合肥丰乐种业股份有限公司三届二十次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2006年9月27日分别以传真和送达的方式发出了召开三届二十次董事会的书面通知，会议于10月8日下午2：30在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》，并同意将此议案提交公司临时股东大会审议（内容详见本公司同日刊登的《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》）；
    表决结果：关联人本公司董事长吴大香先生回避，其余参会的7名非关联董事投票，7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于受让安徽丰乐香料有限责任公司6%股权的议案》；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    为了整合资源，促进安徽丰乐香料有限责任公司（简称“香料公司”）更快、更好地发展，董事会同意公司以现金受让自然人股东陈东晨女士持有的香料公司6%股权，使香料公司成为我公司独资子公司。
    香料公司现注册资本3500万元，其中我公司出资3290万元，占总股本的94%；自然人陈东晨女士出资210万元，占总股本的6%。
    截至2006年9月30日，丰乐香料公司总资产8415万元、总负债4890万元、净资产3525万元，6%股权权益为211.5万元。
    经协商，陈东晨女士同意以210万元价格转让持有的丰乐香料公司6%股权。我公司以现金210万元受让6%股权后，将持有丰乐香料公司100%股权，陈东晨不再持有股权。
    香料公司近年来呈现出快速发展良好态势，香料产业已成为我公司经营工作的重要组成部分，通过受让股权，使香料公司成为我公司的全资子公司，符合公司发展的需要，有利于促进经济效益的增长。
    三、审议通过了《召开2006第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    （一）、召开会议基本情况
    1、时间：2006年10月25日（星期三）上午9：00，会期半天
    2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员  ②截止2006年10月19日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）、会议审议事项
    1、《修改〈公司章程〉的议案》；
    2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。
    其中：第1项议题已经公司2006年8月6日召开的三届十九次董事会审议通过，公告刊登在2006年8月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com. cn；第2项议题经2006年10月8日召开的三届二十次董事会审议通过，公告刊登在2006年10月10日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
    （三）、出席会议股东登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2006年10月24日上午8：00—下午6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2006年10月24日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。
    （四）、其他事项：
    联系电话：0551-2239888、0551-2239955
    联系传真：0551-2239957
    邮政编码：230031
    联系人：徐松林、纪钟
    本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
    特此公告。
    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
    二OO六年十月八日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
    委托人姓名：              委托人身份证号码：
    委托人股东账户：          委托人持有股数：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    委托人签名：
    委托日期：2006年10月   日