深圳赤湾石油基地股份有限公司第四届董事会第十一次通讯会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处于2006年8月16日以传真或送达方式给各位董事发出关于召开第四届董事会第十一次通讯会议的通知并于2006年8月25日以传真方式召开会议，应参加会议董事9人，实际参加9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论审议通过了如下决议：
    1、审议批准《公司2006年半年度报告及摘要》表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
    2、审议批准《公司半年度利润不分配、不转增的决议》表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
    3、审议批准《公司收购深圳赤湾物流配送有限公司10％股权的关联交易的议案》（详细内容请见同日刊登的公司关联交易公告之一）
    董事会审议上述关联交易时，关联董事傅育宁先生、韩桂茂先生、刘福先生、王芬女士对该事项回避表决，其余5名董事表决一致同意通过该项议案。表决结果为同意5人，反对0人，弃权0人。
    4、审议批准《公司融资2.3亿元的关联交易的议案》（详细内容请见同日刊登的公司关联交易公告之二）
    董事会审议上述关联交易时，关联董事傅育宁先生、韩桂茂先生、刘福先生、王芬女士对该事项回避表决，其余5名董事表决一致同意通过该项议案。表决结果为同意5人，反对0人，弃权0人。
    5、审议批准《授权管理层向国内银行申请人民币7000万元中长期贷款额度的决议》表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
    深圳赤湾石油基地股份有限公司
    董事会
    二OO六年八月二十九日