湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次董事会决议公告

    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次董事会会议于2006年8月28日上午10点在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事7名。独立董事崔生祥、邵运杰因事未能出席本次会议。3名监事列席了会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要。
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
    二、审议通过了2006年半年度利润分配方案。
    同意公司2006年上半年不实施利润分配，也不用公积金转增股本。
    同意票 7 票，弃权票0票，反对票0票。
    三、审议通过了关于聘任许轼先生担任公司证券事务代表的议案。
    同意票 7 票，弃权票0票，反对票0票。
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00六年八月二十八日