）会议出席对象： 
    １、截止2006年11月10日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； 
    ２、公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）出席会议登记办法： 
    １、登记手续：(１)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(２)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）
    ２、登记地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心507
    ３、登记时间：2006年11月14日9时至17时
    ４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。
    5、 联系人：邵杰、徐静  
    电话：0531-83538590、83538591
    传真：0531-83538512
    邮政编码：250033 
    6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    三联商社股份有限公司
    董 事 会
    二00六年十月二十七日
    附件：授权委托书
    兹全权委托 			  先生（女士）代表本人出席三联商社股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 
    委托人签名：　　　            受托人签名： 
    身份证号码：　　　            身份证号码： 
    委托人持有股份： 
    委托人股东账号：　            委托日期：