合肥丰乐种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年10月25日上午9：00；
    2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长吴大香先生因公出差，会议由副董事长徐继萍女士主持；
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人14人，代表股份85,310,066股，占公司总股本225,000,000股的37.92%，其中：有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份84,951,000股，占有限售条件流通股总数的100%；无限售条件流通股股东及股东代表13人，代表股份359,066股，占无限售条件流通股总数的0.26%。
    四、提案表决情况
    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，通过了以下决议：
    1、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；
    表决情况：同意票数85,310,066股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。
    表决情况：出席本次股东大会的股东合肥市种子公司为该事项的关联方，对该项议案表决予以回避，其代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数，议案由参会其他股东进行表决。
    同意票数359,066股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽众城高昕律师事务所
    2、律师姓名：雷延平
    3、结论性意见：安徽众城高昕律师事务所认为，合肥丰乐种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、合肥丰乐种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会记录；
    2、合肥丰乐种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；
    3、律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
    二〇〇六年十月二十五日