无锡庆丰股份有限公司三届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡庆丰股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006 年8 月24 日（星期四）以通讯表决方式召开, 会议通知于2006 年8 月21 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，同意对2006年8月16日公司三届三次董事会通过的《关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》进行调整。
    原方案为：以2006年6月30日公司股份总额为基数，公司以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份将定向转增3股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.8967股股份。
    现调整为：以2006年6月30日公司股份总额为基数，公司以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份将定向转增4股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。
    调整后的《关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》将与公司股权分置改革方案合并提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
    由于本次资本公积金向全体流通股股东转增股本系公司股权分置改革安排不可分割的一部分，故如果股改方案未获公司相关股东会议通过，则本次资本公积金向全体流通股股东转增股本将不付诸实施。
    公司召开临时股东大会暨相关股东会议的时间另行公告。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    无锡庆丰股份有限公司
    董事会
    2006年8月28日