柳州两面针股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2006年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2006年10月13日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，会议内容同时告知了公司监事和高管人员，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于免去陈丽霞财务总监等职务的议案》。
    经广西建设厅选拔考核，公司财务总监陈丽霞女士将于2006年10月末调派自治区区直机关任职工作。
    鉴于上述情况，经公司总裁岳江提议，董事会决定免去陈丽霞女士原担任的公司财务总监、总会计师、财务负责人职务。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    柳州两面针股份有限公司
    2006年10月25日