新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）2006年第一次临时股东大会于2006年9月21日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，经公司董事长李兵先生授权，会议由公司董事郑石桥先生主持。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。出席本次现场股东大会表决的股东或授权代理人共5人，代表股份数163066750股，占公司总股本的50.7996%。公司董事1人、监事1人和非董事高管人员2人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议表决情况如下：
    （一）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
    1、经表决选举李兵先生为公司第三届董事会董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    2、经表决选举李新海先生为公司第三届董事会董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    3、经表决选举任光洪先生为公司第三届董事会董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    4、经表决选举郭高琪先生为公司第三届董事会董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    5、经表决选举郑石桥先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    6、经表决选举戴健先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    7、经表决选举崔凯先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    （二）《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
    1、经表决选举徐献礼先生为公司第三届监事会股东代表监事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    2、经表决选举牟经波女士为公司第三届监事会股东代表监事；
    同意股数163066750股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    另外郑奕、汪启伟、谢永才三位先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    三、律师见证情况
    本次股东大会邀请了北京国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知、决议、决议公告。
    （二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    董事会
    二○○六年九月二十一日