华联超市股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华联超市股份有限公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）于2006年9月28日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长哈九如先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议通过了如下决议：
    一、关于公司董事会部分成员变动的议案
    鉴于公司的主营业务已由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，公司董事会同意汤琪先生、华国平先生、汤耀昌先生、马志华女士和包汉兴先生辞去公司董事职务（由于上述董事辞职后，公司董事人数已低于法定人数，根据公司章程规定，上述董事辞职自公司股东大会选举出新的董事方才生效）；根据股东推荐，公司董事会拟提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人（简历请见附件）。
    独立董事意见：经股东推荐，公司董事会提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人的提名方式合法、合规，上述董事候选人的任职资格符合《公司法》第一百四十七条和公司章程的有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任董事职责的要求。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于变更公司董、监事薪酬标准的议案
    鉴于董事会已经同意汤琪先生、华国平先生、汤耀昌先生、马志华女士和包汉兴先生辞去公司董事职务，并且根据公司股东推荐，公司董事会拟提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人，因此，公司董、监事亦都将发生较大变化，加上此前公司的主营业务已由经营连锁超市变更为经营文化传媒行业，因此，为使公司董、监事的薪酬水平与新的行业水平相适应，激励公司董、监事更好地为实现公司价值最大化而努力，拟对在公司领取薪酬的董、监事薪酬标准作适当调整，具体调整情况如下：拟任董事李权先生年薪50万元，其中基本年薪35万元，绩效年薪15万元，职工董、监事新酬标准按照公司内部新酬制度确定,其他非职工董、监事不在公司领取薪酬。
    独立董事意见：公司董事李权先生的薪酬，是根据中国文化传媒行业的薪酬状况，结合公司实际情况而制定，是比较合适的，有助于发挥其工作积极性和主动性，起到激励促进作用，从而有利于实现公司价值最大化。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案
    具体内容请见会议通知。
    上述第1、2议案需经公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    华联超市股份有限公司董事会
    二○○六年九月二十八日
    附件：候选董事简历
    陆新畬，男，1966年6月出生，上海财经大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，中共党员。1984年参加工作，曾任职于上海市中级人民法院、上海金叶纺织印染有限公司、上海市豪成房地产有限公司；1995年加盟上海绿地集团，曾任职于上海锦绿发展总公司、上海绿地集团营销管理部总经理、上海绿地（集团）有限公司总裁助理。现任上海绿地（集团）有限公司副总裁、上海新华发行集团有限公司副董事长。
    郁椿德，男，1949年12月出生，大学专科毕业，华东师范大学在职研究生结业，编审，中共党员。1968年9月参加工作，曾任职于崇明红星农场、上海市新闻出版局办公室副主任、图书处处长、上海人民出版社副社长、副总编辑，现任上海世纪出版集团副社长、上海世纪出版股份有限公司董事副总裁、上海新华发行集团有限公司董事。
    李丽，女，1949年7月出生，华东师范大学毕业，大学学历，高级政工师，中共党员。1968年参加工作，曾任职于新海农场、上海市共和中学、上海市妇联宣传部部长、秘书长、副主席。现任解放日报报业集团党委副书记、纪委书记，上海新华发行集团有限公司监事长。
    李权，男，1970年8月出生，中南财经政法大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1993年参加工作，曾任职于海尔集团营销总公司大区经理、海尔集团安徽工贸公司总经理、海尔集团家居本部住宅设施销售公司总经理、中国欧海家居有限公司营运总监、上海新华发行集团有限公司常务副总裁、总裁。现任上海新华传媒连锁有限公司董事、总裁、华联超市股份有限公司总裁。
    张常青，男，1964年9月出生，上海财经大学会计专业毕业，经济学硕士，中共党员。曾任职于中国东方航空股份有限公司人事处副处长、副总会计师、上海家化（集团）有限公司财务部总监、中国华源集团有限公司财务部副部长、中国华源集团生命产业有限公司副总会计师、上海华源股份有限公司总会计师。现任上海绿地集团有限公司财务部副总经理。