深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳赤湾石油基地股份有限公司第四届董事会第十二次通讯会议于2006年9月7日以传真方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式审议并一致通过了以下决议：
    1、审议通过《关于昆山物流园区项目的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
    详细内容请见同日刊登的公司对外投资公告。
    表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
    2、审议批准《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
    详细内容请见同日刊登的公司2006年第一次临时股东大会通知。
    表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
    特此公告。
    深圳赤湾石油基地股份有限公司
    董事会
    二〇〇六年九月九日