安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告2006-10-12 13:49:09 上海证券报
安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")董事会于2006年9月29日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第二届董事会第十六次会议的通知,会议于2006年10月11日上午9:00以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:
一、审议通过了《关于收购宜昌明珠磷化工业有限公司股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
独立董事就上述股权收购交易发表了独立董事意见,认为上述股权收购交易公允、合理,未损害其他股东利益。
二、审议通过了公司《关于公司增设质量管理部的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过了公司《关于向中国农业发展银行铜陵市分行申请授信的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2006年10月11日