华联超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●	本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●	本次会议有临时提案提交表决
    ●	提出新提案的是持有本公司7.68％股份的百联集团有限公司。2006年8月16日，百联集团向公司董事会提出《关于推选哈九如先生为公司董事的议案》，经本公司董事会审核后，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    华联超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日（星期一）上午在上海市淮海中路622弄7号上海社会科学院大礼堂召开，出席会议的股东及股东代表共289人，代表股份154,693,595股（其中流通股36,347,761股，非流通股118,345,834股），占公司总股本262,628,232股的58.9021％。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：
    1、关于公司重大资产置换暨关联交易的议案
    本议案属于关联交易，关联股东上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司已回避表决。
   	 	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	36,347,761	36,307,761	4,510		35,490		99.8900％
    流通股股东	36,347,761	36,307,761	4,510		35,490		99.8900％
    非流通股股东	0	0		0		0		0％
    2、关于推选哈九如先生为公司董事的议案
    百联集团有限公司为本议案提案股东，持有本公司股份20, 179,022股，占公司总股本7.68％。
	    	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	154,693,595	154,603,695	4,420		85,480		99.9419％
    流通股股东	36,347,761	36,257,861	4,420		85,480		99.7527％
    非流通股股东118,345,834	118,345,834	0		0		100.0000％
    3、关于变更公司名称的议案
	    	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	154,693,595	154,653,705	4,410		35,480		99.9742％
    流通股股东	36,347,761	36,307,871	4,410		35,480		99.8903％
    非流通股股东118,345,834	118,345,834	0		0		100.0000％
    4、关于修改公司章程的议案
	    	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	154,693,595	154,653,595	4,420		35,580		99.9741％
    流通股股东	36,347,761	36,307,761	4,420		35,580		99.8900％
    非流通股股东118,345,834	118,345,834	0		0		100.0000％
    上述议案刊登于2006年5月24日、8月12 日和8月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师、王建轶律师列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    华联超市股份有限公司
    二○○六年八月二十八日