华联超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华联超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年8月28日在上海社科院会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席了会议。会议通过了如下决议：
    一、鉴于公司重大资产置换方案已经股东大会审议通过，公司主营业务已由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒行业，公司董事会同意汤琪先生不再担任公司董事长职务，选举哈九如先生（简历请见2006年8月18日《上海证券报》）为公司董事长。
    二、鉴于公司主营业务已由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒行业，公司董事会同意张国宏先生不再担任公司总经理职务，同意谢定钧先生、王道才先生、卢佩华女士、杨育诚先生和史浩刚先生不再担任公司副总经理职务，胡黎平女士不再担任财务总监职务；经董事长提名，同意聘任李权先生为公司总裁，经总裁提名，同意聘任朱永宏先生、王建才先生、赵建平先生、葛镇庆先生为公司副总裁（上述高管人员简历请见附件），同意聘任朱永宏先生为财务负责人（兼）。
    特此公告。
    华联超市股份有限公司董事会
    二○○六年八月二十八日
    高级管理人员简历：
    李　权：男，1970年8月出生，中南财经政法大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1993年参加工作，曾任职于海尔集团营销总公司大区经理、海尔集团安徽工贸公司总经理、海尔集团家居本部住宅设施销售公司总经理、中国欧海家居有限公司营运总监、上海新华发行集团有限公司常务副总裁、总裁、现任上海新华传媒股份有限公司董事、总裁、华联超市股份有限公司总裁。
    朱永宏：男，1965年6月出生，上海财经大学MBA学院工商管理专业毕业，工商管理硕士、律师。1986年参加工作，曾任职北京万通新世界商城有限公司财务经理、财务总监、江铃国际企业有限公司副总裁、中企东方资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、财务总监。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。
    王建才：男，1960年1月出生，复旦大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，中共党员。1978年参加工作，曾任职于上海新华书店金山区店门市主任、副经理、经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、新华连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。
    赵建平：男，1956年6月出生，华东师范大学数学系数学专业毕业，大学本科，中共党员。1973年参加工作，曾任职于上海新华书店普陀区店发行员、副经理、上海新华书店办公室主任、副总经理、中国科技图书公司总经理、上海书城总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、书城连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。
    葛镇庆：男，1957年10月出生，澳门亚洲大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1976年参加工作，曾任职于上海公交总公司、上海市公用事业局、上海市煤气公司、劳动报社记者、总编办主任、秘书长、文新集团经管办副主任、主任、上海星期三社社长、文新物业公司常务副总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。