哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

    哈工大首创科技股份有限公司于2006年8月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知。2005年8月30日上午，会议在延边国税培训中心召开。应出席会议的董事9人，实际出席7人，其中独立董事3人，董事朱增清先生因公请假，已出具授权委托书，书面委托副董事长陈建华先生代为出席会议并行使表决权；董事刘玉山先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托董事长孙世强先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：
    一、批准公司总经理室2006年半年度工作报告。 
    二、批准公司2006年半年度报告及其摘要。
    三、同意调整董事会董事人选的提案。提名刘家林先生出任公司董事，刘玉山先生辞去公司董事职务。（此提案须提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准）；（董事简历见附件一、独立董事意见见附件二）
    四、批准出资2400万元成立新韩（中国）投资有限公司的提案；
    五、批准关于召开公司2006年第二次临时股东大会的提案。
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：哈工大证券首创科技股份有限公司董事会
    2、会议时间：2006年9月22日（星期五）上午8：30，时间半天
    3、会议地址：宁波市联谊宾馆四楼百合厅 
    4、会议方式：现场召开
    （二）会议审议事项
    审议调整董事会董事人选的提案。
    （三）会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、2006年9月15日（星期五）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
    3、公司律师。
    （四）会议登记方法
    凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2006年9月20日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
    （五）其他
    联系地址：宁波市中山东路81号名都大厦8楼公司办公室
    邮    编：315000
    联系电话：（0574）87367060、87347621
    传    真：（0574）87367996
    联 系 人：钟山、张红
    （六）与会股东食宿和交通费自理。
    特此公告
    哈工大首创科技股份有限公司董事会
    二○○五年八月三十日
    附件一：董事候选人简历
    刘家林，男，1946年2月24日出生，中共党员，1974年毕业于北京大学国际关系学院。曾先后在国家进出口管理委员会、对外经济贸易部、国家计划委员会、中央财经小组办公室、劳动人事部、人事部等部门工作。先后任副处长、处长、副司长、司长。1998年至今年7月任国家人事部公务管理司司长。
    附件二：哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第五届董事会第八次会议更换董事的事项，发表如下独立意见：
    1、董事的任职资格合法。未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
    2、董事的提名方式、聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、经我们了解，董事的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    同意提名刘家林先生出任公司的董事，刘玉山先生辞去公司董事会董事一职。
    独立董事（签名）：孙茂竹、李百泉、楼百均
    二○○六年八月三十日
    附件三：授权委托书
    兹全权委托 		          先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
    委托人签名：                  身份证号码：
    委托人持股数：                股票帐户：
    受托人签名：                  身份证号码：
    授权委托日期：